Indstilling om udbud - Pilemølle Erhverv - tiltrædes.

Ingen spørgsmål.

I 2022 var den variable spildevandstakst fastsat med udgangspunkt i en forventet solgt mængde på 1.070.000 m3, og taksten var fastsat til 32,73 kr. inkl. moms. pr. m3.

I efteråret 2022 blev spildevandstaksten for 2023 fastsat med udgangspunkt i en forventet solgt mængde på 1.050.000 m3, og taksten blev fastsat til 32,89 kr. inkl. moms. pr. m3. Spildevandsmængde for 2023 var baseret på et realiseret forbrug på 1.076.000 m3 i 2021 og et estimat for 2022 på 1.050.000 m3.

For Ishøj Spildevand er der en toårig indtægtsrammeperiode (2022-2023). Selskabet kan maksimalt opkræve den samlede indtægtsramme for de to år. Taksten er beregnet ud fra, at Ishøj Spildevand opkræver hele indtægtsrammen, og taksten er derfor fastsat ud fra en samlet vurdering af selskabets overholdelse af indtægtsrammeperioden, som spildevandsselskaber er omfattet af, jf. den økonomiske regulering på området.

Der var på tidspunktet for takstfastsættelsen for 2023 en forventet underdækning (mindre opkrævning end rammen) på 200 t.kr. i 2022, hvilket der blev taget højde for i takstfastsættelsen for 2023. En underdækning i 2022 skal, ifølge den økonomiske regulering for rammeperioden (2022-2023), opkræves senest i 2023, ellers mistes opkrævningsretten.

I forbindelse med årsafslutningen for 2022 var den faktisk solgte spildevandsmængde faldet til 1.031.000 m3, svarende til et fald på ca. 39.000 m3 siden takstfastsættelsen for 2022. Dette fald i spildevandsmængden kan primært henføres til en afledt effekt, som følge af stigende energiomkostninger, høj inflation og borgernes mindre vandforbrug, som vi har oplevet i løbet af 2022.

Den lavere solgte vandmængde i 2022 blev endeligt opgjort i forbindelse med årsregnskabet for 2022 i 2023 og har resulteret i en realiseret underdækning i 2022 på 1.277 t.kr., som skal opkræves senest i 2023 for ikke, at Ishøj Spildevand mister opkrævningsretten. Med en forventning til, at den lavere solgte spildevandsmængde fortsætter i 2023, forventes der, i lighed med 2022, at blive realiseret en underdækning i 2023 på ca. 732 t.kr. ved en uændret takst i 2023.

For at opkræve underdækningen for 2022 i 2023 kræves det, at der for 2023 realiseres en overdækning på minimum 1.277 t.kr. For at opkræve underdækningen for 2023 i 2023 skal der opkræves yderligere 732 t.kr., hvilket vil medføre, at taksten samlet set for 2023 skal reguleres, så der realiseres yderligere indtægter for 2.009 t.kr.

Selskabet har, jf. Energistyrelsen, mulighed for at foretage en takstregulering i løbet af året, men dette kræver byrådets legalitetsgodkendelse.

Hvis det først er muligt at få byrådets legalitetsgodkendelse til 4. aconto rates opkrævning, vil det medføre, at taksten skal hæves med 9,75 kr. inkl. moms, hvilket vil sige, at taksten hæves fra 32,89 kr./m3 inkl. moms til 42,64 kr./m3 inkl. moms. Hvis takstændringen derimod fordeles over aconto 3. og 4., vil det betyde, at taksten hæves fra 32,89 kr./m3 inkl. moms til 37,77 kr./m3 inkl. moms.

Til orientering vil merudgiften i 2023 for en familie i Ishøj på 2 voksne og 2 børn være ca. 57 kr. pr. måned i de sidste to kvartaler ved et årligt vandforbrug på 140 m3.

Vandsektorloven

ØR-bekendtgørelsen

Betalingsloven

Ændring af betalingsloven

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

at taksten for 3. og 4. kvartal 2023 for Ishøj Spildevand hæves fra 32,89 kr./m3 inkl. moms til 37,77 kr./m3 inkl. moms.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 108:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet

Med baggrund i et mindre vandforbrug i 2022 og et forventet lavere forbrug i 2023 skal Ishøj Spildevand justere taksten i 2023 for at bevare retten til at opkræve den samlede indtægtsramme (2022-2023). Forsyningssekretariatet (KFST) har oplyst, at det ikke er muligt at opkræve manglende opkrævning for 2022, hvis det ikke opkræves i 2023 sammen med en forventet underdækning for 2023. Bestyrelsen har på deres møde den 12. juni 2023 godkendt takstændring for Ishøj Spildevand for 3. og 4. kvartal 2023, hvor taksten hæves fra 32,89 kr./m3 inkl. moms til 37,77 kr./m3 inkl. moms.

I skoleåret 2022/2023 har der ikke været oprettet hold i modersmålsundervisning. I år er der indkommet tilmeldinger til tre sprog, der tales uden for EU/EØS. Det drejer sig om to tilmeldinger til urdu, 13 tilmeldinger til tyrkisk, og 32 tilmeldinger til nepalesisk. Én af tilmeldingerne til nepalesisk er til 0. klasse, jf. styrelsesvedtægten for Ishøj Kommunes Skolevæsen tilbydes der imidlertid udelukkende modersmålsundervisning fra 1. - 9. klasse. Tilmeldingernes fordeling på sprog og klassetrin fremgår af bilag til sagen.

I henhold til styrelsesvedtægten bliver der oprettet hold i modersmålsundervisning, hvis der er 20 eller flere tilmeldt det samme sprog. Et hold kan højest omfatte tre klassetrin, der følger efter hinanden, jf. bekendtgørelse om modersmålsundervisning. Dette for at sikre kvalitet i undervisningen. De 32 tilmeldinger til nepalesisk, der ligger inden for 1. - 9. klassetrin dækker over seks klassetrin (1. - 6. klassetrin). Der er 21 tilmeldinger til nepalesisk fordelt over 1. – 3. klasse. På den baggrund er der basis for at oprette et hold i nepalesisk modersmålsundervisning.

Til en orientering er der indkommet tilmeldinger til fire sprog, der tales indenfor EU/EØS. Det drejer sig om én tilmelding til bulgarsk, én tilmelding til rumænsk, to tilmeldinger til hollandsk og ni tilmeldinger til polsk. For at der kan oprettes et hold, skal der være mindst 12 tilmeldte, fordelt på tre klassetrin.

Skolerne har informeret forældrene om tilmeldingsperiode og procedure via Aula. Forældrene har herefter skullet tilmelde sig modersmålsundervisning digitalt via kommunens hjemmeside. Tilmeldingsperioden har været fra den 29. marts til den 15. maj.

Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning § 4, stk. 4.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev det besluttet, at modersmålsundervisningen skulle reorganiseres således, at den hidtidige ordning skulle fortsætte, at budgettet blev nedlagt, samt at midlerne til evt. oprettelse af hold skal findes inden for Byrådets økonomiske ramme.

Modersmålsundervisningen er delvist brugerbetalt. Taksten for det kommende skoleår er på 282 kr. Der gives søskenderabatten på 56 kr. Forældrene er blevet oplyst om taksten i forbindelse med tilmeldingen.

at der oprettes et hold i nepalesisk modersmålsundervisning i skoleåret 2023/2024.

at finansieringen i 2023 afholdes i budgettet i Center for Dagtilbud og Uddannelse

at det indstilles til byrådet, at finansieringen i 2024 indarbejdes i budgettet for 2024.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 22. juni 2023, pkt. 71:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 112:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Børne- og Undervisningsudvalget (de 2 første at-punkter i indstillingen).

Byrådet (sidste at-punkt i indstillingen).

Af Styrelsesvedtægt for Ishøj Kommunes skolevæsen fremgår det, at ”der oprettes hold i modersmålsundervisning med brugerbetaling i sprog, der tales i lande udenfor EU/EØS, og hvortil der er 20 eller flere tilmeldte. Der tilbydes modersmålsundervisning fra 1. – 9. klasse”. Der er til skoleåret 2023/2024 modtaget 23 tilmeldinger til nepalesisk fordelt fra 1. - 3. klasse.

Med den politiske aftale, "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi", har et flertal i Folketinget besluttet, at sortering og indsamling af husholdningsaffald skal strømlines med ti typer af husholdningsaffald (mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plastik-, tekstil- og restaffald samt mad- og drikkekartoner og farligt affald). Alle kommuner skal derfor indføre husstandsindsamling af tekstilaffald senest den 1. juli 2023. Tekstilaffald er tekstiler, der ikke kan gå til direkte genbrug, men stadig kan genanvendes. For at optimere den nye ordning har ejerkommunerne af Indsamling på Tværs og Ressourceindsamling A/S undersøgt, hvordan indsamling af tekstilaffald gøres mest hensigtsmæssigt.

Administrationen foreslår derfor, at tekstilaffald hentes i den eksisterende ordning for storskrald. Det betyder at:

• I haveboliger (med individuel afhentning) hentes tekstilaffald i plastposer ved fortov sammen med det øvrige storskrald.
• I boligselskaber (med fælles afhentning) indsamles tekstilaffald i beholdere på hjul (240-400-660 liter).

Ved alle boliger afhentes tekstilaffaldet hver 4. uge. Andre kommuner har erfaring med en stor pulterkammer-effekt i opstartsperioden. Derfor vil der i boligselskaber blive tømt hver 14. dag i de første 2-3 måneder. Det indsamlede tekstilaffald afsættes gennem Vestforbrændings fælles afsætningsaftale. Vestforbrænding har afholdt EU-udbud, som blev vundet af Ragn-Sells. Der er stillet krav om, at minimum 85% udsorteres til genanvendelse, genbrug eller forberedelse til genbrug.

Plastposer
Tekstilaffald er en sårbar fraktion, som kan ødelægges af fugt. Derfor anbefales det, at tekstilaffald indsamles i plastposer med særtryk, som udleveres af kommunen. Ved haveboliger vil tekstilposerne med særtryk desuden give den fordel, at skraldemanden kan se forskel på borgernes tekstilaffald og sække med forbrændingsegnet affald i det storskrald, som borgerne lægger ud til fortov.

Ved opstart omdeles en rulle til alle husstande. Dernæst vil tekstilposer udleveres med samme procedure som madposer. Det vil sige i haveboliger bestilles en ny rulle ved at binde en pose om håndtaget på plast/papir-beholderen. I boligselskaber bestiller viceværten en kasse hos Vestforbrænding. Boligselskabet placerer kassen et sted, hvor beboerne kan tage en ny rulle.

Kommunikation og implementering
Alle borgere vil modtage et e-brev om den nye ordning for indsamling af tekstilaffald. Der vil også blive informeret med Nem-SMS, på kommunens hjemmeside og Facebook-profil. Erfaringer med indsamling af tekstilaffald er stadig meget begrænsede. Efter opstart vil der være behov for at antallet af beholdere justeres via tilbagemeldinger fra viceværter.

Den forventede tidsplan for den nye ordning for indsamling af tekstilaffald er:

Forslaget skal i høring i 4 uger. Da høringsperioden falder sammen med sommerferieperioden, forlænges høringsperiode til 6 uger.

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Implementeringsomkostninger

Udgifter til udrulning af ordning for indsamling af tekstilaffald er estimeret til:

Driftsomkostninger, årlig

De årlige driftsomkostninger til ordningen er estimeret til:

Udgifter til udrulning af ordningen vil blive afholdt på renovationsområdets driftsbudget for 2023. Udgifter til drift af ordningen vil blive indarbejdet i budgetforslag og gebyrer for 2024.

at udkast til revideret husholdningsregulativ sendes i offentlig høring i 6 uger.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 20. juni 2023, pkt. 47:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 111:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Alle kommuner skal indføre husstandsindsamling af tekstilaffald senest den 1. juli 2023. Der skal tages stilling til, om udkastet til et revideret affaldsregulativ for husholdningsaffald i Ishøj Kommune kan udsendes i 6 ugers offentlig høring.

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner stiftede i oktober 2019 interessentskabet Indsamling på Tværs I/S og købte affaldsselskabet Ressourceindsamling A/S for at sikre forsyningssikkerheden i de fem kommuner.

Ved køb af Ressourceindsamling A/S medfulgte en ældre flåde af skraldebiler. Skraldebilerne kører på diesel og skal ofte på værksted, hvilket er dyrt og forstyrrende for driften. Derfor besluttede bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S i august 2021 at investere i 10 nye el-skraldebiler og en mikrobil.

Ved udbud af nye el-skraldebiler indskrev Ressourceindsamling A/S en option på køb af yderligere biler til samme pris og vilkår. Ressourceindsamling A/S indgik i foråret 2023 en aftale med en leverandør om køb af 16 nye el-skraldebiler, idet Ressourceindsamling A/S fik mulighed for at købe el-skraldebilerne til en lavere pris end forventet før udbud. De nye el-skraldebiler bliver leveret fra medio 2023 og frem til 2024.

Ressourceindsamling A/S ønsker at investere i fire el-skraldebiler for at optimere drift og økonomi indenfor rammerne af den indgåede aftale, så der ikke anvendes unødige ressourcer på et nyt udbud, og købet gennemføres til den tilbudte, fordelagtige pris.

Af bilag 2 fremgår det, at de årlige omkostninger til drift og vedligehold af fire skraldebiler fra den nuværende flåde udgør 2.733.600 kr., mens de årlige omkostninger til fire nye el-skraldebiler udgør 2.140.400 kr. Således er de årlige udgifter 593.200 kr. lavere ved køb og vedligeholdelse af el-skraldebiler, fremfor afskrivning og vedligeholdelse af de nuværende.

Udover hensynet til økonomi og drift vil køb af yderligere fire nye el-skraldebiler understøtte ejerstrategien for Indsamling på Tværs I/S, som bl.a. omhandler hensynet til miljø, arbejdsmiljø og kundeservice. De nye el-skraldebiler udleder mindre CO2 og støjer mindre, hvilket både skraldemænd og borgere vil opleve positivt.

Ressourceindsamling A/S drives efter ”hvile-i-sig-selv-princippet”, hvorfor virksomheden ikke har opsparede midler til køb og anlæg. Da Ressourceindsamling A/S er kommunalt ejet, har virksomheden mulighed for at låne midler gennem KommuneKredit, hvilket bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S har godkendt jf. bilag 1.

Lån til anlæg via KommuneKredit kræver, at byrådet stiller garanti for lånet og godkender, at lånet finansieres som en byggekredit i leveringsperioden efter dialog med leverandøren, idet bilerne først skal bygges og muligvis ikke kan leveres indenfor samme år.

Lånet optages som et fastforrentet lån med en løbetid på 10 år og finansieres som en byggekredit i leveringsperioden.

Udgifter til Ressourceindsamling A/S afholdes af ejer-kommunerne efter følgende fordelingsnøgle:

• Albertslund Kommune 14,37 pct.
• Ballerup Kommune 33,39 pct.
• Furesø Kommune 26,21 pct.
• Ishøj Kommune 14,05 pct.
• Vallensbæk Kommune 11,53 pct.

Ishøj Kommunes andel af den samlede låneramme á 15 mio. kr. samt garantiforpligtigelse udgør således 2,1 mio. kr.

Ved garantistillelse påtager kommunen sig en risiko, hvis Ressourceindsamling A/S ikke er i stand til at afbetale lånet eller går konkurs. Kommunen kompenseres herfor via garantiprovision.

Ishøj Kommune er en blandt flere ejere af Ressourceindsamling A/S, hvorfor kommunen hæfter for udgifter og evt. gæld i virksomheden. Kommunen og de øvrige ejere vil således uanset lån og garantistillelse hæfte for økonomien i Ressourceindsamling A/S.

Ishøj Kommune stiller garanti for 2,1 mio. kr., svarende til 14,05 % af lånet.

at det godkendes:

at der stilles garanti for lån til anlæg på 15 mio. kr.

at finansiering af lånet sker som en byggekredit indenfor leveringsperioden.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 20. juni 2023, pkt. 52:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 110:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byråd.

Byrådet skal tage stilling til, om man vil godkende, sammen med de andre ejerkommuner i Ressourceindsamlingen A/S, at stille garanti, så Ressourceindsamlingen kan optage et lån til anlæg til investering i fire elskraldebiler. Byrådet skal derudover godkende, at lånet finansieres som en byggekredit.

Byrådet godkendte på mødet i marts 2022 at igangsætte en ny lokalplan og kommuneplantillæg for den nye stationsforplads ved letbanestoppet Ishøj Strand ARKEN.

Lokalplanen muliggør anlæg af en stationsforplads i tilknytning til letbanen, der understøtter brugen af den kollektive trafik. Der fastsættes i lokalplanen krav til indretningen af pladsen, så der sikres en hensigtsmæssig og tryg trafikafvikling, der understøtter det lette skift mellem forskellige trafikformer. Det betyder blandt andet plads til at parkere cykler tæt på, god belysning og belægning, samt mulighed for afsætning af passagerer, der ankommer med bil.

For at skabe en forplads med fokus på tilgængelighed, tryghed og en grøn profil, er der fokuseret på at skabe en ramme om pladsen i form af træer, der afgrænser mod nord og bevaring af den eksisterende trærække mod nord/øst. Pladsens belysning og indretning tager udgangspunkt i, at pladsen skal være for alle, og det skal være trygt at færdes der i alle døgnets timer.

Endvidere er det lokalplanens formål, at den nye stationsforplads bliver et genkendeligt, identitetsskabende sted for Ishøj med indarbejdelse af kunst.

Forlænget høringsperiode

Der lægges op til en forlænget høringsperiode på 10 uger grundet sommerferie, samt at der afholdes et orienteringsmøde i høringsperioden med henblik på at drøfte planforslagene og dispositionsforslaget med borgere og andre interessenter. Orienteringsmødet afholdes torsdag den 8. juni 2023 mellem kl. 17 - 19.

Planloven.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

at lokalplanforslaget samt forslag til kommuneplantillægget sendes i 10 ugers offentlig høring.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 16. maj 2023, pkt. 32:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 22. maj 2023, pkt. 87:

Tiltrådt.

Sagen blev ved en fejl ikke medtaget på byrådsmødet den 6. juni 2023.

Tiltrådt.

Økonomi- og Planudvalget.

Der skal træffes beslutning om at sende forslag til lokalplan 2.00 Stationsforpladsen for Ishøj Strand ARKEN og forslag til kommuneplantillæg nr. 4 i offentlig høring i 10 uger. Planforslagene muliggør anlæg af den nye stationsforplads for letbanestoppet Ishøj Strand ARKEN.

Ishøj Byråd godkendte i juni 2021 sag (nr. 195) om kompensation til foreningslivet for vaccinecenterets benyttelse af arealer i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter. På baggrund af beslutningen blev der etableret nye faciliteter (multibane, padeltennisanlæg samt mobil pumptrack-bane til cykling, skate og rulleskøjte). Der skete også forbedringer på Ishøj Stadion som fx etablering af vandingsanlæg.

I forbindelse med byrådssagen i 2021 blev der godkendt en driftsbevilling for 2021 til de nye idrætsfaciliteter. Af uforklarlige årsager er det ikke tydeligt, at driftsudgifterne for de nye faciliteter er faste årlige udgifter. Kommunen har siden da forsøgt at dække udgifterne inden for egen ramme, men dette er ikke muligt i praksis. Driftsudgifterne skønnes at være 100.000 kr. årligt, og ikke 250.000 kr. som oprindeligt vurderet i sagen fra 2021.

For at kunne vedligeholde og drifte faciliteterne og samtidig overholde serviceniveau på faciliteter, søges der om tillægsbevilling på 100 t.kr. til driftsbudgettet.

Driftsomkostningerne vurderes til at være 100.000 kr. årligt. I 2023 indeholdes driftsbudgettet indenfor eksisterende budget.

at der indarbejdes en teknisk korrektion på 100.000 kr. til afledt drift og vedligeholdelse af multi(hockey)-, pumptrack- og padeltennisanlæg samt til Ishøj Stadion i budget 2024 og overslagsår.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 21. juni 2023, pkt. 48:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 107:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Ishøj Byråd.

Der søges om tillægsbevilling til drift og vedligeholdelse af nye og opgraderede faciliteter - multibane, padeltennisanlæg samt mobil pumptrack-bane til cykling, skate og rulleskøjte.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på møde i juni 2022 en sag om Ishøj Stadion og de forbundskrav, der stilles fra DBU i forbindelse med, at Ishøj IF's herrehold er rykket op i 3. division. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog, at der skulle søges dispensationer hos DBU for de krav, som Ishøj Stadion ikke levede op til. Derudover skulle mulighederne for udvidelse af stadion afklares.

Der er efterfølgende opnået dispensation for sæson 2022/2023.

Helhedsplan for idrætscenteret og den nye letbanestation

Afklaring af ny mulig placering for Ishøj Stadion indgår i arbejdet med helhedsplanen for området ved Ishøj Idræts & Fritidscenter og den nye letbanestation. Dette er et omfattende arbejde, hvor der er tilknyttet ekstern rådgiver i forbindelse med placering, omplacering og reetablering af idræts- og fritidsfaciliteter som del af ny helhedsplan. Sag herom fremlægges på temamøde for byrådet og kommende udvalgsmøde.

Midlertidig løsning på Ishøj Stadion
Uanset hvordan den permanente løsning for opgradering og omplacering af stadion til 3. divisionskampe ender med at blive, vil det ikke være muligt at være klar med en løsning inden de dispensationer, der er opnået hos DBU, udløber i sommeren 2023. Det er ikke muligt at forlænge dispensationen for sæson 2023/2024, hvorfor der er undersøgt en midlertidig løsning. DBU har godkendt administrationens løsning med opstilling af pavilloner, som indeholder omklædningsfaciliteter med bad, dommeromklædning og læge/doping-rum. Derudover opstilles handicaptoilet, som er en anbefaling, men ikke et krav fra DBU. Toilettet er mobilt og kan bringes i anvendelse andre steder i kommunen ved behov. Med denne løsning opfyldes de nødvendige krav, og det er derfor ikke nødvendigt at ansøge om dispensation i forbindelse med kampafvikling.

Opstilling af pavilloner kræver en midlertidig dispensation fra lokalplanen samt en byggetilladelse. En permanent dispensation vurderes at være i strid med det overordnede plangrundlag, hvorfor der skal findes en løsning, der bringer situationen i overensstemmelse hermed.

Opgradering af lys på kunstgræsbane
For at gøre det muligt at afvikle aftenkampe i 3. division i vinterhalvåret, er der foretaget en opgradering af lyset på den ene af de to kunstgræsbaner. Lysanlægget kan genbruges i et nyt anlæg og kan indgå i arbejdet med helhedsplanen.

Kommunalfuldmagten og folkeoplysningsloven

Der er indhentet tilbud på leje af pavilloner for en 2-årig periode fra flere leverandører, og udgiften anslås til følgende:

Udgift til opgradering af lys udgør 240.000 kr. Der udestår finansiering af 90.000 kr. De 150.000 kr. er afholdt af driftsbudgettet.

Anlægsbudget for udvidelse af Ishøj Stadion (2023) udgør 4,5 mio. kr. Ishøj Byråd besluttede på møde den 7. februar 2023 at frigive 500.000 kr. fra anlægsbevillingen til ekstern rådgivning i forbindelse med placering, omplacering og reetablering af idræts- og fritidsfaciliteter som del af ny helhedsplan.

Anlægsbudgettet udgør derfor 4 mio. kr. før bevillinger fra denne sag.

at der gives en anlægsbevilling på 563.800 kr. til etablering af en midlertidig løsning med pavilloner på Ishøj Stadion og lys på kunstgræsbaner, således at DBU's krav til kampafvikling i 3. division opfyldes.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 21. juni 2023, pkt. 44:

Tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling:

Ved frigivelse af midler til pavilloner på stadion (563.800 kr.) resterer der 3.436.200 kr.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 106:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet

Der ansøges om frigivelse af anlægsmidler til finansiering af midlertidig løsning med opstilling af pavilloner på Ishøj Stadion samt til lys på kunstgræsbane. Ved opstilling af pavilloner er det muligt at opfylde de krav, Dansk Boldspil-Union (DBU) stiller til kampafvikling i 3. division.

Kulturium Bibliotek opkræver aktuelt et gebyr på for sent afleverede bøger. Der stilles med nærværende sag forslag om i en forsøgsperiode på 18 måneder at fjerne biblioteksgebyrer for børn og unge under 18 år på materialer lånt på børnebiblioteket og MIX (indeholder ungdomslitteratur). Forsøget igangsættes pr. 1. juli 2023 og kører frem til 31. december 2024. Forsøget midtvejsevalueres i marts 2024, samt endeligt efter forsøgsperiodens udløb i januar 2025.

I Ishøj bor der pr. april 2023 5093 børn og unge i alderen 0-17 år, heraf er de 1313 oprettet som lånere på biblioteket.

Gebyrerne vurderes at have en negativ betydning for udlånet, da gebyrerne for mange er en barriere for at bruge biblioteket. Gebyrfrihed vil styrke den lige adgang til biblioteket og bibliotekets arbejde med at fremme læsning og læselyst. En række kommuner har allerede indført gebyrfrihed enten fast eller som forsøg, herunder København, Århus, Fredensborg og Glostrup. Se notat som bilag.

Der opleves en tydelig sammenhæng mellem risiko for gebyrer, og det at forældre afholder sig fra at bruge biblioteket. Enten ved at forældrene ikke vil oprette deres børn som lånere, eller at de efter at modtage et gebyr stopper med at låne. Tendensen ses desuden også for voksenlånere. Det fremmer ikke lighed, når nogle børn ved skolebesøg ikke kan/må låne ligesom deres kammerater. Mange klasser og skoler benytter Kulturiums materialesamling som en del af undervisningen.

Med overgangen til opkrævning af gebyrer via Mit Betalingsoverblik i 2022 er udfordringen øget. Den nye opkrævningsform er mere effektiv, men betyder også, at biblioteksgebyrer, der nu overgår med det samme til den kommunale opkrævning, også hurtigt i processen opkræves de ekstra kommunale rykkergebyrer samt renter. Det betyder fx. at et biblioteksgebyr på 50 kr. tilskrives renter efter 10 dage og efter 15 dage tillægges det første rykkergebyr, og efter yderligere 20 dage andet rykkergebyr. I alt 250,- kr. hvilket er en stor udgift på eksempelvis en letlæsningsbog lånt og opbevaret i skoletiden, men som ikke afleveres rettidigt. Lånte materialer, der beskadiges, mistes eller ikke bliver afleveret, skal stadig erstattes med et beløb svarende til bibliotekets genanskaffelsespris. Der er således fortsat incitament for at aflevere bøger selvom "lånetids" gebyrer forsøgsvis foreslås fjernet.

I forhold til at opbygge læseglæde, læseforståelse og analyse af tekster, så vokser forskellen mellem stærke og svage læsere, hvilket ses i den nye internationale læseundersøgelse - PIRLS-rapporten. Derfor er det vigtigt, at børn og unge har adgang til et varieret og aktuelt udbud af både skøn-og faglitteratur, også i fritiden. Læsning, bøger og litteratur er et grundlæggende fundament for uddannelse, dannelse, demokratisk forståelse og indlevelse i andre kulturer. Det anbefales derudover i forskningen, at bibliotekerne ser på gebyrsystemerne. Se notat som bilag.

Forsøget supplerer bibliotekets øvrige indsatser for at fremme læsning, herunder øget fokus på højtlæsning i familier, samarbejde med sundhedsplejersker, daginstitutioner og skoler. Igennem forsøgsperioden vil biblioteket undersøge om det at fjerne gebyrer kan medvirke til at styrke læsning blandt børn og unge, samt om familier oplever Kulturium Bibliotek som et trygt sted at låne, uden at man risikerer en stor økonomisk efterregning. Kulturium ønsker med forsøget at undersøge, om der sker en stigning i udlån af børne- og ungebibliotekets materialer. Det forventes, at udlån af børne- ungematerialer vil stige med op til 20 % i forsøgsperioden, samt forældres lyst til at bruge biblioteket styrkes. Biblioteket vil evaluere forsøget på flere parameter. Se notat som bilag.

Det praktiske om forslaget i forsøgsperioden
Lånerkategori børn 0-17 år, bosiddende i Ishøj betaler 0.kr i gebyrer, når materialer afleveres eller fornyes for sent.
Fritagelsen gælder ikke materialer lånt i ”Voksenbiblioteket”.
Erstatninger opkræves fortsat på bøger der efter 30 dages overskridelse ikke er afleveret.
Nuværende procedure for hjemkaldelse opretholdes, ligesom kampagner for aflevering til tiden.

Jf. Biblioteksloven § 21. Kommuner kan, men er ikke forpligtet til at opkræve et gebyr for overskridelse af lånetiden.

Den økonomiske konsekvens af forslaget vurderes at være udgifter på 53.000 kr., der afholdes inden for Kulturiums eget budget fordelt med mistede/mindre indtægter i forsøgsperioden på 45.000 kr. (15.000 kr. i 2023 og 30.000 kr. i 2024), samt anslået 8.000 kr. til markedsføring og oplysning om forsøget i 2023.

Forslaget har betydning for takstbladet i forbindelse med budget 2024. Takster sættes forsøgsvis i bero og dækkes af eget budget.
Der udarbejdes midtvejsevaluering i marts 2024 med henblik på politisk mulighed for at lade forsøget indgå i budgetarbejdet for 2025.

at forslag om en forsøgsperiode på 18 måneder fra 1. juli 2023 at fjerne biblioteksgebyrer for børn og unge under 18 år bosiddende i Ishøj godkendes
at biblioteket får godkendelse til i 2023 at afvige takstbladet på gebyr for sent afleverede bøger
at takstblad for 2024 tilrettes i forbindelse med budgetprocessen for 2024
at forsøget evalueres efter et år med henblik på vurdering af forlængelse

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 21. juni 2023, pkt. 50:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 113:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Godkendelse af forslag om i en forsøgsperiode på 18 måneder at fjerne biblioteksgebyrer for børn og unge under 18 år bosiddende i Ishøj.

Det Sociale Tilsyn fastslår, at tilbuddene ikke med det nuværende budget kan efterleve den anførte normering på Tilbudsportalen. Det fremgår af Tilbudsportalen, at normeringen til borgerrettede timer udgør 11,51 timer pr. borger pr. uge i Søstedet og 3,33 timer pr. borger pr. uge i Pitstop. Der er pt. ikke budgetmæssigt afsat nok personaleressourcer til at leve op til kravene fra Det Sociale Tilsyn.

Med det nuværende lønbudget for 2023, vil normeringen kun være 7,69 timer pr. borger pr. uge i Søstedet og 2,86 timer pr. borger pr. uge i Pitstop. For at taksterne i 2023 skal leve op til den anførte normering på Tilbudsportalen, og hermed sikre en godkendelse fra Det Sociale Tilsyn, er der derfor brug for at opjustere budget 2023.

Herudover er det aftalt med Det Sociale Tilsyn, at Ishøjs borgere skal afregnes med en takst på samme måde, som der bliver afregnet med borgere fra andre kommuner. Efter reglerne om takstberegning skal der i taksten tillægges en overhead på 6 procent. Denne overhead skal konteres på hovedkonto 6 (administration), som bevillingsmæssigt hører under Økonomi- og Planudvalget. Der har ikke tidligere været opkrævet overhead.

Der er i 2023 følgende dagstakster:
Pitstop: 248 kr.
Spindehuset: 1.103 kr.
Søstedet: 831 kr.

Takster for 2023 har overholdt KKR-aftaler, og er godkendt af Det Sociale Tilsyn, efter budget 2023 blev vedtaget af Ishøj Byråd.

Lov om Social Service og Lov om Socialtilsyn.

Nettoændring vil medføre en opjustering af budgettet under Social- og Sundhedsudvalget på 122.000 kr. samt et øget indtægtsbudget på administrationsbidrag til konto 6 under Økonomi- og Planudvalget på 122.000 kr., således at der er samlet set er en teknisk 0-løsning. Der vil derfor ikke være en ændring af den økonomiske ramme.

at budgetterne tilpasses mellem bevillingsområder, samt at lønbudgettet tilpasses, så tilbuddene opfylder tilsynets krav således, at der gives tillægsbevillinger indenfor serviceudgiftsrammen på 122.000 kr. i merudgifter under Social- og Sundhedsudvalget og 122.000 kr. merindtægter under Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 22. juni 2023, pkt. 62:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 26. juni 2023, pkt. 114:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Efter dialog mellem Ishøj Kommune og Det Sociale Tilsyn fremlægges denne sag med henblik på budgettilpasning vedrørende takstberegning for 2023 på kommunes egne tilbud Søstedet og Pitstop.

Ingen sager.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Godkendt.

Godkendt