Det tiltrædes, at forslagene til besparelse på ledelse og administration godkendes, og at HovedMED's bemærkninger anerkendes.

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

Bilag 1 og 2 supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune. De aktuelle nøgletal bliver først frigivet den 20. i hver måned, hvorfor bilag med disse tal vil blive eftersendt.

Ishøj Kommune har indgået en aftale med Jobcenter Vallensbæk, der udarbejder et særligt statusnotat (bilag 3) som viser den aktuelle udvikling på beskæftigelsesområdet under de særlige omstændigheder ved Coronakrisen. I uge 50 har STARs jobindsats hjemmeside, været under opdatering hvorfor de kun har været muligt at se data i forhold til RAR-områderne, og ikke ned på kommunalt niveau. Der er opdateret med disse tal. Til orientering udgiver Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering løbende rapporter om beskæftigelsessituationen under COVID-19 på følgende link. De nyeste rapporter fra STAR kan findes på https://www.jobindsats.dk/jobindsats/publikationer.aspx

Ved udgangen af 2021 slutter det forpligtigende samarbejde med Vallensbæk Kommune og det omfatter bl.a beskæftigelsesområdet. Derved stopper samarbejdet også om leveringer af status på nøgletal på beskæftigelsesområdet. Fra 1. januar 2022 vil opgaven varetages af Jobcenter Ishøj.

Økonomi- og Planudvalget tager nøgletal for beskæftigelsesområdet til efterretning.

Tiltrådt.

Ishøj Kommunes Fond til fremme af turist- og kulturformål i Ishøj Kommune ledes af en bestyrelse, der udgøres af de til enhver tid værende medlemmer af Ishøj Byråds Økonomi- og Planudvalg. I forbindelse med kommunevalget i 2021 gøres der opmærksom på, at der i 2022 vil blive indhentet personoplysninger på bestyrelsesmedlemmer, som skal registreres i VIRK og sendes til fondens administrator.

Folketinget har tidligere vedtaget lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere. Vedrørende fonde defineres dennes reelle ejere som bestyrelsens medlemmer. Som et led i registreringen i VIRK, stilles krav om en række personoplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer, herunder dokumentation i form af gyldigt pas eller EU-kørekort samt sundhedskort.

Ligeledes kræver gældende lovgivning, at der udfærdiges bestyrelsesoversigt, som sendes til fondens administrator, Forening Direkte (Dansk Bank).

I henhold til fondens vedtægter § 7 ledes fonden af en bestyrelse, der udgøres af de til enhver tid værende medlemmer af Ishøj Byråds Økonomi- og Planudvalg.
Som led i ovennævnte vedtægtsparagraf vil der i 2022 indhentes personoplysninger på de enkelte bestyrelsesmedlemmer i det nye Økonomi- og Planudvalg. Oplysningerne registreres i VIRK og sendes til Forening direkte.

Fondens vedtægter er vedhæftet.
Oversigt over fondens økonomi i perioden 2011 - 2020 er ligeledes vedhæftet.

I 2022 forventes videre arbejde med fondens formål og fremtid.

Økonomi- og Planudvalget tager meddelelsen til efterretning.

Tiltrådt.

Årsregnskaber 2020 for de almene boligselskaber i Ishøj Kommune er gennemgået. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

De almene boligselskabers reviderede årsregnskaber for 2020 – for afdelinger og boligorganisationer hjemmehørende i kommunen – gennemgås årligt via Landsbyggefondens database. Resultatet af denne gennemgang ses i sammenhæng med styringsrapporten, og ikke mindst styringsrapportens oplysninger om de enkelte afdelingers eventuelle væsentlige problemstillinger og / eller kritiske nøgletal.

Boligselskabernes eksterne revisorer har gennemgået regnskaberne. Revisorernes beretninger til de enkelte regnskaber har ikke givet anledning til bemærkninger eller forbehold, dog med undtagelse af Lejerbo, Køge Bugt, Fasanparken. Revisionen påpeger, at afdelingen ikke har tilstrækkelig med henlæggelser til de planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Kommunens kritiske regnskabsgennemgang er foretaget af en ekstern konsulent, som har udarbejdet vedhæftet notat i forbindelse med gennemgangen.

Konsulentens konklusion på gennemgangen er, at regnskaberne generelt kan tages til efterretning. Lejerbo, Køge Bugt, Fasanparken, dog med bemærkning om, at når revisor særligt gør opmærksom på manglende henlæggelser i afdeling Fasanparken, må der fra bestyrelsens side følges op herpå. På styringsdialogmødet den 7. december 2021 gav bestyrelsen udtryk for, at man har noteret sig revisionens bemærkning, og at man allerede har udarbejdet en plan for styrkelse af foreningens henlæggelser.

Redegørelse fra Lejerbo, Køge Bugt om forholdet for Fasanparken er vedhæftet, samt kopi af budgetstrategi, godkendt af organisationsbestyrelsen den 1. september 2021.

Eventuelle bemærkninger, årets resultat og de i notatet nævnte særlige effektivitetstal er blevet drøftet på styringsdialogmøderne, der er blevet afholdt fra oktober til december 2021. Styringsdialogmødet med Vildtbanegård 1, 2, 3 og 4 er dog blevet udsat til januar 2022.

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger.

Ingen økonomisk betydning for Ishøj Kommune.

Økonomi og Planudvalget indstiller, at boligselskabernes regnskaber 2020 tages til efterretning.

Tiltrådt.

Ishøj Kommune har anlagt et søgsmål over for AAB for at få afklaret ejerskabet af fiberkablerne på AAB55’s matrikel. Punktet fremlægges til efterretning.

Den 7. september besluttede byrådet, at Ishøj Kommune kan anlægge et anerkendelsessøgsmål over for AAB55, hvis der ikke kan findes en mindelig løsning med AAB55 om ejerskabet til fiberkablerne på AAB55’s matrikel.

I den efterfølgende periode har Ishøj Kommune af flere omgange opfordret AAB til at indgå i en mæglingsproces om ejerskabet til fiberkabler på AAB55’s matrikel. Den 29. november meddelte AAB til Ishøj Kommune, at de fortsat ikke ser grundlag for mægling. Derfor har Horten advokater på vegne af Ishøj Kommune nu anlagt et søgsmål over for AAB for at få afklaret ejerskabet.

Tvisten om ejerskab mellem AAB og Ishøj Kommune har verseret siden april 2021. Kommunens advokater Horten vurderer, at de omhandlede fiberkabler indgik som en del af det samlede fibernetværk, som udgjorde IFA, og at ejerskabet til dem dermed lå hos kommunen. AAB55 fastholder derimod, at de løbende har medvirket til finansieringen af udbygningen og moderniseringen af IFA, og at de ejer de fiberkabler, der ligger på AAB55’s matrikel.

Horten har tidligere vurderet, at et søgsmål er nødvendigt, da manglende handling fra kommunens side potentielt kan tolkes som en accept af AAB55's ejerskab. Desuden presser Stofa på for at få en afklaring, fordi Kabelplus bruger de pågældende fiberkabler til deres forsyning til Ishøj Ny Antenneforening. Hvis kommunen ikke foretager et retsligt skridt over for AAB55, vil der således være en væsentlig risiko for, at sagen optrappes i forhold til Stofa.

Næste skridt er nu, at retten tager stilling til sagens videre forløb. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvornår sagen kan forventes afgjort.

Vedtægter for Ishøj Fællesantenne, salgsmateriale for Ishøj Fællesantenne samt aktivoverdragelsesaftale indgået med Stofa.

Da sagen er endt i et søgsmål, bliver der i 2022 behov for at afsætte økonomi til sagens omkostninger. Der fremlægges et særskilt punkt om økonomi i 2022.

En retssag vil typisk beløbe sig til 250.000 kr. ekskl. moms, dog helt afhængig af sagens konkrete forløb. Hvis sagens vindes, vil AAB skulle godtgøre kommunen en del af disse sagsomkostninger. De af retten tilkendte sagsomkostninger vil dog sjældent dække de reelle advokatomkostninger. Omvendt vil kommunen skulle godtgøre AAB et nærmere af retten fastsat beløb til sagsomkostninger, hvis sagen tabes.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Det tiltrædes, at der gives en anlægsbevilling til indkøb af møbler i Brohuset samt, at administrationen bemyndiges til at indgå lejeaftale med Regionen.

Når Brohuset står færdigt, indgår en kantinemulighed for ansatte. Der fremlægges forslag om 3 modeller for frokostordning for de kommunalt ansatte i Brohuset fra 2022.

I forbindelse med byrådets drøftelse om Brohusets etape 3 den 5. oktober 2021 blev det besluttet, at der afsættes midler til, at rådhusets kantine skal levere mad til frokostordning til alle medarbejdere i Brohuset fra andet halvår af 2024. Her vil medarbejderne indgå i frokostordningen på samme vilkår og til samme pris som alle andre medarbejdere på rådhuset.

Der er et ønske i Center for Beskæftigelse om, at frokostordningen kan fremrykkes, så centerets ansatte kan få frokostordning fra januar 2022, hvor de flytter ind i deres midlertidige lokaler. Der er umiddelbart 3 modeller for en frokostordning:

Model 1: Frokostordningen fremrykkes ikke, og det fastholdes at rådhusets kantine leverer mad til frokostordning i Brohuset fra 2024, hvor bygningen står færdig, og der er etableret faciliteter til frokostservering.

Model 2: Medarbejderne fra Center for Beskæftigelse kan gå over i rådhusets kantine. Denne model vil betyde, at den enkelte medarbejder, der ønsker at benytte sig af frokostordningen, vil bruge ca. 15-20 min. dagligt på transport i forbindelse med deres frokostpause. Da overenskomstansatte medarbejdere har ret til 30 minutters betalt frokostpause, kan de 15 minutters transporttid ikke indlægges i de 30 minutters frokostpause. Det betyder altså, at de vil have brug for 15 min. ekstra frokostpause.

Model 3: Rådhusets kantinen leverer maden i Center for Beskæftigelses midlertidige lokaler ved Brohuset og anrettes som en "tag-selv-buffet", og kantinen sørger for afhentning af service mm. Der er ikke faciliteter til at servere maden som en kantine, hverken i Brohuset eller i Center for Beskæftigelses midlertidige lokaler i ombygningsperioden.

Ud over de 3 modeller for en løsning for Center for Beskæftigelse, skal det drøftes og tages stilling til, om en fremrykning af tidspunktet for frokostordningen skal tilbydes til medarbejderne i Center for Beskæftigelse i den midlertidige periode, eller om det skal tilbydes til alle kommunale funktioner, som er flyttet / flytter ind i Brohuset, inden bygningen står færdig i 2024, for at sikre lige forhold for kommunens ansatte i Brohuset. Det drejer sig udover Center for Beskæftigelse om Hjemmeplejen og Rehabilitering & Genoptræning (fra Center for Voksne og Velfærd) samt Teknisk Service og Teknisk Drift (fra Center for Ejendomme).

Alle offentlige ansatte har ifølge overenskomst ret til 30 minutters betalt frokostpause.

I 2024 er der afsat 200.000 kr. i budgettet og i 2025 samt efterfølgende år er der afsat 400.000 kr. årligt i budgettet til drift af frokostordning i Brohuset (udgiften ligger indenfor servicerammen).

Hvis model 1 vælges, skal der ikke afsættes yderligere budget.

Hvis model 2 vælges, vil det betyde en tabt arbejdsfortjeneste på ca. 15-20 minutter dagligt per medarbejder, der vil benytte sig af frokostordningen (omregnet vil det alene for Center for Beskæftigelse svare til ca. 2 årsværk).

Hvis model 3 vælges, vil det betyde en midlertidig merudgift til transport af maden fra Rådhusets kantine til Brohuset på 200.000/400.000 kr. årligt afhængigt af, hvor mange der skal tilbydes frokostordningen, dvs. en engangsudgift på 600.000 kr., hvis det er ordning for Center for Beskæftigelse, og på 900.000 kr. (indenfor servicerammen - fordelt med 300.000/400.000/200.000 kr. i 2022, 2023 og 2024), hvis ordningen omfatter alle medarbejdere i Brohuset.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at frokostordningen tilbydes til alle ansatte i Brohuset fra 2022, og der gives en engangsbevilling på 900.000 kr. fordelt på 300.000 kr. i 2022 og 400.000 kr i 2023 og 200.000 kr. i 1. halvår af 2024, hvorefter der allerede er afsat midler til frokostordningen (model 3). Finansieret over kassebeholdningen.

Tiltrådt.

På byrådsmødet den 6. april 2021 blev der på "Borgmesteren Nævner" orienteret om resultatet af afgørelse i voldgiftssagen vedr. zinktaget på Strandgårdskolen. I den forbindelse nævnes det, at der henstår en syns- og skønssag vedr. etape to, som er udført af Elindco. Denne sag kan nu afsluttes med et forlig, hvor entreprenøren skal betale ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms til Ishøj Kommune.

I denne sag søges anlægsbevilling og fuldmagt til, at advokaterne DLA PIPER underskriver forliget på vegne af Ishøj Kommune, under forudsætning af politisk godkendelse den 20. december 2021. Ligeledes ønsker Center for Ejendomme at bruge ca. 100.000 kr. af de tildelte midler i 2022 på afklaring omkring afhjælpning contra evt. yderligere begrænsning i levetiden af taget.

Byrådet blev under ”Borgmesteren nævner” den 6. april 2021 orienteret om, at der var afgivet kendelse i voldgiftssagen mellem Ishøj Kommune og GVL. Dommen betød, at GVL skulle betale ca. 16 mio. kr. til Ishøj Kommune. Der blev ligeledes orienteret om, at der kun henstod en syns- og skønsforretning på etape 2 mod Elindco, ligeledes vedrørende zinktaget. Denne sag var dog af væsentlig mindre karakter end voldgiftssagen og var forventet til at blive løst i et forlig i løbet af 2021.

Der foreligger nu en forligsmæssig løsning, som betyder at Elindco skal betale ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms til Ishøj Kommune.

Det er Center for Ejendommes ønske at benytte 100.000 kr. af de tildelte midler i 2022 til nærmere undersøgelser omkring levetiden af taget. Syns- og skønsmændene har i sagen vurderet, at det mangelfulde arbejde betyder en nedsættelse af tagets samlede levetid på mellem 5-10 år - så den forventede levetid vil være 40-50 år.

Ved indgåelse af forliget vil Elindco betale ca. 1,6 mio. kr. ekskl. moms til Ishøj Kommune.

Udgift på 100.000 kr. til nærmere undersøgelser omkring levetiden af taget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at Ishøj Kommune indgår forliget med Elindco på ca. 1,6 mio. kr., og at der samtidig gives fuldmagt til advokaterne DLP Piper v. Troels Kjersgaard til at underskrive forligsaftale vedrørende Strandgårdskolen etape 2 mellem Ishøj Kommune og Elindco og Bravida af den 9. december 2021

at der gives anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. i indtægt som følge af forliget, og på 100.000 kr. i udgift til nærmere undersøgelser omkring levetiden af taget. Nettoindtægten på 1,5 mio. kr. lægges i kassen.

Tiltrådt.

Det tiltrædes, at der tilbydes en lejeaftale på 5 års uopsigelighed.

Folkeoplysningsudvalget behandlede den 15. juni 2021 ansøgningen fra Ishøj Karate Klub om ændrede træningsfaciliteter. Folkeoplysningsudvalget besluttede, at der skulle arbejdes videre med en undersøgelse af muligheder og konsekvenser af karateklubbens forslag, såvel som en midlertidig løsning kan udarbejdes.

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet notat af 5. oktober 2021, som vedhæftes.

I ansøgningen beskriver Ishøj Karate Klub, hvordan klubben ønsker at ændre deres træningsforhold og omgivelser for at kunne få bedre kontakt til forældrene og for at fremme den sociale sammenhængskraft i klubben. Målet er samtidig at nå ud til flere og derved skabe mulighed for at kunne træne flere unge medlemmer og honorere den venteliste klubben har.
Det konkrete forslag indebærer, at gymnastiksalen samt tilstødende depot i Ishøj Idræts- & Fritidscenter inddrages og omdannes til kampsportsfaciliteter.
Dette vil få betydning for de nuværende brugere af gymnastiksalen, som der skal findes plads til andetsteds. Dog vil Ishøj Karate Klubs timer i det nuværende kampsportslokale frigives.

Ishøj Karate Klub har gennem de sidste år oplevet markant medlemsfremgang og er kommunens største kampsportsklub med 148 medlemmer.

Center for Kultur & Fritid vurderer, at Ishøj Karateklub er en veldrevet og sund klub, der anerkendes for deres store indsats på det sportslige og foreningstekniske område, men også for at tage socialt ansvar. Den "disciplinerende" og fællesskabsbaserede betydning af kampsporten bør ikke underkendes, og Ishøj Karate klub løfter denne "opgave" virkeligt godt.
En etablering af nyt kampsportslokale til Ishøj Karate Klub vil kunne hjælpe Ishøj Karate Klub med at nå deres sportslige og foreningsspecifikke mål, og gøre dem i stand til at løfte mere i forhold til lokalsamfundet.
Notatet af 5. oktober 2021 beskriver muligheder og konsekvenser ved karateklubbens forslag.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at sende ansøgningen videre med anbefaling, under forudsætning af en løsning af de i notatet beskrevne udfordringer med depotplads, manglende timer til den øvrige foreningsidræt, foreningsinddragelse af de berørte foreninger og skoler.

Idrætsrådet ønsker ligeledes en løsning på bibeholdelse af den funktionalitet, som den eksisterende gymnastiksal i dag har for den generelle drift af Ishøj Idræts- & Fritidscenter.

Idrætsrådet ser et potentiale i, at kampsportsområdet får forbedret deres faciliteter.

Idrætsrådet har et ønske om et kampsportshus, der kan rumme både karateklubber, Judo og boksning.

Folkeoplysningsudvalget indstiller at følge Ishøj Idrætsråds indstilling, således at Folkeoplysningsudvalget støtter ansøgningen principielt under forudsætning af, at lokalefordelingsudvalget finder en løsning på lokaleudfordringen.
Skoler og andre parter inddrages i projektet.
Alternativt undersøges, om der kan opføres et kampsportshus med delvis midler fra Lokale og Anlægsfonden.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges, og at der arbejdes videre med en prissætning og en eventuel realisering af projektet.

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt.

Med baggrund i byrådets drøftelser og senest Folkeoplysningsudvalgets drøftelser på mødet den 27. oktober 2021 angående kompensation til foreningslivet for regionens anvendelse af arealer og lokaler i og omkring Ishøj Idræts & Fritidscenter, fremlægger Center for Kultur og Fritid opgørelse over udgifter og indtægter for perioden 1. september - 15. oktober 2021. Opgørelsen udviser beløb, der kan anvendes til kompensationen til foreningslivet.

Foreningslivet i og omkring Ishøj Idræts- & Fritidscenter har på grund af forlængelsen af perioden frem til 15. oktober 2021 for vaccinecentrets tilstedeværelse, afviklet deres aktiviteter efter en nødplan der har fungeret, men vanskeliggjort afviklingen af aktiviteterne.
Med udgangspunkt i drøftelserne omkring 1. etape af kompensationen til foreningslivet har Ishøj Idrætsråd optaget en dialog med medlemsforeningerne omkring ønsker til en kompensation for især indendørs idrætterne.
Foreningernes ønsker er endnu ikke prissatte, hvilket Center for Kultur og Fritid arbejder med for nuværende.

Ishøj Idrætsråd har fremsendt liste over ønskerne fra foreningerne. Listen er vedhæftet.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at

- der gives en bevilling til lejeindtægt på 834.887 kr.
- der gives en bevilling til afledte udgifter på 381.260 kr.
- der gives bevilling til kompensation til foreningerne på 453.627 kr., samt at bevillingen kan overføres til budgettet for 2022.

Notatet af 2. november 2021 udviser, at der til kompensation til foreningerne er 453.627 kr. til rådighed.

Den samlede indtægt for perioden er 834.887 kr., og afledte udgifter for Ishøj Idræts- & Fritidscenter er på 381.260 kr., hvorefter der er 453.627 kr. til dækning af udgiften til kompensation for foreningslivet. Sagen er udgiftsneutral, og trækker derfor ikke på kassebeholdningen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at følge Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Der fremsendes ny sag i kommende byrådsperiode om prioritering af forslag indenfor økonomirammen.

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt.

De aftalte arbejder med renoveringen i svømmehallen er ved at være gennemført. Som det tidligere har været behandlet i byrådet, så har der - efter tilføjelsen af dampbad og infrarød sauna ved budgetforhandlingerne 2020 - ikke været økonomi til at renovere i skoleomklædningen.
Der er et restbeløb, som foreslås overført til 2022, hvor det skal bruges til projektering og ombygning af skoleomklædningen.

Denne sag fremlægges sideløbende for Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget.

Renoveringsprojektet i Ishøj Svømmehal. Der er prioriteret og gennemført renoveringsarbejder efter vedligeholdelsesbehov. Prioriteringen er fremlagt for udvalgene. (bilag med oversigt over de udførte arbejder er vedlagt). Der er ikke gennemført renovering af skoleomklædningen, herunder ikke udført ventilation og gulve mm. i disse lokaler, da der ikke var budget til hele opgaven.

Der er et restbeløb på ca. 330.000 kr., og det foreslås, at beløbet medgår til projektering og ombygning af nuværende skoleomklædningsrum til tidssvarende kabineomklædning, der også kan benyttes af bl.a. familier. Noget af restbeløbet foreslås anvendt til en rådgiver, som har erfaring med ombygning af omklædningsrum i svømmehaller og kan udarbejde et projektforslag for ombygning af skoleomklædningen, give et prisestimat på projektet samt en mulig etapeopdeling. Dette kan ikke nå at blive gennemført i 2021. Et forslag kan fremlægges politisk i 2022.

Beslutningen om at overføre midlerne til 2022 er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgsmødet den 29. november 2021.

Samlet er der frigivet 5,9 mio. kr. i 2020 og 2021 til planlagt vedligehold på svømmehallen.
Der et restbeløb på ca. 330.000 kr., som foreslås overført til 2022 til projektering og til en del af ombygningen af skoleomklædningen.

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at restbeløb af midler til renovering af svømmehal overføres til 2022, hvor det anvendes til projektering og ombygning af skoleomklædningen.

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalgets og Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt.

På baggrund af en forespørgsel fra byrådet har administrationen i Center for Ejendomme, i samarbejde med Beredskab 4K, lavet en granskning af kommunens blinde alarmer vedrørende automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA). Det har afledt et internt notat (bilag 1) og en rapport udarbejdet af Beredskab 4K (bilag 2). Der fremlægges sag til orientering.

Rapporten, der er udarbejdet af Beredskab 4K (bilag 2), kortlægger de blinde alarmer fra ABA-anlæg (automatiske brandalarmeringsanlæg), der har været på kommunens bygninger og i de bygninger, som kommunen drifter i Vallensbæk. Hvad angår de bygninger, der er udlejet til boligere, bliver udgifterne dækket af de enkelte bygningers driftsbudget. Rapporten sammenligner i øvrigt niveauet af blinde alarmer med vores nabokommuner og beskriver, hvordan Beredskab 4K arbejder med forebyggelse af blinde alarmer. Rapporten viser, at Ishøj Kommune ikke adskiller sig fra nabokommunerne Greve, Vallensbæk og Høje Taastrup, hvad angår niveauet af blinde alarmer. Dog er der følgende tre lokationer, der skiller sig ud ved et særligt højt antal blinde alarmer: Kløverengen, Bredekærgård og Tranegården.

Uddybende kommentarer på de tre lokationer, samt en beskrivelse af kommunens forebyggende indsatser findes i bilag 1.

Antal blinde alarmer vedrørende ABA-anlæg i Ishøj Kommune
2020: 37 blinde alarmer (248.455 kr.)
2021 (jan-okt.): 52 (354.432 kr.)*

* Alarmerne fra Tranegården og Kløverengen udgør i alt 81.792 kr (40.896 kr. på hver lokation), der viderefaktureres til de enkelte enheders driftbudget.

Beredskab 4K er ejet af de fire kommuner Vallensbæk, Høje Taastrup, Greve og Ishøj. Ishøj Kommunes andel af partnerskabet udgør 17 %. Fordelingen er baseret på kommunernes indbyggertal.

Beredskab 4K budgetterer årligt med 2. mio. kr. i indtægter på blinde alarmer. Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes ejerandel vil det være forventeligt, at Ishøj Kommune har udgifter på ca. 340.000 kr. årligt til blinde alarmer, hvilket svarer til det faktiske niveau.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at udredningen af de blinde alarmer tages til efterretning.

Tiltrådt.

Det tiltrædes, at der bevilges midler til et samlet projekt for et klimatilpasningsanlæg.

Byrådet skal som følge af ny lovgivning fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anvisning af flytning af jord.

I henhold til ændret lovgivning skal byrådet fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger af erhvervsaffald og jordflytning.

Det nye gebyr skal dække de omkostninger, som anvisninger af erhvervsaffald og flytning af jord giver anledning til. Gebyrerne skal desuden differentieres, så de afspejler tidsforbruget ved den enkelte anvisning. Forvaltningen foreslår, at gebyrerne sammensættes af et fast grundgebyr pr. anmeldelse og en timepris for medgået tid. Det er ikke et krav, at gebyret deles i grundgebyr og timepris.

Grundgebyret skal dække udgifter til it-systemer, for håndtering af tidsregistrering og gebyropkrævning samt de faste udgifter, som ikke afhænger af det tidsmæssige forbrug på den enkelte anvisning.

Timeprisen er den tid, der skal bruges på anvisning af anmeldelsen, oprettelse, behandling og lukning af sagen mv. Det foreslås, at der konteres for minimum én time og herefter for hvert påbegyndt kvarter.

Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Udgift til anvisning og administration af erhvervsaffald brugerfinansieres. De forventede omkostninger til etablering af it-system udgør i størrelsesordenen 100.000 kr., der finansieres via det brugerfinansierede grundgebyr.  

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at der opkræves grundgebyr på 125 kr. og en timepris på 649 kr. ekskl. moms for konkrete anvisninger af erhvervsaffald

at der opkræves et grundgebyr på 250 kr. og en timepris på 649 kr. ekskl. moms for anvisning af jordflytninger fra erhverv med virkning fra 1. januar 2022

at der i renovationsområdets budget 2022 indarbejdes en udgift på 100.000 kr. og en indtægt på 100.000 kr.

Særindstilling fra Ole Beckmann (V): grundgebyr bør være 250 kr. på anvisning af affald og 500 kr. på anvisning af jordflytning.

Ole Wedel-Brandt (Ø) og Ole Beckmann (V) ønsker en evaluering af økonomien i gebyrene efter 2 år.

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt.

Grønt Råd har foreslået, at der gennemføres en test at to typer cykelstativer i forbindelse med Ishøj Kommunes cykelår i 2021.

Det overordnede mål for indsatsen er at fremme valg af cykel frem for bil ved korte ture, samt cykelpendling til og fra kollektive transportløsninger som bus og tog, ved at gøre det mere sikkert at stille sin cykel ved busstoppestedet eller stationen.

Målet med testen er at give to bud på, hvordan man med andre cykelstativer end de almindelige, hvor cykelstellet ikke kan låses fast, kan gøre det mere sikkert at stille sin cykel fra sig på offentlige arealer.

Grønt Råd har foreslået at teste to alternativer:

• Et billigt cykelstativ, som giver mulighed for at låse cykelstellet fast til cykelstativet med sin egen bøjlelås. Herved mindskes risikoen for tyveri. Løsningen foreslås opstillet ved to udvalgte busstoppesteder.
• Et dyrere cykelstativ med en indbygget meget kraftig låsemekanisme, så man ikke selv skal have en bøjle/kædelås med, hvilket giver en høj grad af sikkerhed for at cyklen ikke bliver stjålet. Stativet opstilles, hvis muligt, ved Ishøj Station.

Grønt Råd har redegjort nærmere for forslagene i bilaget.

Inden det besluttes endeligt at gennemføre opstillingen af cykelstativerne, inddrages kommunens relevante administration i udvælgelse af, hvor og hvordan cykelstativerne placeres mest hensigtsmæssigt, og kvalitetssikrer Grønt Råds økonomiske overslag på 99.000 kr.

Administrationen anbefaler, at der overføres 100.000 kr. fra klimapuljen, hvor der er ca. 117.000 kr. tilbage, til 2022.

I forbindelse med budgetaftalen er er afsat 300.000 kr. til klimaaktiviteter i klimaåret. Der er stadig 117.000 kr. tilbage, og det anbefales at 100.000 kr. overføres til 2022.

Klima- og Miljøudvalget indstiller,

at der overføres 100.000 kr. til 2022 fra klimapuljen

at administrationen kvalitetssikrer Grønt Råds forslag til test af cykelstativer, inden cykelstativerne etableres.

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt.

Den 18. november 2019 orienterede administrationen om, at Novo Nordisk Fonden har bevilget 3.343.382 kr. til projekt Matematisk opmærksomhed og overgange i børns liv. I sagen søges om en indtægts- og udgiftsbevilling over projektperioden 2021 - 2024.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med Vejlebroskolen, Regnbuen og Trækronerne igangsat projektet, som har fokus på matematisk opmærksomhed og sammenhængende overgange i børns liv.

Projektet har til formål at udvikle børns nysgerrighed og kompetencer i matematisk opmærksomhed herunder science metoden i 4 - 8-års alderen. Projektet skriver sig ind i arbejdet med sammenhængende overgange i børns liv og undersøgende læreprocesser, der skaber bro mellem dagtilbud, SFO og skole. Med andre ord skal projektet øge børnenes læring og skabe sammenhænge i børnenes liv ved at kvalificere samarbejdet i overgangene mellem læringsarenaer.

Projektet skal ses som et pilotprojekt, der imødegår ovenstående proces. Ønsket er at drage erfaringer i et af Ishøj Kommunes samlede skoledistrikter, som afsæt for videndeling og forankring for øvrige dele af kommunen.

De bevilgede midler dækker udgifter i forbindelse med kompetenceudvikling af medarbejdere, herunder indkøb af læringsmaterialer, løn til eksterne forskere, vikarmidler, konferencer, organisationsudvikling, evaluering mv. Hertil kommer aflønning af en læringskoordinator/projektkoordinator 18 timer om ugen, som er ansat i Center for Dagtilbud og Uddannelse.

Bevillingssagen forelægges nu, da administrationen har været i dialog med Novo Nordisk Fonden om eventuel tilbagebetaling af uforbrugte midler grundet Covid-19 situationen. Administrationen har aftalt med fonden, at uforbrugte midler anvendes til andre formål inden for projektets ramme.

Af de bevilgede 3.343.382 kr. er 577.500 kr. tillægsbevilget i 2020. Der søges således tillægsbevilget i alt 2.765.882 kr. i perioden 2021 - 2024.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 1.843.921 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.20.05 vedrørende dagtilbud, fælles formål. Bevillingen fordeles med 225.205 kr. i 2021, 462.487 kr. i 2022, 580.409 kr. i 2023 og 575.820 kr. i 2024.

at der gives en tillægsbevilling til merindtægter på 921.961 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.10.05 vedrørende skoler, fælles formål. Bevillingen fordeles med 112.603 kr. i 2021, 231.243 kr. i 2022, 290.205 kr. i 2023 og 287.910 kr. i 2024.

at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.843.921 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.20.10 vedrørende dagtilbud. Bevillingen fordeles med 225.205 kr. i 2021, 462.487 kr. i 2022, 580.409 kr. i 2023 og 575.820 kr. i 2024.

at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 921.961 kr. i 2021-2024 på budgetområde B40.10.10 vedrørende folkeskoler. Bevillingen fordeles med 112.603 kr. i 2021, 231.243 kr. i 2022, 290.205 kr. i 2023 og 287.910 kr. i 2024.

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt.

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for december måned.

Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tiltrådt.

På baggrund af udfordringer med tilgængeligheden i nuværende PCR-teststed i Ishøj, har administrationen løbende afsøgt andre muligheder. Administrationen har i samarbejde med regionen og Ishøj Bycenter nu fundet nyt muligt lokale til brug for PCR-test.

Siden foråret 2021 har den tidligere kiropraktorklinik i Ishøj Bycenter fungeret som PCR-test sted. Administrationen har løbende afsøgt andre muligheder, da udgangen fra lokalet sker gennem byhaven, hvilket giver udfordringer ift. tilgængeligheden. Derudover, kan testkapaciteten ikke øges til over 1000 personer om dagen, på baggrund af lokalets størrelse. Dette betyder, at Regionen kan frigive færre tider til PCR-test på nuværende lokation. Administrationen har nu fået muligheden for at leje et lokale, som netop er ledigt. Fordelene ved det nye lokale er, det er centralt beliggende i Ishøj Bycenter (se bilag). Der er i lokalet mulighed for at afvikle kø, således at der undgås kødannelse i centerets gangareal. Der er mulighed for at øge testkapaciteten til over 1000 personer pr. åbningstid, og det er tilgængeligt for alle borgere. Lokalet står ledigt fra 5. januar 2022.

Den månedlige leje er 54.000 kr. Der er aftalt en midlertidig leje på 3 måneder, med mulighed for løbende forlængelse på månedlig basis. Kommunen forpligter sig til at forestå den daglige rengøring af lokalet, som er en samlet udgift på 10.000 kr. pr. måned.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at leje af lokale til etablering af nyt teststed i kommunen godkendes, herunder at der bevilliges 162.000 kr. til leje for en periode på 3 måneder, finansieret over kassebeholdningen.

Såfremt perioden bliver kortere, vil udgiften blive mindre, og såfremt behovet for et lokalt testcenter i Ishøj strækker sig ud over fem måneder, vil udgiften blive højere.

Udgiften indrapporteres til KL/staten, som en Coronaudgift.

Tiltrådt.

Økonomi- og Planudvalget besluttede på mødet den 27. september, at der skulle ansættes to podere i Center for Dagtilbud og Uddannelse til at varetage opgaven med at teste skoleelever på de fem folkeskoler, Skolen på Ishøjgård og Ådalens privatskole. Det blev ligeledes besluttet, at direktionen kunne beslutte at udvide kapaciteten i op til 30 timer i tilfælde af manglende kapacitet.

Det oprindelige afsæt for podeindsatsen på skolerne, aftalt i et forståelsespapir mellem KL og regeringen den 21. september 2021, var screeningstest én gang om ugen af elever fra 9 år og op efter samt 0.-dagstest af elever fra 6 år og op efter, som kunne ske alle skoledage. Målgruppen er de elever og ansatte, der ikke tidligere har været smittet eller ikke er vaccinerede.

Børne- og Undervisningsministeriet meddelte den 29. oktober, at kommunerne opfordres til to ugentlige test for elever og medarbejdere ved høj lokal smitte i en kommune. De to ugentlige test blev anbefalet iværksat, når en kommune overskrider grænseværdierne på følgende parametre på samme tid:

• 500 smittede pr. 100.000 indbyggere. Den 12. november er incidensen sat ned til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere.
• Mindst 20 smittetilfælde med Covid-19 i de seneste syv dage.

De to ugentlige test kan ophøre, når kommunen i syv dage i træk er under niveau på mindst ét af de to parametre.

Ishøj Kommune har siden uge 43 ligget på en incidens på over 500. På baggrund af den væsentligt øgede podningsopgave har det været nødvendigt at opnormere til tre podere på fuld tid.

Den 23. november 2021 indgik KL og regeringen endnu et forståelsespapir vedrørende test-setup på skoler, hvor målgruppen for screeningstest udvides til også at omfatte børn fra og med 1. klasse. Af forståelsespapiret fremgår det endvidere, at test-setuppet genovervejes løbende, og at det er udgangspunktet, at det stopper den 31. marts 2022.

Regeringen og KL har den 29. november indgået endnu et forståelsespapir vedrørende antigenselvtest-setup på skoler mv. Heraf fremgår det, at der er enighed om at indføre tilbud om en model for Covid-19 med antigenselvtest i skoler mv., hvor elever fra og med 1. klasse får udleveret test-kits på skolerne til brug i hjemmet. Antigenselvtest er et muligt supplement til det eksisterende test-setup på skolerne. Kommunerne skal fortsat i relevant omfang stille tilstrækkelig lokal testkapacitet til rådighed på eller i umiddelbar nærhed af skolerne.

Administrationen har drøftet muligheden for selvtest med skolelederne. På den baggrund anbefaler administrationen, at selvtest anvendes i forbindelse med 0-dagstest, som tages i forbindelse med lokal smitte, samt ved sygefravær hos poderne. På den måde undgås det, at igangværende screeningstest på en skole afbrydes, fordi der er behov for poderen til 0-dagstest på en anden skole. Det er oplyst af KL, at det forventes, at selvtest-kits vil være til rådighed i uge 50 – 52.

De tre nuværende podere kan ikke håndtere udvidelsen af test ned til og med 1. klasse. Da udvidelsen skal træde i kraft så hurtigt som muligt, har administrationen været nødsaget til midlertidigt at ansætte en ekstra poder fra 6. december 2021.

Udgiften pr. måned til fire podere udgør 116.000 kr. pr. måned.

Kommunernes udgifter i 2022 vil indgå i den samlede opgørelse af udgifter til Covid-19-indsatsen i kommunerne i 2022. Det samlede omfang af kompensationen vil blive drøftet i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 i forbindelse med den allerede aftalte efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndteringen i 2020 og 2021.

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller,

at kapaciteten på fire podere til at håndtere podeopgaven på skolerne opretholdes i perioden 1. januar 2022 – 31. marts 2022.

at podekapaciteten nedjusteres, hvis incidensen falder til under 400 i syv dage i træk.

at udgiften til poderen afholdes af Center for Dagtilbud og Uddannelse i 2021 og 2022, og at udgifter afholdt til formålet i 2021 tilføres centeret i forbindelse med regnskabsafslutningen 2021 i tilfælde af et samlet merforbrug i centeret, samt i forbindelse med budgetopfølgningen i 2022.

Administrationens forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Tiltrådt.

Der fremlægges beredskabsplan for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som kan bringes i anvendelse, såfremt der hen over jul og nytår udbryder smitte med omikron-varianten blandt medarbejderne, eller der opleves masseudskrivninger fra hospitalerne, som følge af pres på sengepladser grundet indlagte med Covid-19.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har den seneste måned haft stor tilgang af borgere, der udskrives fra hospital uden at være helt færdigbehandlede. Det belaster hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, da borgerne har brug for meget hjælp og støtte. Hospitalerne udskriver borgerne, da de er pressede på kapacitet. Dels grundet Covid-19, dels grundet sygeplejerskemangel. Såfremt der sker yderligere smitte med Covid-19, særligt den ekstremt smitsomme omikronvariant, er der risiko for, at hospitalerne hen over jul og nytår vil opleve yderligere belastning, hvormed der udskrives endnu flere borgere, som ikke er færdigbehandlede. Dertil kommer, at der er risiko for smitteudbrud blandt medarbejdere i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. I begge tilfælde kan det derfor blive nødvendigt, at der midlertidigt reduceres i de hjemmeplejeydelser, der leveres hos borgerne. Der er derfor udarbejdet en beredskabsplan, der angiver, inden for hvilke ydelser, der kan ske justering. Se vedhæftede bilag. Det er vigtigt at understrege, at en reducering af ydelser altid vil ske ud fra en konkret og individuel vurdering af den enkelte borger.

Vedhæftet er notat om behov for justering i ydelser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Økonomi- og Planudvalget godkender beredskabsplan for Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.

Tiltrådt.