Tiltrådt

Tiltrådt

Alice Nicolaisen klagede over manglende svar på henvendelser om støtte til kørsel, møbler, krisecenter m.v. AN agter at klage til Ankestyrelsen hvis der ikke kommer et svar nu. AN agter at tage til Tyrkiet for at få træning til at kunne gå igen og AN forlanger at få udgifter dækket af kommunen.

Borgmesteren lovede et svar.

Ole Helding spurgte til hvor mange borgere der kommer i arbejde som følge af det nye budget. Spurgte endvidere til om kommunen har stillet krav til de nye virksomheder i Winthersminde om at de skal ansætte borgere fra Ishøj.

Borgmesteren oplyste, at ledigheden i Ishøj er faldende men, at der ikke kan sættes et præcist antal på. Der er ikke stillet krav til ansættelse af Ishøj borgere hvilket ville have været ulovligt. Det forventes dog, at der vil blive ansat Ishøj borgere i virksomhederne, hvilket jobcentret arbejder på at sikre.

Ifølge styrelsesloven skal Økonomi- og Planudvalget udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende budgetår, således at årsbudgettet kan vedtages i Byrådet senest den 15. oktober. Forslaget skal ledsages af budgetoverslag for budgetårene 2018, 2019 og 2020.

Budgetforslaget er 1. behandlet i Byrådet den 22. august 2016.  

Budgetforslaget 2017-2020, som skal 2. behandles, er udarbejdet med udgangspunkt i budgetstatus på Byrådets budgetseminar den 8. september 2016. 

I forhold til 1. behandlingsforslaget bemærkes følgende: 

at de stående udvalg har behandlet budgetforslaget (udvalgenes indstillinger fremlægges) 

at afklarede elementer i lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt 

at ændringer efter 1. behandlingsforslaget er indarbejdet 

at budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Venstre er indarbejdet i budgetmaterialet

Med disse ændringer udgør det samlede driftsbudget i 2017 1.663 mio. kr., hvoraf serviceudgifterne udgør 1.190 mio. kr. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 43,4 mio. kr. i udgift og 2,8 mio. kr. i indtægt. Den samlede balance udgør 2.329 mio. kr. i 2017. 

I henhold til styrelsesloven skal der være balance mellem udgifter og indtægter i budgetåret og budgetoverslagsårene. Det fremlagte budgetforslag afbalanceres over kassebeholdningen. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for personskat anvendes

at forslaget til budget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 godkendes, idet der samtidig meddeles bevilling i henhold til bevillingsoversigten (med undtagelse af anlæg) med de bindinger, der i bemærkningerne er gjort til de enkelte poster. Der meddeles samtidig anlægsbevilling til de med stjerne markerede anlæg på investeringsoversigten.

at administrationen bemyndiges til eventuelt at foretage udgiftsneutrale justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2017 overskrider rammerne i aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem KL og Regeringen.

Niels Borre (F) afventer stillingtagen.

Tiltrådt

SF tilslutter sig budgettet, således alle byrådets partier står bag budgettet.

I budgetforslaget er anvendt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Ifølge KL´s skatte- og tilskudsmodel giver selvbudgettering ca. 1,8 mio. kr. (inklusiv efterregulering i 2020) mere provenu end statsgarantien.

Beregning af nettoprovenu ved hhv. garanti og selvbudgettering 2017

Erfaringen viser, at modellens beregning af indkomstskatteprovenuet har været for optimistisk i Ishøj Kommunes tilfælde i flere år. Samtidigt er der flere andre komponenter i modellen, som er forbundet med stor usikkerhed.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kommuneskatteprocenten fastsættes til uforandret 25,0, og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag anvendes.

Tiltrådt

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 udgør 3.172.624.000 kr. Med en kommuneskatteprocent på 25,0 bliver provenuet 793.156.000 kr.

Ifølge ESR-statistik af 30. juni 2016 fremgår udskrivningsgrundlagene, som angivet nedenfor:

Grundskyldspromillen på produktionsjord må højest opkræves med 7,2 ‰.

Offentlige ejendomme opkræves af  grundværdien med halvdelen af grundskyldspromillen dog max. 15 ‰.

Offentlige ejendomme opkræves af forskelsværdien 8,75 ‰.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at grundskyldspromillerne og dækningsafgiften fastsættes i overensstemmelse med budgetforslaget, dvs. uændrede satser.

Tiltrådt

Høje-Taastrup Provsti har den 13. september 2016 fremsendt meddelelse om ligningsbeløb samt oversigt om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser i Ishøj Kommune.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,90

Tiltrådt

På gruppemøde den 5. september 2016 har Den Socialdemokratiske gruppe omkonstitueret sig, således at Erkan Yapici (A) pr. 5. oktober 2016 bliver medlem af Social- og Sundhedsudvalget, og Annelise Madsen (A) bliver medlem af Teknik- og Bygningsudvalget.

Til efterretning

Budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab er godkendt af Beredskabskommissionen på mødet den 13. maj 2016. Jf. selskabets vedtægter fremlægges det herefter til godkendelse i interessent-kommunernes byråd senest 1. oktober 2016.

Jf. vedtægterne har budgettet inden godkendelse i Beredskabskommissionen været i høring hos interessentkommunerne. Jf. ejerstrategien for Østsjællands Beredskab fastholdes budgettet herunder kommunernes bidrag på det nuværende niveau i 2017. Der er i budgetforslaget for overslagsårene fastholdt samme niveau, dog med den bemærkning, at der jf. vedtægterne skal arbejdes med en harmonisering af kommunernes bidrag på sigt.

Tabel: Resultatoversigt netto i mio. kr.

Beredskabskommissionen har på mødet den 13. maj 2016 vedtaget besparelser for 2,6 mio. kr. fra 2017. De er indarbejdet i budgettet. Endvidere har Beredskabskommissionen besluttet, at opgaven omkring brandhaner med tilhørende budget tilbageføres til kommunerne fra 2017. Dette er også indarbejdet i budgettet. 

Overhead til finansiering af tidligere fællesfunktioner i kommunerne er ligesom i budget 2015/2016 sat til 3 pct. Interimbestyrelsen besluttede på møde i oktober 2015, at overhead skal nedbringes over årene. Da selskabets lovpligtige administration fortsat er under opbygning, og da der må forventes at skulle afsættes væsentlige ressourcer til udbud det kommende år, forventes udgifter til overhead først at kunne nedsættes fra 2018.  

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budget 2017-2020 for Østsjællands Beredskab godkendes.

Tiltrådt

Budgettet for Østsjællands Beredskab viser et merforbrug i 2017, som finansieres af mindreforbrug i 2018-2020. Dette skyldes, at den forudsatte besparelse på Falckkontrakter først kan indfries, når nye kontrakter træder i kraft i løbet af 2018. Samlet generes der over årene et overskud, der som ønsket kan bruges til at nedsætte kommunernes bidrag til overhead.

Ishøj Byråd har på møde den 3. november 2015 godkendt skema C vedrørende Baldershus (1 boligblok) med et afsat beløb i regnskabet på kr. 1.464.549,-.

KAB har den 31. august 2016 fremsendt endeligt afsætningsregnskab med bilag til kommunens godkendelse på kr. 1.193.287,-, en mindre udgift i forhold til tidligere oplyst på kr. 271.262,-.

I forbindelse med byggeregnskabet blev det oplyst, at der var afsat beløb til omkostninger til legeplads og udearealer, indeksregulering, teknisk rådgivning, 1 års eftersyn, stempelomkostninger m.v. De afsatte beløb var øremærkede til de nævnte formål, og i det nylig fremsendte afsætningsregnskab fremgår det, at de afsatte beløb er anvendt til de tidligere oplyste arbejder; men at der har været afvigelser i forhold til beløbene, hvilket i alt udgør en mindre udgift på kr. 271.262,-.

Den mindre udgift på kr. 271.262,- er nedskrevet på den endelige finansiering af byggesagen:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte afsætningsregnskab med bilag godkendes, og at byggesagen hermed er afsluttet og godkendt.

Tiltrådt

Ishøj Byråd har på møde den 5. januar 2016 godkendt skema C vedrørende Fasanvangen med et afsat beløb i regnskabet på kr. 631.930,06.

Lejerbo har den 5. september 2016 fremsendt nyt afsætningsregnskab vedlagt fakturaer på det udførte arbejde. I forbindelse med byggeregnskabet blev det oplyst, at der var afsat beløb til omkostninger til teknisk rådgivning/1 års gennemgang, revisionshonorar m.v. De afsatte beløb var øremærkede til de nævnte formål, og i det nylig fremsendte afsætningsregnskab fremgår det, at de afsatte beløb er anvendt til de tidligere oplyste arbejder; men at der har været en mindre afvigelser på i alt kr. 4.360,26.

Beløbet på den mindre udgift kr. 4.360,26, er overført til afdelingens drift i henhold til Bekendtgørelse om støtte til almene boliger § 65.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at det fremsendte afsætningsregnskab på kr. 631.930,06 med bilag godkendes, og at byggesagen hermed er afsluttet og godkendt.

Tiltrådt

Nedlæggelse af systemet WinPPR i Center for Børn og Forebyggelse og overgang til SBSYS, som er det ESDH-system som Ishøj Kommune anvender til sags- og dokumenthåndtering.

I SBSYS er der udviklet et særligt modul til børne- og ungesager. Det tidligere Familiecenter tog modulet i anvendelse i 1. december 2015. Medarbejderne i PPR har i mange år anvendt systemet WinPPR - systemet udvikles ikke længere, og overholder ikke fremtidens krav til sikkerhed og funktionalitet, hvorfor systemet ønskes nedlagt. Efter organisationsændringen er de 2 afdelinger nu samlet, og det er derfor hensigtsmæssigt at alle medarbejdere arbejder i samme system. Der er indhentet tilbud fra fra leverandør på en konvertering af sagerne fra WinPPR til SBSYS - tilbuddet lyder på ca. 300.000. Med konverteringen kan alle relevante medarbejdere fremover arbejde i samme system.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der bevilges kr. 300.000 til konverteringen. Finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje, der herefter udgør kr.1.863.200.

Tiltrådt

Godkendelse af Natur- og Friluftspolitikken efter endt høring.

Forslaget til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 13. maj 2016 til den 8. juli 2016. I høringsperioden har der været afholdt 2 offentlige møder i form af en cykeltur fra Havhytten og en gåtur fra Ishøjgård. I høringsperioden er der modtaget 16 høringssvar.

3 svar fra interesseforeninger, 5 svar fra borgere, 7 svar fra skoler/institutioner og 1 svar fra Kultur- og Fritidsudvalget. Høringssvarene og administrationens bemærkninger hertil behandles i vedlagte høringsnotat (Bilag A)

Høringssvarene er overordnet positive overfor Natur- og Fritidspolitikken. Høringssvaret fra Kultur- og Fritidsudvalget giver anledning til nogle justeringer af dokumentet. De fleste høringssvar samt inputtene fra de offentlige møder samt byrådsseminariet har overvejede karakter af forslag og ønsker til konkrete handlinger indenfor natur- og friluftsområdet. Disse forslag arbejdes der videre med i forbindelse med handlingskataloget. Et enkelt høringssvar (DN) har mere principiel karakter, hvor en mere bæredygtig forvaltning af natur og miljø efterspørges.

Handlingskatalog
Politikken vil efter endelig vedtagelse være gældende for perioden 2016 – 2025. Politikken danner ramme for et handlingskatalog for natur- og friluftsområdet. Et forslag til handlingskatalog vil blive udarbejdet efter vedtagelsen af politikken. Handlingskataloget vil indeholde konkrete handlinger og forslag til forbedringer, der kan bidrage til at indfri politikkens målsætninger for natur- og friluftsområdet i Ishøj Kommune. Handlingskataloget vil blive politisk forelagt. 

Teknik- og Bygningsudvalget, og Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune vedtages endeligt (Bilag B)
at høringssvarene besvares i henhold til vedlagt skabelon (Bilag C).

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt

Politikken har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Økonomiske forhold skal afklares før realisering af konkrete handlinger i det efterfølgende handlingskatalog.

På mødet den 15. august 2016 besluttede Børne- og Undervisningsudvalget at sende beskrivelse af organisation, rammer, omfang, indhold, pris mv. i det nye dagtilbud på Kirkebækskolen i høring i skolebestyrelsen på Kirkebækskolen. Beskrivelsen er vedhæftet.

Det har gennem længere tid været ønsket, at etablere et dagtilbud på Kirkebækskolen rettet mod 0 til 6 årige børn med multible funktionsnedsættelser.

Vallensbæk Kommune er ansøgt om midler til en mindre ombygning på Kirkebækskolen, hvilket blev bevilliget i Vallensbæk Byråd i juni 2016.

De småbørn med multible funktionsnedsættelser, som bor i Ishøj og Vallensbæk er indtil nu kørt til Troldemosen i Gentofte, hvilket er en meget lang køretur gennem den tætte morgen og eftermiddagstrafik. Ind imellem er der børn, der har behov for, at der kører en medhjælper med, hvilket er en dyr løsning.

Skolebestyrelsen på Kirkebækskolen har afgivet høringssvar, og tilkendegiver, at der er stor glæde over, at det er blevet muligt at oprette et særligt dagtilbud på Kirkebækskolen.

Det er skolebestyrelsens ønske, at tilbuddet får navne Børnehuset Kirkebæk.

Skolebestyrelsen har følgende ønske til den fremtidige sammensætning af skolebestyrelsen:

• 6 forældrevalgte medlemmer, hvoraf det ene medlem kommer fra STU'en
• Et forældrevalgt medlem fra det nyetablerede dagtilbud
• 2 medarbejderrepræsentanter fra Kirkebækskolen
• En medarbejderrepræsentant fra det nyetablerede dagtilbud
• At skoleledelsen deltager med skolelederen (sekretærfunktionen), og at der er politisk repræsentation udpeget af Ishøj Byråd.

Høringssvaret fra skolebestyrelsen er vedhæftet.

Udtalelse fra MED-udvalget på Kirkebækskolen er vedhæftet til orientering.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at

• der oprettes et særligt dagtilbud på Kirkebækskolen som beskrevet i vedhæftede notat
• det nyetablerede dagtilbud får navnet Børnehuset Kirkebæk
• den fremtidige skolebestyrelse sammensættes, som skolebestyrelsen foreslår, dog med den justering, at sammensætningen bliver med 6 forældrevalgte medlemmer, heraf minimum et medlem fra STU'en og minimum et medlem fra det nyetablerede dagtilbud.

Tiltrådt

Ishøj Kommune har i 2015 og 2016 deltaget i GATE21's samarbejde Silent City og skal beslutte, om kommunen fortsat ønsker at deltage.

Byrådet besluttede i juni 2015, at Ishøj Kommune ville deltage i etableringen af et laboratorium for bekæmpelse af trafikstøj, som på etableringstidspunktet blev kaldt LAUST. Efterfølgende har projektet ændret navn til Silent City og har deltagelse af Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Køge, Solrød og Region Hovedstaden.

Byrådet besluttede at deltage og, at Ishøj Kommune bidrager med 2 x 75.000 kr. i en 2 årig periode, som udløber med udgangen af i 2016.

Vallensbæks borgmester har foreslået at fortsætte projektet og fastholde den nuværende betaling på 75.000 kr. pr. år pr. kommune i 2017 og 2018, da dette vil give Gate 21 en stabil og fornuftig basis for at løfte det videre arbejde.

Silent City har i de forgangne 2 år blandt andet fået trafikstøj langt højere på den nationale dagsorden i medierne og engageret folketingspolitikere.

I 2017 vil Silent City fastholde politisk momentum gennem koordinering og samarbejde med Vestegnens Trafikforum og lægge pres på regeringen og regionen. Endvidere fastholdes perspektivet om etableringen af et Living Lab for Urban Støjbekæmpelse med fortsat formidling, fundraising, dialog med virksomheder og etablering af industrinetværk mm.

Klima- og Miljøudvalget indstiller
at Ishøj Kommune fortsat deltager i Silent City
at Ishøj Kommune medfinansierer med 75.000 kr. i 2017 og 75.000 kr. i 2018.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt

De deltagende kommuner skal bidrage med 150.000 kr. fordelt på 75.000 kr. i 2017 og 75.000 kr. i 2018. Ishøj Kommunes andel er indarbejdet i budgetforslaget.

Der skal tages stilling til, hvilken mulighed for etablering og finansiering af kuber eller nedgravede systemer til indsamling af nye affaldsfraktioner, der skal tilbydes etageboliger og rækkehuse.  

Ifølge kommunens regulativ for husholdningsaffald skal affaldet sorteres i fraktionerne: mad-, rest-, plast-, metal-, papir- og glasaffald, og det påhviler borgeren og grundejeren at benytte de af Byrådet anviste beholdere. Dette er netop indført for haveboliger, og nu er turen kommet til etageboliger og rækkehuse.

Tidligere sorterede hovedparten af etageboliger og rækkehuse i usorteret dagrenovation, glas, pap, metal og papir. Med de nye affaldsordninger skal husstandene som udgangspunkt have nyt materiel til de 2 nye affaldsfraktioner: plast og madaffald. En del af materiellet, som i dag benyttes til usorteret dagrenovation, kan konverteres til restaffald.

Etageboligerne og de rækkehusområder, som ikke har plads til 3 husstandsbeholdere, kan supplere deres materiel ved at opstille 400 eller 660 liters beholdere på hjul til hver fraktion.

Nedgravede affaldscontainere og kuber svarende til de glas- og papirbeholdere, der er opstillet på centrale pladser, kan være en løsning som nogle etageboliger og rækkehusområder hellere vil indføre i stedet for 400 og 660 liters beholdere på hjul.

Det er en dyrere løsning at etablere nedgravede systemer. I Vestforbrændings notat om finansiering af nedgravede systemer og kuber er der redegjort for, hvor mange nedgravede systemer og kuber, der skønnes at være behov for.

Det er Park-, Vej- og Miljøcenters anbefaling at fremme anvendelsen af kuber og nedgravede systemer, og at etageboliger og rækkehuse derfor tilbydes denne løsning, samt at renovationen bekoster både etablering og materiel.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,
at etageboliger og rækkehuse tilbydes kuber og nedgravede systemer, hvor renovationen ejer og finansierer etablering (anlæg) og materiel,
at der i Ishøj Kommunes renovationsbudget indarbejdes 1,83 mio. kr. til etablering (anlæg) og materiel,
at finansieringen af de nedgravede systemer til boligselskaber og boligforeninger sker via affaldsgebyret for etageboliger og rækkehuse. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt

Vestforbrænding har været i dialog med etageboligerne og rækkehusene og på den baggrund skønnet, at der vil være behov for materiel til 22 nedgravede systemer og én kube til i alt ca. 2,0 mio. kr. De nedgravede systemer og kuber erstatter 167 beholdere på hjul, hvilket giver en besparelse på 167.000 kr. Den samlede omkostning bliver 1,83 mio. kr.

Lov om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse om affald
Husholdningsregulativ for Ishøj Kommune

Godkendelse af, at tillæg til spildevandsplanen sendes i høring.

I forbindelse med håndtering af regnvand fra veje og lodsejergrunde i Winthersminde skal der etableres et regnvandsbassin. Bassinet skal placeres under højspændingsledninger. Den eksisterende Tranegilde Mark Drængrøft skal omlægges, så den løber igennem regnvandsbassinet. Desuden skal der senere udføres ændringer af Tranegilde Byrende, så det bliver muligt at overholde krav fra bl.a. vandområdeplanen til tilledning af vand fra Tranegilde Byrende til St. Vejle å.

Tranegilde Mark Drængrøft og Tranegilde Byrende er i dag klassificeret som henholdsvist offentligt og privat vandløb. Inden ændringerne af vandløbene kan udføres, skal de overdrages til at blive spildevandstekniske anlæg. Dette skal ske ved godkendelse af en ændring af spildevandsplanen.

Der er derfor udarbejdet udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2014-22. Udkastet skal efter godkendelse i Byrådet i høring i 8 uger.

Sagen er tidligere behandlet i Byrådet den 21. juni 2016 (sag 160).

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at udkast til tillæg 3 til spildevandsplan 2014 - 2022 sendes i høring i 8 uger.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt

Spildevandsbekendtgørelsen
Miljøbeskyttelsesloven
Lov om miljøvurdering

Center for Socialservice har udarbejdet ansøgning om tilskud til etablering af 6 permanente boliger og et fælleshus til udsatte hjemløse ishøjborgere. Ansøgningen indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet af bygherren gennem byrådet. Der kan ydes op til 400.000 kr. i støtte pr. bolig. Der ansøges derfor om 2.800.000 kr., som er det maximale tilskud, der kan opnås ved etablering af 6 hjemløseboliger og et fælleshus.

Foreløbig ansøgning samt projektbeskrivelse vedlægges. Derudover er vedlagt notat om hjemløseboliger samt beregning af de økonomiske forhold ved etablering af 6 hjemløseboliger og et fælleshus i Ishøj Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at ansøgning, projektbeskrivelse samt øvrige bilag sendes til godkendelse i byrådet, og indgår i budgetforhandlingerne for 2017. 

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt, idet projektet er indarbejdet i budgetforliget for 2017.

Vedtagelse af Planstrategi 2016 efter endt høring.

Byrådet besluttede den 21. juni 2016 at sende forslag til Planstrategi 2016 i høring i 10 uger.

Med Planstrategi 2016 sættes der fokus på 6 temaer i udviklingen af Ishøj Kommune
· Forbindelser knytter bånd
· Byrum binder byen sammen
· Flere boliger skaber liv
· Levende landsbyer
· Kunsten og naturen i Loop City
· Et stærkt erhvervsliv

Planstrategi 2016 er Byrådets overordnede mål for den fysiske udvikling i Ishøj Kommune og danner grundlag for revision af Kommuneplan 2014 og efterfølgende lokalplaner.

Der er i høringsperioden modtaget i alt 3 høringssvar. To af høringssvarene er enslydende og handler om, at eventuelt nyt byggeri i og omkring Ishøj Landsby skal passe ind i landsbymiljøet, det åbne land og ud fra en langsigtet plan for landsbyen, hvilket kun indbefatter opførelse af fritliggende huse i modsætning til tæt byggeri. Desuden ønskes det at lade den grønne kile og byzonen forblive uændrede. Det tredje høringssvar handler om mulighederne for at få ophævet transportkorridoren nord for Ishøj landsby og drive jorden mere ekstensivt til fordel for grundvandet. Høringssvar samt høringsnotat findes i bilag.

Det forventes, at revisionen af kommuneplanen forløber gennem 2017 med endelig vedtagelse af ny kommuneplan ultimo 2017 eller primo 2018.

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at Planstrategi 2016 vedtages.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- Bygningsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt

Planlovens § 23 a.

Tiltrådt

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser (afgørelse/beslutning) fra forskellige styrelser, forvaltninger og ministerier vedrørende disses gennemgang af revisionsberetninger for regnskabsår 2014

Ishøj Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Ankestyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Decisionsskrivelserne - som indeholder en opsummering af de enkelte styrelser og ressortministeriers gennemgang af Ishøj kommunes revisionsberetninger for regnskabsåret 2014 - har i ingen tilfælde givet anledning til bemærkninger.

Statsforvaltningen kvitterer i brev af 24. august 2016 for modtagelse af årsregnskabet for 2014, revisionsberetning samt kopi af beslutningsprotokol fra byrådets møde, hvor regnskabet og revisionsberetningen blev behandlet. Statsforvaltningen har ingen bemærkninger til det indsendte materiale.

Statsforvaltningen kvitterer i brev af 29. august 2016 for modtagelse af delberetning vedrørende beholdningseftersyn ved hovedkassen den 15. september 2014 samt udskrift af byrådets beslutningsprotokol fra møde den 2. december 2014 hvor byrådet godkendte administrationens forslag til besvarelse af beretningen. Statsforvaltningen har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Tiltrådt

Årsregnskaber 2015 for de almene boligselskaber i Ishøj Kommune.

Følgende almene boligselskaber har fremsendt reviderede årsregnskaber 2015 for afdelinger/boligorganisationer hjemhørende i kommunen: 

AAB, afd. 55 – Vejleåparken:

udviser et overskud på kr. 9.912.474,- med en samlet omsætning på kr. 150.738.855,-. Årets overskud kr. 9.912.474,- skal bruges til at øge henlæggelserne i 2017 og er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 10.103.146,-. Overskuddet på kr. 9.912.474,- skyldes hovedsageligt mindre udgifter til almindelig vedligehold, omlægning af lån samt budgetreserve til dækning af uforudsete omkostninger. 

BO-VEST, afd. 62 – Gadekæret:

udviser et overskud på kr. 1.670.574,- med en samlet omsætning på kr. 96.175.765,-. Af årets overskud anvendes kr. 423.016,- henholdsvis til forbedringsarbejde (varmerør), og kr. 1.247.558,- er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 6.461.652,-. Af det opsamlede resultat er kr. 4.367.000,- disponeret til udvidelse af p-pladser, ny asfaltbelægning m.v. (kr. 876.399 af beløbet er allerede brugt i 2015), og restbeløbet kr. 2.971.051,- vil blive afviklet over de næste 3 års budgetter.

KAB, Syd-Bo, afd. 5126 – Baldershus (1 boligblok):

der er udarbejdet driftsregnskab for 9 måneder - fra den 1. april 2015 til den 31. december 2015. Afdelingen udviser et overskud på kr. 1.083.315,- med en samlet omsætning på kr. 2.605.582,-. Årets overskud er overført til dispositionskontoen (henlæggelser) (406-8001) der herefter udgør kr. 1.083.315,-. Den væsentligste grund til overskuddet er, at der ikke er betalt ydelser på lån i ejendommen endnu. 

KAB, Syd-Bo, afd. 5127 – Balders Have (AlmenBolig+):

da indflytningen først er sket den 15. juni 2016 aflægges der først driftsregnskab pr. 31. december 2016.

Ishøj Boligselskab:

Afd. 2700 – Boligorganisationen:

udviser et overskud på kr. 10.014,- med en samlet omsætning på kr. 3.344.815,-. Årets overskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 131.124,-.

 Afd. 2703 – Søvej Huse:

udviser et overskud på kr. 284.058,- med en samlet omsætning på kr. 3.518.040,-. Årets overskud er overført til resultatkontoen (konto 407), der herefter udgør kr. 259.748,- som budgetteres afviklet over 3 år.

 Afd. 2704 – Kirkehaven:

der aflægges ikke driftsregnskab, idet byggeriet endnu ikke er opført.

 Afd. 2751 – Stenbjerggård Boligselskab:

udviser et overskud på kr. 2.447.554,- med en samlet omsætning på kr. 28.524.448,-. Af årets overskud anvendes kr. 391.943,- til dækning af henholdsvis underfinansiering (konto 303) og kr. 2.055.611 er overført til resultatkontoen (konto 407). Overskudssaldo på kr. 2.055.611,- budgetteres afviklet i 2016/17.

Det Sociale Boligselskab, Vildtbanegård:

Hovedselskabet:

udviser et underskud på kr. 229.487,- med en samlet omsætning på kr. 19.378.529,-. Årets underskud er overført til arbejdskapitalen der herefter udgør kr. 592.170,-.

 Afd. 1:

udviser et overskud på kr. 2.760.431,- med en samlet omsætning på kr. 44.723.313,-. Årets overskud anvendes til delvis dækning af underfinansiering (konto 303) til afskrivning på underfinansiering af forbedringsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 4.885.061,-, der er under afvikling.

 Afd. 2:

udviser et underskud på kr. 196.408,- med en samlet omsætning på kr. 60.214.336,-. Årets underskud er overført til resultatkontoen (konto 407). Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 8.330.284,-, der er under afvikling.

 Afd. 3:

udviser et overskud på kr. 919.771,- med en samlet omsætning på kr. 32.178.428,-. Årets overskud anvendes til delvis dækning af underfinansiering (konto 303) til afskrivning på underfinansiering af forbedringsarbejder i forbindelse med Helhedsplanen. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 1.022.743,-, der er under afvikling.

 Afd. 4: udviser et overskud på kr.105.425,- med en samlet omsætning på kr. 9.727.321,-. Årets overskud er overført til afvikling af underfinansiering. Der er herefter et opsamlet overskud på kr. 175.545,-.

 Årets resultater vil blive drøftet på de kommende Styringsdialogmøder, der afholdes med boligselskaberne fra den 15. september 2016 til den 28. november 2016.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskaberne tages til efterretning.

Tiltrådt

Oversigt  over fuldtidsmodtagere af udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned fremlægges til orientering.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nøgletal tages til efterretning.

Tiltrådt