Ingen spørgsmål.

Regnskabet for 2023 afspejler overordnet set de prioriteringer som beredskabskommissionen aftalte i forbindelse med budget 2023. Der er ikke i regnskab 2023 ekstraordinære eller nævneværdige begivenheder, udover frikøbet af en autosprøjte hos kommuneleasing, som efterfølgende er solgt videre til et andet mellem-kommunalt beredskab på Sjælland.

Tabel 1: Beredskab 4K’s regnskab 2023 sammenholdt med regnskab 2022

Regnskab 2023 viser et overskud på 0,5 mio. kr. For yderligere information om regnskabet henvises til ”Årsrapport 2023 – Beredskab 4K”, som er vedlagt som bilag 1.

Revisionens gennemgang af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af bilag 2 "Revisorerklæring - Beredskab 4K 2023”.

Beredskab 4K's regnskab 2023 viser et overskud på 530.000 kr., som skal ses i sammenhæng med, at selskabet i 2020 havde et overskud på 1,3 mio. kr., og i 2021 og 2022 et underskud på henholdsvis 0,7 mio. kr. og 0,54 mio. kr.

Revisionen af beredskabet har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionens øvrige betragtninger fremgår af Årsrapport 2023 for Beredskab 4K.

at regnskab 2023 for Beredskab 4K godkendes.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 79:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Med denne sag aflægges regnskab 2023 for Beredskab 4K, som beredskabskommissionen godkendte på mødet den 10. april 2024. Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne efterfølgende godkende regnskabet, som er revisionspåtegnet uden bemærkninger af BDO.

Beredskab 4Ks budget 2025 tager udgangspunkt i det eksisterende budgetniveau, dog med en opjustering af anlægsbudgettet på 0,85 mio. kr. som følge af udløb af leasingkontrakter og behov for vedligeholdelse af maskinparken. Opjusteringen svarer til en stigning på 2 pct. ud over pris- og lønfremskrivningen.

Siden oprettelsen af selskabet er befolkningen i de fire ejerkommuner vokset med mere end 10.000 borgere, svarende til næsten 7 pct, mens budgettet kun er korrigeret med pris- og lønudviklingen. Det betyder, at der har været en løbende effektivisering og optimering af driften for at kunne servicere flere borgere for samme budget.

Samtidig har flere af beredskabets opgaver ændret karakter siden oprettelsen af selskabet, hvilket kræver andet materiel, uddannelse mv, fx til slukning af brand i el-biler, assistance ved stormflod, ulykker på den kommende letbane. Det bliver indarbejdet i en ny risikobaseret dimensionering, som skal udarbejdes frem mod næste byrådsperiode, og er derfor på nuværende tidspunkt ikke indeholdt i budget 2025-2028.

Beredskab 4K’s forslag til budget 2025 fremgår nedenfor sammenholdt med budget 2024 i faste priser, så det er direkte sammenligneligt.

Tabel 1: Beredskab 4K’s budget 2025 sammenholdt med budget 2024

Budgettallene er angivet i det foreløbige 2025 prisniveau, hvori pris-og lønudviklingen skønnes til 4,0 pct. Budgettet tilpasses det endelige skøn for pris- og lønudvikling til 2025 fra KL. Budgettet for overslagsårene 2026-2028 er tilsvarende budgetår 2025.

Ny betalingsmodel

Af Beredskab 4K's vedtægter fremgår det, at beredskabets årlige udgifter dækkes af interessentkommunerne efter en fordelingsnøgle, som fastsættes for 4 år ad gangen.

Den nuværende fordelingsnøgle blev fastlåst på budget 2019 niveau. Den baserer sig på en fuldt indfaset bidragsmodel besluttet af Østsjællands Beredskab (ØSB) i 2018 (på baggrund af oplæg fra PwC), som blev videreført i forbindelse med oprettelsen af Beredskab 4K. PwCs fordelingsnøgle er baseret på en række faktorer, blandt andet antal borgere, antal kilometer vej, antal brandsyn og antal udrykninger. For at reducere administrationen i det nye beredskab besluttede kommunerne at fastlåse fordelingsnøglen for 4 år ad gangen, og det er nu første gang, at den skal opdateres.

En genberegning af fordelingsnøglen med de faktorer som PwC anvendte, vil kræve brug af eksterne konsulenter og forudsætter anvendelse af data, som beredskabet ikke umiddelbart har tilgængeligt. Samtidig var anvendelsen af den nuværende model, mere anvendelig mens kommunerne fortsat var med i ØSB, hvor kommunernes forskellige træk på beredskabet var tydeligere, end de er i den nuværende konstellation.

Derfor indstiller Beredskabskommissionen, at byrådene godkender en mere enkel fordelingsnøgle for de kommende fire år, så beredskabet og administrationskommunen ikke skal bruge væsentlige administrative ressourcer eller ekstern bistand for at vedligeholde den og samtidig er fordelingsnøglen stabil for beredskabet og fastholder fokus på beredskabet som ét samlet driftsområde.

Den indstillede fordelingsnøgle vil (efter det første år) give en relativ stabil fordeling iblandt ejerkommunerne mellem år, men tager samtidig højde for evt. uens befolkningsudvikling i kommunerne.

Tabel 2: Konsekvens af ny fordelingsnøgle i 2025-priser

* Kilde: Danmarks Statistik

Udgiftsfordelingen mellem de fire ejerkommuner med den foreslåede betalingsnøgle fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Driftsbidrag 2025, fordelt på ejerkommuner

Det bemærkes, at den foreslåede fordelingsnøgle imellem ejerkommunerne ikke tager højde for, at befolkningen samlet set er vokset med 10.607 borgere i Beredskab 4Ks område fra 2019 til 2024.

at godkende:

• ny fordelingsnøgle for driftsbidrag fra ejerkommunerne til Beredskab 4K.
• budget 2025-2028 for Beredskab 4K

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 80:

Tiltrådt.

Udsat til juni 2024.

Byrådet.

Ifølge vedtægterne for Beredskab 4K skal ejerkommunerne godkende budget for det kommende regnskabsår. Beredskabskommissionen behandlede budgettet og forslag til ny betalingsmodel den 10-04-2023.

Der er foretaget en modernisering af det eksisterende Økonomiregulativ for Ishøj Kommune - Principper for Økonomistyring i Ishøj Kommune. Principper for Økonomistyring i Ishøj Kommune er fortsat opdelt i to niveauer:

1. Politiske overordnede rammer og ansvar (hoveddokumentet)

2. Administrative detaljerede styringsprincipper (bilag til hoveddokumentet

Baggrunden for ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet er, at det gældende Økonomiregulativ for Ishøj Kommune ikke er tidssvarende i forhold til gældende regler mm., men også i forhold til bemærkninger og kommentarer fra kommunens revision.

I vedlagte notat er ændringerne mellem det gamle og det nye regulativ beskrevet.

De vigtigste tre ændringer er:

1. Præcisering af udbuds- og indkøbsregler
2. Præcisering af ledelseskontroller og intern revision
3. Retningslinjer for håndtering af renter og gebyrer er opdateret i forhold til gældende lovgivning

Herudover er der tilføjet følgende emner:

1. Likviditetsopfølgning og anlægsopfølgning, er tilføjet jvf. nuværende praksis
2. Anlægs-, special- og projektregnskaber er tilføjet jvf. nuværende praksis
3. Betalingsfrister ændres fra 14 dage til 30 dage fra modtagelse, så det følger gældende regler
4. Der er fastsat en beløbsgrænse for automatisk behandling af fakturaer til 5.000 kr., jf. budgetforliget for 2024 (dette betyder, at ca. halvdelen af fakturaer kan håndteres automatisk)

Kommunestyrelsesloven LBK nr. 69 af 23. januar 2024.

Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

at principper for økonomistyring i Ishøj Kommune godkendes

at ændringer i administrative detaljerede styringsprincipper fremover godkendes af direktionen

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 74:

Tiltrådt, idet "som udgangspunkt" udgår side 17 (bilag 1) i afsnittet "Donation og arv".

Tiltrådt.

Ishøj Byråd.

Baggrunden for ajourføring af kasse- og regnskabsregulativet er, at det gældende Økonomiregulativ for Ishøj Kommune ikke er tidssvarende i forhold til gældende regler mm.

Regulativet er især opdateret i forhold til ledelseskontroller, udbuds- og indkøbsregler samt retningslinjer for håndtering af renter og gebyrer.

Regulativet er gennemgået af kommunens revision, og revisionens bemærkninger og præciseringer er indarbejdet efterfølgende.

Formålet med BO1 er at vurdere Ishøj Kommunes forventede regnskabsresultat i indeværende budgetår. Alle forventede regnskabsafvigelser kan ses i "Bilag 1 - Forventede afvigelser BO1 2024", og "Bilag 2 - Fagcenteroversigt - afvigelser", som viser forventede regnskabsafvigelser opgjort per fagudvalg.

Servicerammen
Det samlede resultat af BO1/2024 er et forventet merforbrug indenfor servicerammen på 15,4 mio. kr., som langt overvejende skyldes et forventet merforbrug i Center for Voksen og Velfærd (CVV). Hertil kommer tidligere tillægsbevilgede midler vedrørende parallelsamfundsudgifter på 9,3 mio. kr. I det følgende gennemgås de væsentligste forventede afvigelser.

Resultatet af BO1/2024 er et forventet større udgiftspres i Center for Voksen og Velfærd (CVV) på 18,9 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. kan finansieres af Demografipuljen på ældreområdet. Dvs. et merforbrug på 17,4 mio. kr. Det vurderes, at 5,6 mio. kr. er en afledt økonomisk konsekvens af, at Vejleåparken er optaget på Parallelsamfundslisten. Hertil kommer et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i Center for Dagtilbud og Uddannelse (CDU). Endelig forventes en række mindre afvigelser i de øvrige fagcentre.

Forventningen til et stigende udgiftspres i CVV relaterer sig primært til ekstern socialpædagogisk støtte (6,1 mio. kr.), aktivitets- og samværstilbud (7,5 mio. kr.), borgerstyret personlig assistance (1,7 mio. kr.), hjemmehjælp (1,8 mio. kr.) og hjælpemidler (1,0 mio. kr.). Der er primo 2024 igangsat en række initiativer i CVV med henblik på at reducere den forventede budgetoverskridelse i 2024. Der er eksempelvis foretaget en gennemgående visitation på hjælpemiddelområdet, gennemgang af borgere på BPA-ordning og øget antallet af borgere, som flytter fra botilbud til egen bolig. CVV's forventede regnskabsresultat ved BO1 er inklusive de forventede udgiftsreduktioner af disse indsatser.

I forbindelse med den administrative budgetopfølgning 2024 blev der identificeret en forventet overskridelse af servicerammen på 17,2 mio. kr. inklusive forventede merudgifter på 7,1 mio. kr. som følge af Vejleåparkens optag på Parallelsamfundslisten. Det blev efterfølgende besluttet, at parallelsamfundsudgifter håndteres i et separat regnskab, og den forventede overskridelse af servicerammen blev dermed reduceret til 10,1 mio. kr.

Den forventede overskridelse af servicerammen er således steget med 5,3 mio. kr. siden den administrative budgetopfølgning pr. 31. januar 2024.

Udenfor servicerammen
Udenfor servicerammen forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug skyldes øget refusion fra særligt dyre enkeltsager (-11,5 mio. kr.) samt en lavere tilgang af borgere på førtidspension end budgetteret (-2,5 mio. kr.).

Anlæg
Der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. på anlægsområdet i forhold til det oprindeligt budgetterede, hvilket bidrager til en forbedring af kommunens likviditet i 2024.

Likviditet
Det forventede driftsresultat af ovenstående ordinære drift er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som forbedrer kommunens likviditet i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Budgetneutrale tillægsbevillinger (omplaceringer)

Administrationen indstiller, at der vedtages en række budgetneutrale omplaceringer med henblik på at opnå mere retvisende budgetter. Omplaceringer imellem budgetområder, som følge af administrationens indstilling fremgår af bilag 1.

OK24

På baggrund af, at der er indgået forlig om nye overenskomster, OK24, har KL i april udsendt ændrede budgetforudsætninger for hhv. løn og priser (p/l). Ishøj Kommune følger generelt KL’s udmeldinger ved større ændringer i p/l, når der sker ændringer i løbet af budgetåret. I forbindelse med budgetopfølgningen indstilles der således en regulering af pris og lønskøn i overensstemmelse med KL’s anbefaling. Med hensyn til budgetoverslagsårene indarbejdes KL’s nye skøn i forbindelse med udarbejdelse af det administrative budget. I "Bilag 3 - OK24" beskrives følgevirkningerne af OK24 yderligere.

Den kommunale styrelseslov, Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision samt Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Der foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af fagudvalg, jævnfør "Bilag 1. Forventede afvigelser BO1 2024".

at budgetopfølgning 1/2024 tages til efterretning.

at der foretages budgetneutrale omplaceringer jævnfør "Bilag 1. Forventede afvigelser BO1 2024".

at lønbudgetterne justeres pba. OK24, jf. "Bilag 3 - OK24".

at budgetterne justeres på baggrund af nye prisskøn, jf. "Bilag 3 - OK24".

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 13. maj 2024, pkt. 50:

Tiltrådt.

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 15. maj 2024, pkt. 42:

Tiltrådt.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 14. maj 2024, pkt. 31:

Tiltrådt.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 14. maj 2024, pkt. 33:

Tiltrådt.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2024, pkt. 42:

Tiltrådt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. maj 2024, pkt. 58:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 76:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Det samlede resultat af budgetopfølgning 1(BO1) pr. 31. marts 2024 er et forventet merforbrug indenfor servicerammen på 15,4 mio. kr. samt et mindreforbrug udenfor servicerammen på 13,2 mio. kr. Hertil kommer merudgifter forbundet med Vejleåparkens optag på Parallelsamfundslisten indenfor servicerammen på 9,3 mio. kr. Anlægsniveauet i 2024 forventes ikke at kunne realiseres, og der forventes et mindreforbrug på anlægsrammen på 3,0 mio. kr. Samlet set forventes en forbedring af likviditeten på 0,4 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Administrationen indstiller, at der foretages en række budgetneutrale omplaceringer med henblik på at opnå et mere retvisende budget i 2024.

Administrationen har arbejdet med projektet Belysningsprojekt på skoler og institutioner og planlægger efter at igangsætte arbejdet inden sommerferien, hvorfor anlægsmidlerne nu søges frigivet.

Projektet blev fremlagt for Klima- og Miljøudvalget i maj 2023 (dagsordenspunkt nr. 34) og indgår i seneste budgetaftale: "Belysningsprojekt på skoler og institutioner (2024: 1,0 mio. kr., 2025: 2,4 mio. kr., 2026: 4,5 mio. kr.). Afledte energibesparelser indarbejdes fra 2025 jf. forslag.

Projektet involverer mere end 3.600 belysningsarmaturer i 32 bygninger. Investeringen har en tilbagebetalingstid på 13 år og der forventes en CO₂-reduktion på 46 ton, svarende til ca. 2,5 % af CO2-udledningen fra kommunens bygninger.

Ud over økonomiske og klimarelaterede effekter søger projektet at forbedre indeklimaet samt imødekomme udfasningen af lysstofrør og halogen, der begge blev forbudt at fremstille og markedsføre i 2023, jf. RoSH-bekendtgørelsen.

RoHS-bekendtgørelsen nr. 1072.

Midlerne til projektet er allerede bevilliget ifm. Aftale om budget for Ishøj Kommune 2024-27, og søges hermed frigivet som følger: 2024: 1,0 mio. kr., 2025: 2,4 mio. kr., 2026: 4,5 mio. kr.

at anlægsmidlerne frigives som følger: 2024: 1,0 mio. kr., 2025: 2,4 mio. kr., 2026: 4,5 mio. kr.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 14. maj 2024, pkt. 27:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 83:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Der søges om frigivelse af anlægsmidler til projektet Belysningsprojekt på skoler og institutioner, som er vedtaget i budgetaftalen for 2024.

Lokalplanområdet boligbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården mv. består af 180 rækkehuse (Jægerbuen), 16 rækkehuse (Jægergården), 9 gårdhavehuse og enkelte friarealer. Området afgrænses mod øst af Ishøj Strandvej og mod syd og vest af Vejlebrovej og mod nord af etageboligbebyggelsen Ishøj Centrum.

Økonomi- og Planudvalget besluttede i januar 2023, at administrationen kunne igangsætte arbejdet med at revidere lokalplanen for området, da den eksisterende lokalplan ikke var hensigtsmæssig i sin udformning. Lokalplanens udformning betød bl.a., at der i mange tilfælde skulle gives dispensationer til lokalplanen til mindre ændringer så som udvidelse af udhuse, forlængelse af carporte, anden type hegn, andre typer af døre og vinduer i facader og bryggers og lignende.

Det opdaterede lokalplanforslag bibeholder boligområdet som et tæt-lavt boligområde. I dialog med grundejerforeningen er standardprojekter og dispensationer blevet vurderet på ny, og de relevante er indarbejdet i lokalplanen. Forslaget betyder, at borgerne nu kan udføre projekterne i henhold til lokalplanen, dog fortsat under forudsætning af en byggesagsgodkendelse. Lokalplansforslaget præciserer således bestemmelser om terrasseoverdækning, udestuer, udhuse, hegn (udseende og højde), solceller, farver/materialer på vinduesrammer, glas, beplantning, befæstning mv.

Derudover er der indsat bestemmelser i forhold til muligheder for mere beplantning, klimasikring og tryghedsskabende foranstaltninger.

Jf. planlovens § 24 om offentliggørelse af planforslag foreslås det at forkorte høringsperioden til 4 uger. Det begrundes i, at lokalplanforslaget kun indeholder mindre ændringer i forhold til det, der tidligere var tilladt, og fordi grundejerforeningen har deltaget i processen undervejs. Det foreslås desuden, at byrådet delegerer beslutning om den endelige vedtagelse af lokalplanen til Teknik- og Bygningsudvalget såfremt, der ikke modtages væsentlige høringssvar i høringsperioden.

Lokalplanforslaget forventes at blive sendt i høring i perioden 30. maj til 27. juni 2024. Den endelige lokalplan forventes forelagt Teknik- og Bygningsudvalget i august.

Lokalplanforslaget kan læses via dette link: https://ishoj.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=170

Planloven § 13 og § 24.

Der er ikke økonomiske konsekvenser for Ishøj Kommune ved forslaget.

at lokalplanforslaget 2.02 sendes i offentlig høring i 4 uger

at byrådet delegerer beslutning om endelig vedtagelse til Teknik- og Bygningsudvalget, medmindre der modtages væsentlige høringssvar i høringsperioden.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 14. maj 2024, pkt. 28:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 84:

Tiltrådt.

Forhold vedr. legeplads undersøges inden byrådsmødet.

Supplerende sagsfremstilling:

Som opfølgning på spørgsmål stillet på Økonomi- og Planudvalgets møde den 21.maj 2024 kan administrationen oplyse, at i forbindelse med vedtagelse af revideret Helhedsplan for Sydengen i 2022 blev administrationen bedt om at se på forskellige løsningsmodeller for mere parkering i og omkring Sydengen. Med lokalplanforslaget er der foreslået den ændring, at delområde E kan anvendes til rekreativt grønt fælles friareal og tekniske anlæg i form af parkeringsareal og til håndtering af regnvand.

Bestemmelsen er foreslået ændret, så der kan gives mulighed for, at arealet, hvis det ønskes på sigt, kan anvendes som p-areal. Plangrundlaget hindrer ikke, at arealet kan fastholdes som grønt friareal (f.eks. til legeplads), hvis det ønskes. For at tydeliggøre dette, har administrationen udarbejdet et rettelsesblad til kortbilag 4 i lokalplanen, hvor det tydeliggøres at arealet kan anvendes til både grønt areal og p-areal samt regnvandshåndtering (vedhæftet).

Hvis der er politisk ønske om at afskære muligheden for at omdanne arealet til p-areal på sigt kan bestemmelsen justeres, så det fastholdes alene som grønt friareal.

Tiltrådt.

Byrådet.

Økonomi- og Planudvalget godkendte i januar 2023 igangsættelse af ny lokalplan for boligområdet Jægerbuen, Jægergården. Der skal træffes beslutning om at sende nyt lokalplanforslag nr. 2.02 for boligbebyggelsen Jægerbuen, Jægergården i offentlig høring i 4 uger.

Med udgangspunkt i et ønske om at belyse plejestandarder for den grønne drift i Ishøj Kommune, blev der i budgetaftalen for 2021 afsat midler til at udarbejde kvalitetsstandarder for den grønne pleje i Ishøj Kommune. Dette arbejde er gennemført med rådgivning fra eksterne konsulenter, da Ishøj kommune ikke råder over de fornødne kompetencer på området. Der er gennemført en kategorisering af samtlige grønne arealer og udarbejdet et værktøj til at vurdere kvaliteten af arealtyperne ud fra forskellige dimensioner, så disse kan sammenlignes på tværs i kommunen. Rapporten er vedlagt som bilag 1. Med værktøjet vil administrationen fremadrettet være i stand til at arbejde mere struktureret ud fra standarder med henblik på at ensrette disse for givne arealtyper, eller træffe bevidste valg i forhold til at fravige pleje- og kvalitetsstandarden. Det flerdimensionelle værktøj er ambitiøst, idet det også tager hensyn til den grønne samt oplevede værdi af et givent areal, og ikke blot vurderer kvalitet og standarder ud fra plejeniveau, så som slåningsfrekvenser.

Der er foretaget en kortlægning af samtlige kommunens grønne områder, som konkluderer at kommunens arealer kan inddeles i 5 arealtyper:

1. Skov
2. Have- og parkanlæg
3. Åbne naturarealer
4. Veje, rabatter og skråningsanlæg
5. Kommunale ejendomme, her menes grønne arealer i tilknytning til kommunens institutioner

Derudover er der med udgangspunkt i Ishøj Kommunes vision og strategier udarbejdet et rammeværktøj til at vurdere kvaliteten af de forskellige arealtyper ud fra en værdiscore med afsæt i 4 kvalitetsindikatorer. Hver indikator omfatter forskellige kriterier, som er nøje udvalgt. De fire kvalitetsindikatorer er:

1. Biodiversitet
2. Rekreativ værdi
3. Bæredygtighed
4. Driftsøkonomi

For hver af de fire indikatorer gives en karakter fra 1-5 ud fra kriterierne, der varierer fra indikator til indikator, og derfor tager højde for deres særegne karakteristika. Vejrabatter sammenlignes eksempelvis derved med andre vejrabatter, men ud fra samme kvalitetsindikatorer til tilhørende kriterier som parker eller skov.

Rapporten udfolder tre forskellige projektområder, med konkrete eksempler på, hvordan hvert af de tre områder kan omlægges således, at de vil få en højere kvalitetsscore end de har på nuværende tidspunkt. At arbejde aktivt med værktøjet ved at gennemføre mindre målbare projekter vil give en god mulighed for at prøve værktøjet af i praksis. Fort kort præsentation af rapporten inklusive beskrivelse af de tre projektområder, se bilag 2. Projektområderne er valgt ud fra følgende kriterier:

• Ishøj Kommune varetager den grønne drift
• Området er repræsentativt for lignende områder i kommunen med hensyn til formål, elementtyper og udtryk.
• Området har et væsentligt potentiale for forbedret kvalitet inden for flere eller alle de fire temaer biodiversitet, rekreativ værdi, bæredygtighed og økonomi.
• Området er ikke i forvejen omfattet af detaljerede planer for udvikling eller pleje.

Administrationen har foretaget en prioritering af projektområderne ud fra en økonomisk helhedsvurdering, som man gerne vil arbejde videre med. Det drejer sig om udearealet for Firkløveren.
For uddybning af projektbeskrivelsen henvises til rapporten (bilag 1). For en kortere gennemgang af materialet henvises til præsentationen (bilag 2).

Med afsæt i rapporten anbefaler administrationen:

• at rammeværktøjet fremadrettet bruges til at kategoriserer kommunens arealer for at kunne sammenligne, prioritere og ensrette plejestandarder.
• at der i første omgang arbejdes videre med projektområdet ved Firkløveren, hvor der for få midler kan gøres en stor forskel i pleje- og kvalitetsniveauet.

Anlægsudgifterne på 22.800 kr. afholdes indenfor egen ramme.

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

at udvalget godkender administrationens anbefalinger til den videre proces.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 14. maj 2024, pkt. 27:

Tiltrådt.

Ole Beckmann (V) ønskede at benytte sin standsningsret og få sagen forelagt byrådet.

Sagen sendes til fornyet behandling i Teknik- og Bygningsudvalget.

Teknik- og Bygningsudvalget.

Der orienteres om hovedpointerne fra den eksterne rådgiverrapport om plejestandarder for grøn drift med administrationens anbefalinger til den videre proces.

Strategi for kunst i det offentlige rum

I april 2019 blev Ishøj Kommunes tværgående "Strategi for kunst i det offentlige rum" vedtaget af byrådet. Strategien er vedlagt som bilag 1.
I strategien beskrives mulige metoder til implementering og finansiering af kunst i det offentlige rum samt potentielle indsatsområder for at gøre kunsten synlig. Her er visionen "Ishøj - Kunstens by", som vil åbne for en række udviklingspotentialer:

• Tilføje oplevelser og overraskelser i vores by og byrum.
• Give Ishøj en stærk og positiv identitet.
• Styrke Ishøjs potentialer som et attraktivt sted at bo, leve, besøge, arbejde eller drive erhverv.
• Skabe relationer og tilknytning samt stimulere fantasi og læring.

Inspirationskatalog for kunst i det offentlige rum

Med afsæt i strategien bevilgede Kultur- og Fritidsudvalget midler til, at en kunstfaglig rådgiver kunne afdække og beskrive mulige konkrete indsatser på området. Dette førte til "Inspirationskatalog for kunst i det offentlige rum", der blev godkendt i september 2023. Inspirationskataloget er vedlagt som bilag 2.
Formålet med inspirationskataloget er:

• At være inspiration og beslutningsgrundlag for fremtidige kunstprojekter.
• At skabe rammer for hvordan vi arbejder på tværs af organisationen med kunst i Ishøjs offentlige rum.
• At beskrive metoder og processer for hvordan vi udvikler og realiserer kunstprojekter.
• At give bud på mulige finansieringsmodeller.

Indførelse af 1%-reglen og regulativ for kunst i det offentlige rum

Kultur- og Fritidsudvalget har efterfølgende drøftet en mulig model for implementering af 1%-reglen, så der sikres en kontinuerlig tilførsel af midler til udbredelse af kunst i det offentlige rum. 1%-reglen er en overordnet betegnelse for, at der afsættes en given procentdel til kunst i det offentlige rum. I statsligt byggeri er bygherrer f.eks. forpligtet af Cirkulære om kunstnerisk udsmykning af statsligt byggeri og skal afsætte 1,5 % af håndværkerudgifterne. Regioner og kommuner er ikke længere forpligtet af reglen, og derfor ses der forskellig praksis på området, hvor 1 % gælder de fleste steder, mens Ballerup Kommune og Egedal Kommune f.eks. har indført, at der skal afsættes 2 %.

Ved implementering af 1%-reglen i Ishøj Kommune oprettes en pulje, der som udgangspunkt fastsættes til at udgøre 1 % af den samlede anlægsramme. Det betyder, at der i forbindelse med budgetarbejdet afsættes et rådighedsbeløb på 600.000 kr. ved en samlet kommunal anlægsramme på 60 mio. kr. Endelig bevilling sker efter gældende økonomiske principper med frigivelse af budget til projekter. Denne model er valgt, fordi den er enkel og nem at administrere. Ordningen vil træde kraft fra 2025.

I bilag 3 ses "Regulativ for puljemidler til kunst i det offentlige rum i Ishøj Kommune", hvori principper for håndteringen af kunst i det offentlige rum fremgår. Her står det anført, at puljen vil give mulighed for at disponere puljens midler:

• Hvor både store og små kunstprojekter giver mest mening.
• Som medfinansiering til fonde og kommunale projekter.
• Så de samles til specifikke indsatser, såsom afprøvning af forskellige metoder.

Kommunalfuldmagten.

Ved implementering af en pulje for kunst i det offentlige rum, vil puljen, som udgangspunkt, udgøre 1 % af Ishøj Kommunes samlede anlægsramme.

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regulativ for kunst i det offentlige rum i Ishøj Kommune.

at byrådet godkender, at der bevilges 1 % af Ishøj Kommunes samlede anlægsramme til kunst i det offentlige rum.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 15. maj 2024, pkt. 37:

Tiltrådt med den bemærkning, at 1%-reglen træder i kraft fra 2025.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 85:

Tiltrådt.

Afvigende holdning fra Annelise Madsen (ID): "IshøjDemokraterne kan ikke tilslutte os denne prioritering af penge til kunst, samtidig med at vi nedlægger vores foreningshuse, som borgerne har passet og plejet og udsmykket.

Hvis kunst skal bevares ? Ishøj Demokraterne mener det er borgernes "kunst" og samværssteder, der skal bevares".

Tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget angående regulativet.

Byrådet angående godkendelse af bevilling af 1 % af den samlede anlægsramme.

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende regulativ for kunst i det offentlige rum i Ishøj Kommune.

Byrådet skal godkende implementering af 1%-reglen.

Redegørelsen skal indeholde en samlet evaluering af projektet indtil nu samt en tidsfast plan for projektets afslutning.

Vi har brug for et samlet overblik. Har borgerne og vi politikere fået det, som vi blev stillet i udsigt ved projektstart ?. Er det ikke tilfældet, hvilke løbende ændringer er sket, og hvilke betydninger har det for det endelige resultat ?. Får vi de lovede støjreduktioner, og får vi dem for den økonomiske ramme, som lå ved projektstart osv.

Det er tydeligt, at de borgere, der har støjvolden inde på livet, stadig har en række uafklarede spørgsmål, ligesom støjvoldens virkningsgrad opleves meget forskelligt i de tilstødende områder.

På Teknik- og Bygningsudvalgets møde den 5. marts blev der fremlagt en status, som både indeholder forskellige datoer samt en anslået anlægsudgift pr. 1. januar 2024. Nogle af datoerne kan d.d. konstateres ikke at holde. Der er så sent som den 10. maj fortsat tilkørsel af jord. Statussen den 5. marts forholder sig ikke til en forventet endelig anlægsudgift, hvilket man som politikker ville kunne forvente.

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. april er fremlagt en støjkortlægning for Ishøj Kommune - I den skriftlige fremstilling fremgår det, at antallet af støjbelastede boliger, hvor støjniveauet er over 68 dB, er faldet fra 145 boliger til 7 boliger, et fald på 138 boliger, hvilket tilskrives støjvolden. Det fremgår også, at antallet af støjbelastede boliger over 58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende værdi, er steget med 1059 boliger i perioden 2014-23. Det fremgår ligeledes, at støjvolden "kun" har reduceret antallet af støjbelastede boliger over 58 dB med 369 boliger, fra 3260 boliger, hvis støjvolden ikke var etableret, til de nævnte 2891 støjbelastede boliger i 2024.

Projektet har været længe undervejs. Flere ændringer er løbende blevet gjort. Forudsætningerne, der lå til grund, har på samme måde ændret sig, og de forventede anlægsudgifter, som kommunen selv må afholde, er ligeledes ændret. Derfor er det kun rimeligt, at der udarbejdes en samlet redegørelse over hele projektet.

For forslaget stemte 3 (Ishøjlisten)

I mod stemte 14 (A+C+V+SF+Ø)

Undlod at stemme (ID)

Initiativforslaget blev ikke tiltrådt.

Tidslinje over politisk behandling af støjvoldsprojektet vedhæftes sagen som bilag.

Ishøjlisten bruger sin initiativret til at stille forslag om, at der udarbejdes en gennemgribende redegørelse over hele støjvoldsprojektet.

Tiltrådt.

Likviditeten efter kassekreditreglen beregnes som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på likvide aktiver. Dette inkluderer også overskudslikviditet placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management samt eventuelle træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. er ubenyttet i år).

Kassekreditreglen er opfyldt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør 314,0 mio. kr. pr. 31. marts 2024.

Likviditeten inkluderer også porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, hvilket udgør 100,4 mio. kr.

Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen for perioden 2020 – 2024.

Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ved udgangen af hvert kvartal fra 2020 til 2024.

I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

Som det fremgår af tabellerne, er den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen 314,0 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning 254,5 mio. kr. pr. 31. marts 2024.

Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Byrådet har vedtaget som mål at have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr. når den igangværende ekstraordinære høje anlægsaktivitet er afviklet, i overensstemmelse med Økonomisk Politik for Ishøj Kommune. 

Ingen.

at likviditetsopgørelse 1. kvartal 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 78:

Tiltrådt.

Til efterretning.

Ishøj Byråd.

Ifølge gældende regler skal kommunerne kvartalsvis rapportere likviditetsoplysninger i overensstemmelse med kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forelægges byrådet. 

Hvert år fremlægges der en statusrapport om tidligere og aktuelle indsatser på renovationsområdet, som gennemføres som led i realiseringen af Ishøjs Kommunes affaldsplan 2019-2030. Rapporten udarbejdes af Vestforbrænding som en del af deres forvaltningsservice for Ishøj Kommune. Rapporten indeholder ikke en økonomisk gennemgang af renovationsområdet, hvilket afrapporteres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsafslutning.

Indsamling af ti affaldsfraktioner

I den fremlagte rapport gives der bl.a. en status på udrulningen af de 10 affaldsfraktioner i Ishøj. På baggrund af byrådets beslutning er der i 2023 blevet udrullet papbeholdere til alle villaer og rækkehuse i kommunen.

I 2023 blev der også etableret nedgravede beholdere til affaldssortering i Vildtbanegård afd. I og II.

Endvidere er der, som opfølgning på byrådets beslutning fra oktober 2023, igangsat arbejde med udrulning af en ny indsamlingsordning for tekstilaffald, som vil blive udrullet i 2. kvartal 2024.

I maj 2024 forventes arbejdet med etablering af nedgravede beholdere til affaldssortering i Vejleåparken igangsat. Dette arbejde forventes afsluttet i efteråret 2024, hvormed sortering i de 10 fraktioner vil være fuldt udrullet i kommunen.

Genanvendelse i Ishøj

Rapporten indeholder ligeledes en opgørelse af andelen af genanvendelsen i Ishøj Kommune sammenlignet med Vestforbrændings øvrige ejerkommuner. Den reelle genanvendelse er opgjort til 39 % i Ishøj Kommune i 2023, mens gennemsnittet for Vestforbrændings ejerkommuner er opgjort til 51,8 %. Generelt er genanvendelsesprocenten lavere for kommuner med en stor andel af lejligheder frem for kommuner med mange villaer og rækkehuse. Genanvendelsen er dog generelt lav for Ishøj Kommune sammenlignet med sammenlignelige kommuner som Brøndby og Albertslund. Nationalt er der fastsat et mål om samlet set at nå 55 % reel genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Effekten af de nedgravede systemer i Vildtbanegård afd. I og II samt i Vejleåparken må forventes at medføre en stigende reel genanvendelsesprocent i 2024 og 2025. Det formodes, at der er behov for en øget indsats for at skabe den nødvendige adfærdsændring generelt i kommunen for at øge genanvendelsesprocenten yderligere og bidrage til at nå de nationale mål.
Klima- og Miljøudvalget vil i juni få forelagt en sag mhp. en styrket kommunikationsindsats ift. Vejleåparken i forbindelse med udrulningen af kildesortering.

Affaldsplan

Ishøj Kommunes affaldsplan udløber med udgangen af 2024.

Den gældende nationale affaldsplan ”Handleplan for cirkulær økonomi 2020-2032” forventes at blive revideret i 2025, og de kommunale affaldsplaner skal støtte op om den nationale affaldsplan.

De foreløbige udmeldinger fra Miljøstyrelsen peger på, at den kommende nationale affaldsplan vil indeholde høje mål og krav til kommunerne på en række områder. Vestforbrænding er i skrivende stund i dialog med Miljøstyrelsen om, hvordan kommuner som Ishøj med en affaldsplan, som udløber i 2024, skal forholde sig.
Affaldsplanen i ni af Vestforbrændings ejerkommuner udløber i 2024. Klima- og Miljøudvalget vil få forelagt en sag, når der foreligger afklaring af, hvordan kommunen skal forholde sig.

Kommende ændringer på affaldsområdet

Rapporten berører også nogle af de store ændringer, som forventes på affaldsområdet de kommende år. Således forventes den kommende selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser at betyde store ændringer for affaldssektoren de kommende år. Endvidere forventes de kommende regler om udvidet producentansvar mv. også at have konsekvenser. De nærmere konsekvenser kendes dog endnu ikke, fordi der fortsat afventes de nærmere regler på området mv. Administrationen følger området tæt.

Affaldsbekendtgørelsen.

Ikke relevant.

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 14. maj 2024, pkt. 29:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 21. maj 2024, pkt. 82:

Tiltrådt.

Til efterretning.

Byrådet.

Til orientering fremlægges "Ishøj Kommune: Status og handleplan 2023-2024". I rapporten gives en status på igangværende og afsluttede indsatser under "Ishøjs Kommunes affaldsplan 2019-2030", herunder en oversigt over aktiviteter i indeværende år.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Godkendt.