• Ishøj Kommune har fået fritidsvejledning og fritidspas for børn og unge ml. 0-17 år. Læs mere om muligheden her: https://ishoj.dk/fritid
  Indsatsen er en del af projektet "Fritid for Alle børn og unge", som skal være med til at løfte børn og unges deltagelse i fritidslivet.
• Projekt DanseDrømme kalder til audition for unge mellem 14-22 år, som har lyst til at prøve kræfter med scenekunstens muligheder. Projekt DanseDrømme er et projekt, hvor unge får mulighed for at teste sig selv af med scenekunstens mange facetter og som afslutter med opvisning af professionel karakter. Invitationen er sendt til Ishøjs skoler, Ishøj Ungdom og Ishøj Kulturskole.
  Plakat er vedhæftet.
• Center for Kultur og Fritid har den 3. februar afholdt møde med Ishøj Marineforening vedr. nedlukning af klubhuset på Strandvangen 54, jf. budgetbeslutning for 2024, samt flytning til ny lokation på Tangloppen 3. På mødet oplyste Ishøj Marineforening, at de ikke kunne se foreningen fortsætte i de nye rammer og at der lægges op til at foreningen opløses på generalforsamling i marts 2025. Center for Kultur og Fritid er i dialog med Ishøj Marineforening om nedpakning samt flytning af inventar. Marineforeningen udtrykte, at de fortsat forventer at mødes i privat regi. Center for Kultur og Fritid har foreslået, at såfremt det ønskes, vil gruppen kunne låne et kommunalt lokale til deres sammenkomster.
• Fejring af foråret i Ishøj Dyrepark lørdag den 12. april 2025 kl. 10 - 15.
  Program er vedhæftet.
• Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget vedhæftede henvendelse (bilag 3) om HyggeBio i Kulturium. Administrationen er i gang med at udarbejde et svar på henvendelsen.
• Status på forpagtningsaftale i caféen i Ishøj Idræts og Fritidscenter.

at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget.

I 2024 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at overføre 250.000 kr. fra regnskab 2023 målrettet en brugerinddragende proces, der skal resultere i opsætning af bevægelsesinviterende installationer og opholdsmiljøer, der kan understøtte og skabe et uformelt, livligt og interagerende miljø for børn og unge. Visionen er at skabe et idrætscenter, hvor børn, unge, faste brugere og nye gæster bliver inviteret ind, hvor de nemt kan finde rundt og hvor de inspireres til at være fysisk aktive, lege og være i bevægelse sammen.

Administrationen har indgået aftale med et arkitektfirma, der har stor erfaring med udvikling af idrætsbyggeri, aktiverende byrum og mødesteder. Administrationen har sammen med arkitektfirmaet i 2024 afviklet et forløb med brugerinvolvering, i arbejdet med at understøtte etablering af innovative faciliteter, der inspirerer til ophold, bevægelse og leg i Idrætscentrets fordelingsarealer og tilknyttede rum.

Den samlet indsats har stået på fundamentet af pejlemærkerne i Ishøj Kommunes Kulturpolitik samt Byrådets Vision: Fælles om mulighedernes Ishøj; hvor alle borgere har mulighed for at tage del i Ishøjs tilbud og aktiviteter og leve et aktivt og sundt liv i fællesskab med andre.

Resultatet af processen er et idekatalog og en designmanual baseret på inddragelsesprocessen, hvor en række lokale skoleelever samt voksne repræsentanter for idrætscentrets nuværende brugere har medvirket til at drøfte indhold, struktur og stemninger. Skoleeleverne er præsenteret for forslag til installationer og nye tiltag og har tilkendegivet deres konkrete ønsker.

Ud over dette er der udarbejdet et katalog til "her og nu indsatser", som allerede er ved at blive realiseret i centrets glasgang og foyer. Mindre dele har været muligt at realisere i 2024, mens der i 2025 er ansøgt Salling Fondene om tilskud til at realisere bevægelsesinviterende installationer. Der forventes svar på denne ansøgning inden sommer 2025. Herudover er det tanken, at idékataloget og designmanualen skal anvendes i forbindelse med løbende drift og vedligehold. F.eks. i forhold til valg af farver ved maling, valg af dør med glas ved udskiftning etc.

På mødet præsenteres udviklingsplan, katalog for "her og nu indsatser" og en status på det allerede realiserede i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Intet at bemærke

Ingen økonomiske konsekvenser

at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Præsentation af udviklingsplan for de indendørs arealer i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Ishøj Kommune har i gennem længere periode været i dialog med Ishøj IF (den folkeoplysende moderklub) vedrørende organiseringen af aktiviteter og betydningen af dette i forhold til Ishøj Kommunes mulighed for at yde støtte til klubben efter folkeoplysningsloven og kommunalfuldmagtsreglerne.

Ishøj Kommune har den 9. september 2024 afholdt møde med Ishøj IF for afklaring af organisationsstrukturen samt afledte konsekvenser heraf. Idet der ikke deltog repræsentanter fra Ishøj IF Pro ApS, blev der bedt om fremsendelse af kontaktoplysninger og derefter indkaldt til et opfølgende møde. Ishøj Kommune har afholdt det opfølgende møde den 21. november 2024 med repræsentanter for fodboldselskabet Ishøj IF Pro ApS og Ishøj IF med henblik på at afklare de faktiske forhold. På baggrund af mødet har administrationen udarbejdet vedhæftede notat, hvori det med afsæt i fodboldredegørelsen konkluderes, at fodboldselskabet er at betragte som en professionel fodboldklub og derved en erhvervsvirksomhed. Alle øvrige 2. divisionsklubber bliver på lignende måde betragtet som professionelle. Ishøj IF Pro ApS er orienteret om administrationens vurdering pr. mail, og der afholdes opfølgende møde den 17. marts 2025.

Ishøj Kommune kan, jf. kommunalfuldmagtsreglernes forbud mod deltagelse i eller støtte til individuel erhvervsvirksomhed, ikke yde støtte til fodboldselskabets aktiviteter.

En afledt konsekvens af vurderingen er derfor, at Ishøj IF Pro ApS skal betale leje for brug af kommunale faciliteter samt for opsætning af reklamer på kommunal ejendom, som for eksempel på Ishøj Stadion. Der er mulighed for, at kommunen kan yde et økonomisk tilskud til det professionelle fodboldselskab, mod at der sker et tilbageløb af ydelser.

Proces og principper for indgåelse af aftaler mellem Ishøj Kommune og selskabet Ishøj IF Pro ApS behandles i særskilt sag.

Kommunalfuldmagtsreglerne, Folkeoplysningsloven, fodboldbekendtgørelsen, Konkurrencestyrelsens model for udregning af markedsleje.

at orienteringen tages til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om administrationens vurdering af Ishøj IF Pro ApS som værende en professionel fodboldklub samt konsekvenserne heraf med krav om lejeaftale for brug af kommunale faciliteter samt leje af reklameplads.

Ishøj Kommune har vurderet, at Ishøj IF Pro ApS er et professionelt fodboldselskab.

I følgende fremlægges de muligheder og krav, der ligger i samarbejdet mellem kommune og et professionelt fodboldselskab

Ishøj Kommune kan, jf. kommunalfuldmagtsreglernes forbud mod deltagelse i eller støtte til individuel erhvervsvirksomhed, ikke yde støtte til fodboldselskabets aktiviteter.

En afledt konsekvens af vurderingen er derfor, at Ishøj IF Pro ApS skal betale leje for brug af kommunale faciliteter samt for opsætning af reklamer på kommunal ejendom, som for eksempel på Ishøj Stadion. Der er mulighed for, at kommunen kan yde et økonomisk tilskud til det professionelle fodboldselskab, mod at der sker et tilbageløb af ydelser.

Markedsleje for brug af kommunale faciliteter og udarbejdelse af reklameaftale
Der er igangsat et arbejde med at afdække markedspris for brug af de kommunale faciliteter, som fodboldselskabet anvender, idet de fremadrettet skal betale leje for brug. Dette vedrører både stadionbane, administrative lokaler, omklædning mv. Derudover skal der udarbejdes en reklameaftale omkring fodboldselskabets muligheder for at opsætte reklamer, skærme og evt. navngivning af stadion.

Ud fra administrationens dialog med kommuner, hvor der er et professionelt fodboldselskab, er der hovedsageligt anvendt eksterne konsulenter/rådgivere til fastsættelse af markedsleje og vurdering af partnerskabsaftaler, såfremt kommunerne har en aftale. Der er to scenarier for udarbejdelse af aftale for markedsleje. Den ene beror på administrationens vurdering med afsæt i erfaringer fra andre kommuner og beregningsmodeller. Den anden en ekstern uvildig rådgiver med erfaring og kompetencer inden for området, der kan kvalificere en aftale for markedsleje.

Ishøj Kommune har netop vedtaget ny vejledning til organisationen for anvendelse af eksterne konsulenter. Der er ikke afsat midler til fastsættelse af markedsleje og evt. vurdering af partnerskabsaftaler. Udvalget skal anbefale over for Økonomi- og Planudvalget om fastsættelse af markedsleje og evt. udarbejdelse af partnerskabsaftale skal udarbejdes af ekstern uvildig rådgiver, eller om administrationen skal varetage opgaven. Såfremt Økonomi- og Planudvalget beslutter, at der skal anvendes ekstern rådgiver, vil administrationen finde forslag til finansiering.

Drøftelse af reklameaftale for virksomheder
Ved opsætning af reklamer på stadion skabes en indtægtskilde for de aktører, der anvender faciliteten. Ishøj Kommunes reklameregulativ vedrører alene forholdene for folkeoplysende foreninger og har til formål at give mulighed for sponsorindtægter til idræts- og foreningslivet. Ishøj IF Pro ApS ønsker opsætning af reklamer og derfor er der brug for en drøftelse af en sådan aftale. Aftaler om afståelse af reklameplads til kommercielle aktører ses i mange kommuner, hvor der er et professionelt fodboldselskab som anvender kommunale stadions. Det er muligt at aftale om leje af reklameplads indgår i den samlede aftale for leje af kommunale faciliteter.

Med henblik på at kunne indgå en reklameaftale med en kommerciel aktør som Ishøj IF Pro ApS, skal Kultur- og Fritidsudvalget drøfte to scenarier:

1) Nuværende reklameregulativ bliver også gældende for en kommerciel aktør som Ishøj IF Pro, dog betinget af, at der fastsættes en markedsleje for den ønskede reklameplads. Det indebærer blandt andet en afgrænsning af, hvad der må reklameres for. Uddrag fra reklameregulativ, der er vedhæftet dagsordenen, lyder: Herudover må reklamering og sponsering ikke modarbejde, men gerne fremme, kommunens politik på et givent område. Reklamer for alkohol, tobak, spil mv. eller reklamer med et indhold, der efter en konkret vurdering skønnes uforenelig med det pågældende anlægs status som kommunal ejendom, vil ikke blive godkendt. Det er f.eks. ikke tilladt at reklamere for arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger eller politiske partier.

2) Ved indgåelse af aftale mellem Ishøj Kommune og en kommerciel aktør som Ishøj IF Pro ApS om reklameplads beregnes en markedsleje, og der indgås aftale om periode, placering og krav til opsætning. Det skal drøftes om afgrænsningen af reklameindhold jf. reklameregulativet skal bortfalde, så der er flere muligheder for reklameindtægter. Dog skal reklameindhold ske i henhold til lovgivning på området.

Mulighed for partnerskabsaftale
I flere kommuner med professionel fodbold er der indgået en partnerskabsaftale mellem kommune og fodboldselskab, hvor kommunen yder et økonomisk tilskud, mod at der sker et tilbageløb af ydelser. Det omhandler for eksempel aktiviteter for børn og unge og den markedsføringsværdi, som fodboldholdet bibringer kommunen. Sådan en aftale er ikke et krav, men derimod en mulighed. Kultur- og Fritidsudvalget skal drøfte denne mulighed og tilkendegive, om der er interesse for, at administrationen arbejder videre med oplæg til sådan en aftale, der endeligt skal godkendes politisk.

Administrationens anbefaling
Det er administrationens anbefaling, at aftale for markedsleje samt reklameplads udarbejdes af en ekstern rådgiver for at sikre, at aftalen er indgået på markedsmæssige vilkår og ud fra de korrekte forudsætninger. For en eventuel partnerskabsaftale anbefales det ligeledes, at der tilknyttes en ekstern rådgiver, der kan vurdere og sikre, at aftalen indgås på markedsmæssige vilkår, således at kommunen højest betaler markedsprisen for de modydelser, som kommunen ifølge en partnerskabsaftale har ret til fra fodboldselskabet.

Videre proces
Administrationen igangsætter udarbejdelse af aftale for markedsleje og reklameaftale med udgangspunkt i fodboldselskabets ønsker omkring brug af kommunale faciliteter og reklameopsætning. De endelige aftaler forventes fremlagt til politisk behandling omkring sommer. Den endelige tidsplan kendes ikke endnu. Igangsættelse af eventuel partnerskabsaftale følger den politiske beslutning herom.

Kommunalfuldmagtsreglerne, Folkeoplysningsloven, fodboldbekendtgørelsen, Konkurrencestyrelsens model for udregning af markedsleje samt Ishøj Kommunes reklameregulativ.

Der er ikke afsat midler til ekstern rådgiver til at afdække og fastsætte markedsleje, reklameforhold og evt. indgåelse af partnerskabsaftale.

Aftale om udleje af kommunale faciliteter til selskabet vil medføre en indtægt som vil fremgå af kommende sag.

at fastsættelse af markedsleje og leje af reklameplads sker med bistand fra en uvildig rådgiver

at retningslinjer i Ishøj Kommunes reklameregulativ også er gældende for professionelle sportsselskaber med forudsætning om at der afklares markedsleje.

at administrationen igangsætter arbejde med oplæg til en partnerskabsaftale mellem Ishøj Kommune og Ishøj IF Pro ApS,

at partnerskabsaftalen udarbejdes af ekstern, uvildig rådgiver.

Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune har foretaget vurdering af Ishøj IF Pro ApS og jf. sag nr. 18 er selskabet at betragte som et professionelt fodboldselskab.
En afledt konsekvens heraf er, at Ishøj IF Pro ApS skal betale leje for brug af kommunale faciliteter samt for opsætning af reklamer på kommunale faciliteter. Det er også muligt at indgå en partnerskabsaftale mellem Ishøj Kommune og Ishøj IF Pro, hvor kommunen yder et økonomisk tilskud, mod at der sker et tilbageløb af ydelser.

Økonomi- og Planudvalget skal tage stilling til, om fastsættelse af markedsleje og om evt. partnerskabsaftale skal udarbejdes af ekstern rådgiver eller administrationen. I forbindelse med udarbejdelse af aftaler skal der tages stilling til de overordnede principper og vilkår for reklameaftale samt en tilkendegivelse af, om der skal arbejdes videre med at afsøge muligheder i en partnerskabsaftale.

I 2023 blev der foretaget en omfattende revidering af retningslinjer på det folkeoplysende område. Ved godkendelsen af retningslinjerne blev det også besluttet, at der efter ca. et år skal ske et genbesøg af retningslinjerne.

De nuværende retningslinjer har været i høring hos paraplyorganisationerne, aftenskolerne samt arbejdsgrupper nedsat af Folkeoplysningsudvalget.
På baggrund af det har Folkeoplysningsudvalget drøftet retningslinjerne i november 2024, som primært vedrører tilskud til særlige målgrupper, udviklingspuljen, lån af lokaler ifm. ferietræning, samt retningslinjer for folkeoplysende voksenundervisning.

Administrationen har udarbejdet et notat, hvor ændringsforslagene fremgår.

• For retningslinjer for uddeling af priser og hyldest af idrætspræstationer på det folkeoplysende område foretages ingen ændringer.
• For retningslinjerne for godkendelse af folkeoplysende foreninger, lægger administrationen op til at indføre krav om minimum 3 bestyrelsesmedlemmer i en forening.
• For retningslinjer vedrørende tilskud til folkeoplysende foreninger udgår tekst om rådighedspligt af indkøbt foreningsudstyr i forbindelse med udviklingspuljen. Derudover er der for udviklingspuljen tilføjet, at foreninger, der opstarter tilbud for deltagere med særlige behov eller funktionsnedsættelse kan modtage et opstartstilskud. Der er foretaget mindre præciseringer - fx definition af en aktivitetstime i forbindelse med lokaletilskud. Der er desuden tilføjet en note om, at kommunens revision også kan foretage tilsyn i forbindelse med udbetalte tilskud til foreninger.
• For lokaleregulativet har administrationen flere ændringsforslag, som fremgår af vedhæftede notat 'Ændringer i forslag til reviderede retningslinjer'.
• For retningslinjer om godkendelse, tilskud og lokaleudlån er der indarbejdet tidligere byrådsbeslutning vedrørende holdfællesskaber.
• For retningslinjer vedrørende folkeoplysende voksenundervisning behandles særskilt sag i 2025.

De nuværende retningslinjer, forslag til reviderede retningslinjer samt notat med ændringer i revideringen er vedhæftet dagsordenen.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at forslag til reviderede retningslinjer på det folkeoplysende område godkendes.

Folkeoplysningsloven. Ishøj Kommunes regelsæt på det folkeoplysende område

at forslag til reviderede retningslinjer på det folkeoplysende område godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget

Forslag til reviderede retningslinjer på det folkeoplysende område fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Grundlaget for fordeling af foreningstider i Ishøj Svømmehal er rammeplanen, som Kultur- og Fritidsudvalget vedtager. I rammeplanen afsættes der tid til foreninger, offentlig adgang samt kommunale hold.

Kultur- og Fritidsudvalget har senest i august 2024 vedtaget en mindre justering, der gav plads til at Ishøj Svømmeklub kan afvikle babysvømning i weekenden.

Sæsonfordeling 2025/2026
Ishøj Svømmehal har indhentet foreningernes ønsker til vandtider for sæson 2025/2026 og udarbejdet forslag til fordelingsplan. Denne fordelingsplan fremlægges på kommende møder i Ishøj Idrætsråd og derefter i Folkeoplysningsudvalget til beslutning.

Administrationen er blevet opmærksomme på, at den fordeling, der ligger til godkendelse for Ishøj Svømmehal, går ud over de godkendte rammetider for foreningsbrug af svømmehallen og på den baggrund lægges der op til en udvidelse af rammen for foreningsbrug i Ishøj Svømmehal. Administrationen bemærker, at det har været samme situation det seneste år, hvorfor der nu ønskes en overensstemmelse mellem fordelingstider og rammeplan.

Forslag til udvidelse af rammeplan for foreningsbrug
Udvidelsen af tider omhandler træningstider, hvor foreninger allerede i dag benytter tiden. Ishøj Svømmehal oplyser, at det fungerer godt og er foreneligt med den offentlige brug af svømmehallen, hvor der altid som minimum er 2 stk. 50 m. baner samt halvdelen af varmtvands- og terapibassin til rådighed for offentligheden.

I bilag er vedlagt rammeplanen. De blå markeringer angiver nuværende rammeplan og det orange markeringen angiver ønsket udvidelse.

Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at rammeplanen udvides, så der gøres plads til foreningernes ønskede aktiviteter. Det øger muligheden for at styrke foreningsidrætten og understøtte medlemmernes aktive liv. Det vurderes, at denne ændring ikke vil være til gene for øvrige besøgende, idet det er noget som har været afprøvet over en længere periode uden udfordringer, idet der samtidig friholdes den nødvendige plads i bassinerne til offentligheden. En godkendelse af forslaget vil betyde, at den fremlagte fordelingsplan samtidig godkendes.

Fordelingsplanen har været fremlagt i Ishøj Idrætsråd, der indstiller, at fordelingsplanen imødekommes og Kultur- og Fritidsudvalget godkender en udvidelse.

Ishøj Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget indstiller at, fordelingsplan med udvidelse af rammeplanen for vandtider i sæson 2025/2026 godkendes.

Ishøj Kommunes lokaleregulativ

at forslag til udvidelse af rammeplan for foreningsbrug i Ishøj Svømmehal godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Forslag til udvidelse af rammeplan for foreningsbrug i Ishøj Svømmehal fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

I marts 2024 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en lignende ansøgning fra Torslunde Festival om at forhøje tilskuddet fra 194.000 kr. til 300.000 kr. Begrundelsen i ansøgningen var dengang, at der i 2023 var et underskud på 50.000 kr., som skulle dækkes og inflationen øgede det generelle omkostningsniveau. Administrationen anbefalede ikke at imødekomme ansøgningen, fordi det ville betyde en væsentlig reduktion af Kulturpuljen, som ofte støtter mindre og enkeltstående projekter. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog at bevillige et engangstilskud, således at Torslunde festival i 2024 modtog i alt 250.000 kr. Ishøj Kommune har i 2025 afsat 202.000 kr. i budgettet til Torslunde Festival. Ved at tillægge særlig moms udbetales der 219.565 kr. til Torslunde Festival

Torslunde Festivalen ansøger om at forhøje det årlige tilskud til 300.000 kr., da de i 2025 ønsker at kunne udvide musikprogrammet med større musiknavne samt have større fokus på bæredygtighed, hvilket samlet set betyder øgede udgifter til både musik og drift.

Torslunde Festival er drevet af en frivillig forening, og festivalen har gennem en årrække udviklet sig til en større og mere professionelt to-dags festival med bands, bar, mad, telt og mulighed for campering. Den primære målgruppe er 30 år og op efter. Festivalen ser dog i stigende grad også deltagelse fra et yngre publikum, som man også forsøger at tiltrække yderligere ved en særlig ungerabat (33%).

I 2025 afholdes Torslunde Festival den 23. og 24. maj. Det er 24. gang i træk at festivalen afholdes. Ambitionerne for 2025 er, at man vil fortsætte de godt forankrede samarbejder med lokale aktører og institutioner i Ishøj Kommune; bl.a. Torslunde/Ishøj idrætsforening, Ishøj Skole, Thorshøjgård, Bredekærgård og lokale virksomheder. Derudover ønsker man igen at satse på lidt større hovedbands for at tiltrække yderligere publikummer. Endelig vil man i 2025 fokusere mere på bæredygtighed og genbrug af bl.a. drinks- og ølglas.

Programmet for festivalen i 2025 er fortsat under udarbejdelse, og navne på bands bliver løbende lagt på Facebook for så tidligt som muligt at få billetsalget i gang. Det endelige program bliver lagt på festivalens hjemmeside, når det er klar.

I 2025 afholdes festivalen igen i maj, hvor der ikke er konkurrence med forlængede weekender eller diverse andre festivaler og dyrskuer, samt andre arrangementer i Ishøj. Derfor har festivalen allerede booket Michael Falch og Zonen som hovednavn og andre bands. Udgifterne til de større musiknavne er i budget 2025 øget med knap 42.000 kr i forhold til realiseret regnskab fra 2024. Torslunde Festival oplyser, at de allerede har solgt mange billetter under Black Friday og julesalg ligesom de har fået tilsagn fra mange sponsorer.

I 2024 opnåede festivalen, for første gang siden corona, et lille økonomisk plus, hvilket skyldes en kombination af flere faktorer; fx et lidt større tilskud fra kommunen, flere sponsorerer og lidt billigere musik. I 2025 ønsker Torslunde Festival igen at kunne investere i større hovednavne samt inkludere bæredygtighed og genbrug.

Der er i Ishøj Kommune afsat 202.000 kr. til Torslunde Festivalen i 2025. Ved kommunens udbetaling af tilskud af typen "andre kulturelle opgaver" afløftes særlig moms. I praksis betyder det, at Torslunde Festival i 2025 modtager 219.565 kr. i udbetalt tilskud. Torslunde Festival ansøger om øget tilskud på 300.000 kr. Administrationen bemærker, at Torslunde Festival i 2025 har budgetteret med et tilskud på 240.000 kr. fra Ishøj Kommune. Differencen mellem Ishøj Kommunes tilskud på 219.565 kr. og festivalens budgetterede tilskud på 240.000 kr. er 20.435 kr.

Udvalget skal drøfte Torslunde Festivalens ansøgning om at øge tilskuddet til 300.000 kr. i 2025.

Administrationen bemærker, at en ekstra bevilling til festivalen vil skulle finansieres fra Kulturpuljen, der ofte anvendes til at støtte mindre og enkeltstående projekter, som ikke modtager et fast tilskud. Festivalens ansøgning om merbevilling vil udgøre 74.000 kr., og vil derfor reducere Kulturpuljen væsentligt. Desuden falder ansøgningen tidligt på året, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalgets mulighed for at støtte andre projekter løbende i 2025 vil være begrænset. Det er på denne baggrund, administrationen indstiller, at ansøgningen om yderligere tilskud ikke imødekommes. Skal det være en varig ekstra bevilling af det faste tilskud vil Kulturpuljen skulle nedskrives tilsvarende eller ekstra midler vil skulle findes som del af ny budgetaftale.

Festivalens ansøgning, regnskab og budget samt foreløbig program kan ses i bilag.

Kommunalfuldmagten.

Der er i budgettet afsat 202.000 kr., som ved udbetalingen til Torslunde Festival bliver et tilskud på 219.565 kr.

Der er resterer 150.280 kr. i Kulturpuljen, efter en bevilling på 39.720 kr. til Talende statuer i januar 2025.

at det faste tilskud til Torslunde Festival ikke forhøjes.

Kultur- og Fritidsudvalget.

Torslunde Festival fremsender ansøgning på ny om forhøjelse af årligt tilskud fra 202.000 kr. til 300.000 kr. Udvalget skal beslutte om ansøgningen skal imødekommes.

Den administrative budgetopfølgning har til formål at vurdere, om de økonomiske forudsætninger fra budgetvedtagelsen fortsat holder, eller om der er sket ændringer, der har væsentlige økonomiske konsekvenser for indeværende budgetår, samt hvilke konsekvenser det har for kommende budgetår.

Resultatet af den administrative budgetopfølgning 2025 vises i nedenstående tabel med bemærkning om, hvad det skyldes.

Den kommunale styrelseslov.

Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision.

Sagen har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser.

• at den administrative budgetopfølgning 2025 tages til efterretning
• at Børne- og Undervisningsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget sørger for, at administrationen udarbejder kompenserende tiltag frem mod 1. budgetopfølgning 2025
• at fagudvalgene sikrer, at administrationen overholder den med regeringen indgåede servicerammeaftale 2025 jf. Den Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Byrådet.

Administrationen har udarbejdet en administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2025, som viser et forventet udgiftspres på 10,3 mio. kr. indenfor servicerammen, hvoraf 1,0 mio. kr. skyldes parallelsamfundslisten.

Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

at referatet godkendes.

Kultur- og Fritidsudvalget.