Nyhedsbrev fra KKR - februar 2023 er vedhæftet.

Til efterretning.

Administrationen fremlægger fire gange om året opfølgning på arbejdet med at implementere budgetaftalen for indeværende år. Dette er den første opfølgning i 2023.

Proces og form på budgetopfølgningen er vedtaget på Økonomi- og Planudvalget i januar.

Der er i opfølgningen en beskrivelse af det enkelte initiativ, hvilken direktør og centerchef, der er ansvarlig for at implementere initiativet, hvilket udvalg initiativet behandles i, samt hvad status er på behandlingen.
Opfølgningen er vedhæftet som bilag. Se bilag 1.

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

at orienteringen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Økonomi- og Planudvalget.

Til orientering fremlægges første opfølgning på budgetaftalen for 2023.

Kommunernes adgang til at optage lån - også kaldet lånerammen - fremgår af lånebekendtgørelsen. Det er begrænset hvilke udgifter, der giver adgang til automatisk låneadgang. Det gælder udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger eller anlæg og udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter samt indefrysning af ejendomsskatter.

Hvert år opgøres lånerammen med udgangspunkt i de faktiske afholdte udgifter til de relevante områder i året før.

For 2022 er der mulighed for låneoptagelse på 11,8 mio. kr. Beløbet er specificeret i vedlagte bilag.

Jfr. kommunens solide likviditet på ca. 356 mio. kr. ultimo 2022 - og i det forhold, at vi ikke har søgt særtilskud i budget 2023, grundet den solide likviditet - så forslås det, at der ikke optages lån vedr. lånerammen for 2022.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er forudsat låneoptagelse i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Der er derfor ikke budgetlagt med udgifter til renter og afdrag til nyt lån i 2023 og fremover.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier.

Ingen.

at der ikke optages lån vedr. lånerammen for 2022.

Tiltrådt.

Byrådet.

Ifølge lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån være truffet af byrådet inden den 31. marts efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Eventuelle lån skal være optaget senest den 30. april året efter det regnskabsår, hvori de låneberettigede udgifter er afholdt. Der fremlægges forslag til eventuel låneoptagelse vedrørende lånerammen for 2022.

Formålet med BO0 er at vurdere om forudsætningerne fra budgetvedtagelsen fortsat holder, eller om der er sket ændringer, som har væsentlige økonomiske konsekvenser - såvel i indeværende som i kommende budgetår. I bilag 2 findes uddybende bemærkninger til forudsætningerne, samt aktivitetstal til de forventede afvigelser til budgettet.

Servicerammen

Resultatet af BO0/2023 er et forventet større udgiftspres i Center for Voksen og Velfærd (CVV) og Center for Børn og Forebyggelse (CBF) på hhv. 12,0 mio. kr. og 6,9 mio. kr. samt et forventet merforbrug på energibudgettet på 3,0 mio. kr. Omvendt har Center for Beskæftigelse og Erhverv (CBE) flyttet 6,0 mio. kr. vedrørende STU til en funktion som ligger udenfor servicerammen.

Forventningen til et stigende udgiftspres i CVV relaterer sig primært til køb og salg af plejehjemspladser og hjemmehjælp, BPA-ordning samt stigende udgifter til flextrafik. Derudover er der på baggrund af regnskab 2022 potentiale for en stigende efterspørgsel på hjælpemidler til handicappede.

CBF forventer et merforbrug på specialundervisning på 6,9 mio. kr. i 2023, bl.a. baseret på børn med funktionsnedsættelser, som starter i skole i august 2023. Der er forelagt særskilt orienteringssag til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget om det forventede udgiftspres på udvalgenes områder.

I tillæg til de forventede merudgifter i budget 2023 vil driftsoverførsler fra 2022 til 2023 skabe et yderligere pres på servicerammeoverholdelsen i 2023. Dette pres forventes at blive afhjulpet af et tilsvarende overførselsniveau fra 2023 til 2024.

Center for Ejendomme og Arealer vurderer, at energibudgettet overskrides med 1-5 mio. kr. i 2023, hvis der ikke igangsættes energibesparende tiltag. Der er stor usikkerhed forbundet med det forventede energiforbrug.

Samlet set kigger Ishøj Kommune ind i et forventet merforbrug på servicerammeudgifter i 2023 på 14,8 mio. kr. Det er fortsat meget tidligt på året, og forventningerne til 2023 er dermed forbundet med stor usikkerhed, men såfremt udfordringerne ikke håndteres i budget 2023, vil de også have effekt i 2024.

Ifølge Ishøj Kommunes Økonomiske Politik 2022-2025 skal det forventede merforbrug håndteres med udgangspunkt i 4-trinsmodellen. Det betyder, at hvert fagudvalg som udgangspunkt foreslår kompenserende besparelser indenfor egne budgetområder. Kan det ikke lade sig gøre at finde finansieringsmuligheder indenfor egne budgetområder, skal merforbruget søges løst indenfor de respektive direktørområder. Kan det fortsat ikke lade sig gøre at pege på kompenserende besparelser, vil Økonomi- og Planudvalget forsøge at finde kompenserende besparelser på tværs af alle kommunens fagudvalg.

Udenfor servicerammen

Udenfor servicerammen forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr.

I korte træk består det forventede merforbrug af et øget antal, der forventes at få tilkendt førtidspension (4,7 mio. kr.) og omplacering af en del af STU fra servicerammeudgift til funktion udenfor servicerammen (6 mio. kr.). Der forventes desuden et mindreforbrug på boligstøtte (-1 mio. kr.), samt øget refusioner på særligt dyre enkeltsager (-6 mio. kr.)

Inflationspulje

I budgetforlig 2023 blev der afsat en Inflationspulje på 12,0 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. blev anvendt til at nedsætte forældrebetaling til frokostordning for børnehavebørn. Derudover er der afsat 0,154 mio. kr. til drift af Strandparken 2023. Restbudgettet på puljen er dermed på 10,8 mio. kr.

De forventede afvigelser til budget 2023 kan ses i ”Bilag 1. Ændringsskema Adm. BO 2023.”

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem revision samt Økonomisk Politik for Ishøj Kommune.

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

at den administrative budgetopfølgning tages til efterretning.

at de berørte fagudvalg iværksætter initiativer frem mod BO1/2023, der vil sikre, at Ishøj Kommune overholder den med regeringen indgåede servicerammeaftale i 2023.

at inflationspuljen reserveres til evt. imødegåelse af høje energipriser.

Tiltrådt.

Byråd.

Resultatet af den administrative budgetopfølgning 0 (BO0) pr. 31. januar 2023 er et forventet udgiftspres indenfor servicerammen på 14,8 mio. kr. samt en udfordring udenfor servicerammen på 3,7 mio. kr. Den samlede forventede reduktion af kommunens likviditet er dermed 18,5 mio. kr. i 2023.

Byrådet og HovedMED afholdt den 14. februar 2023 budgetseminar, hvor der blev givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. I følge den økonomiske politik har byrådet besluttet, at Ishøj Kommune skal bidrage til at overholde KL´s og regeringens aftalte serviceramme. Det er på nuværende tidspunkt for tidligt endeligt at vurdere den økonomiske status, da størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni måned. Trods de mange usikkerheder der foreligger, er det administrations vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog, med forslag til reduktion af servicerammeudgifterne på 20 mio. kr. Såfremt der er større politiske ønsker til driftsudvidelser i budget 2024, skal kataloget og dermed prioriteringsmulighederne være større. Herved kan der ved de politiske forhandlinger efter sommerferien foreligge gennemarbejdede forslag, hvis der er budgetubalancer.

Der kan benyttes forskellige metoder og tilgange til fordeling af fagudvalgenes bidrag til rådighedskataloget, jf. vedhæftede notat Budget 2024 - arbejdet med råderumskatalog. På budgetseminaret blev der præsenteret en metode til at tilgå politiske prioriteringer, som tog afsæt i besparelsespotentialer med udgangspunkt i VIVE´s nøgletal for sammenlignelige kommuner, jf. vedhæftede notat med nøgletal og potentialer. Denne metode kan betegnes som en politisk prioriteringsmodel. Et alternativ er en matematisk model, som tager afsæt i fagudvalgenes andel af servicerammen i budget 2024. De to modeller kan også kombineres, når fordelingen af fagudvalgenes bidrag til rådighedskataloget fastlægges.

Fagudvalgenes bidrag til rådighedskataloget i de to modeller fordeler sig som anført i nedenstående oversigt. Såfremt fordelingen af et rådighedskatalog på 20 mio. kr. sker på baggrund af potentiale niveaet, vil det være forskelligt, hvor stor en andel af udvalgets serviceramme, som udvalget skal finde besparelsesforslag for. Denne andel fremgår i parentes for hvert udvalg.

Når den overordnede fordeling af rådighedskataloget er foretaget, skal de respektive fagudvalg arbejde videre med konkretisering af besparelsesforslagene. Fagudvalgene kan tilgå opgaven på forskellige måder. Til inspiration kan der peges på følgende metoder og tilgange:

• Benchmark (nøgletal). Sammenligne Ishøj Kommunes udgifter med andre kommuner, for på den baggrund at udarbejde forslag om at tilpasse til f.eks. gennemsnit i sammenlignelige kommuner, gennemsnit på vestegnen, regionsgennemsnit eller lign.
• Analyse af udvalgte fagområder. Ved at analysere et område, kan det vurderes, om der kan findes besparelser ved. f.eks. at ændre nuværende praksis på området. Kan der effektiviseres på området?
• Idékatalog med konkrete forslag til budgetbesparelse
• Eller en kombination af overstående.

Endelig kan det kan være relevant at have fokus på tværgående forslag, der dækker flere fagområder og udvalg, hvilket f.eks. kunne være indkøbsområdet bredt set.

Vedhæftet er følgende notater:

• Nøgletal og potentialer
• Supplement til nøgletal og potentialer: vurdering af potentiale og udvalgsplacering af ungdomsskole mv.
• Budget 2024 - arbejdet med rådighedskatalog
• Kommunal administration

Byrådets økonomiske politik og den vedtagne budgetprocedure.

Materialet vedr. budget 2024-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2023.

at der udarbejdes et rådighedskatalog med forslag til servicerammebesparelser på 20 mio. kr.

at fordelingen af rådighedskataloget på fagudvalg sker efter en politisk prioritering

at fagudvalgene udarbejder forslag på eget ansvarsområde svarende til den besluttede fordeling.

at fagudvalgene indmelder udarbejdede forslag senest den 15. juni 2023

at der på Økonomi- og Planudvalgets område udarbejdes tværgående forslag.

Tiltrådt.

Korrektion i tabellen "Udvalgenes andel pba. servicerammen (mio. kr)".

Fordeling af rådighedskataloget:

Social- og Sundhedsudvalget 6 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget 6 mio. kr.

Teknik- og Bygningsudvalget 2 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget 0 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 3 mio. kr.

Økonomi- og Planudvalget 3 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudv. 0,5 mio. kr.

Økonomi- og Planudvalget.

På baggrund af drøftelser på budgetseminar den 14. februar 2023 fremlægges pejlemærker for arbejdet med budget 2024 og overslagsårerne. For at overholde servicerammen vurderer administrationen på nuværende tidspunkt, at det er nødvendigt at udarbejde et rådighedskatalog. Det skal besluttes, om der skal udarbejdes et rådighedskatalog for at bringe budget 2024 i balance, herunder katalogets størrelse og fordeling udvalgene imellem.

Efter en længere årrække med kræmmermarkedet placeret på en privat ejet mark i Ishøj Landsby, blev forløbet i 2019 afbrudt af Covid-19. Et par år uden et kræmmermarked førte med sig, at den private jordejer havde disponeret anderledes, og kræmmermarkedet stod pludselig uden "bopæl" og indgik på samme tid et samarbejde med TivoliLand om selve driften, men fortsat med Lions Club Ishøj som den officielle arrangør. Kommunen stillede i 2022 marken overfor Bauhaus til rådighed, og Kræmmermarkedet og Tivoli blev afviklet med pæn succes. Der har i november 2022 været afviklet et evaluerende møde mellem kommune, Bylaug, TivoliLand samt Lions Club Ishøj, hvor de kendte udfordringer blev drøftet og afklaret. Det drejer sig om til- og frakørsel, om retning for lyd fra scene, om nødvendig skiltning, sikring af gode sanitære forhold samt håndtering af affald.

På byrådsmødet den 1. februar 2022 tiltrådte kommunen et samarbejde gældende for 2022, men med henblik på en fast aftale for fremtiden om placering, tidstermin og afvikling.

Lions Club og TivoliLand beder nu om kommunens accept til en gentagelse i 2023 (3. weekend i august), og herunder skal der tages stilling til markedets økonomiske bidrag til direkte udgifter, der afholdes af kommunen til f.eks. skiltning, afdækning af kørespor, oprydning samt andet forefaldende.

Jfr. bilag med placering.

Kommunalfuldmagten.

I 2022 er kommunens ekstra udgifter opgjort til ca. 40.000 kr.

Da Lions Club Ishøj har indgået et samarbejde med en privat aktør, kan kommunen ikke yde tilskud til markedet. Kommunens direkte merudgifter afholdes således af arrangør.

at det imødekommes, at Lions Club og TivoliLand gentager afviklingen i 2023, og samtidig holder kommunen skadesløs for udgifter direkte forbundet med afviklingen.

Tiltrådt.

Der skal tages stilling til, om Ishøj Kommune i lighed med sidste år skal stille den kommunalt ejede mark overfor Bauhaus til rådighed for kræmmermarked i 2023.

Byrådet er kommunens øverste myndighed. Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer byrådet ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for bygge- og plansagsområdet. Forslag til delegationer blev godkendt af Teknik- og Bygningsudvalget i marts 2022, men sagen blev ved beklagelig fejl ikke fremlagt for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Fra en borger-/virksomhedsrettet vinkel er der tale om en lang sagsbehandlingstid, når sager udvalgsbehandles. Den enkelte borger/virksomhed skal vente op til 4 uger yderligere udover den normale sagsbehandlingstid på op til 6 uger. Sagsbehandlingstiden på byggesagsområdet er i fokus i både medier og erhvervsundersøgelser. KL har fastsat servicemål ift. sagsbehandlingstider, som skal overholdes af kommunerne.

Det forslås derfor at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter og sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Det forslås, at Bygge- og Planmyndigheden (Byg) administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i de mere generelle sager ift. Byggeloven og Planloven indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet, hvor de fleste lokalplaner/byplanvedtægter og områder i bygningsreglementet er blevet afprøvet med dispensationer/tilladelser/afslag gennem årene.

Delegationerne er uforandrede fra de tidligere delegationer.

Delegationerne gives til Center for Byudvikling og Natur.

Planloven, byggeloven.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, men det vil betyde en mere effektiv og hurtigere sagsbehandling for administrationen.

 at forslag til delegationer indenfor bygge- og planområdet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 15. marts 2022, pkt. 28:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Økonomi- og Planudvalget skal godkende delegationer indenfor bygge- og planområdet.

Byrådet er kommunens øverste myndighed. Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for Natur- og Miljøområdet. Forslag til delegationer blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget i marts 2022, men sagen blev ved beklagelig fejl ikke fremlagt for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Det forslås at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter, samt sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Det forslås, at Natur- og Miljømyndigheden administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i sager indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet. Udvalget kan til enhver tid blive orienteret om de administrativt trufne afgørelser og dispensationer.

Såfremt en sag skal udvalgsbehandles, vil det for den enkelte borger/virksomhed betyde, at sagsbehandlingen udsættes i minimum 4 uger.

Delegationerne er uforandrede fra de tidligere delegationer.

Delegationen gives til Center for Byudvikling og Natur.

Naturbeskyttelsesloven, museumsloven, fiskeriloven, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og vandforsyningsloven.

Der er ingen økonomiske konsekvenser, men det vil betyde en mere effektiv og hurtigere sagsbehandling for administrationen.

 at forslag til delegationer indenfor Natur- og Miljøområdet godkendes.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 15. marts 2022, pkt. 22:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Økonomi- og Planudvalget skal godkende delegationer indenfor natur- og miljøområdet.

Byrådet er kommunens øverste myndighed. Byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

På denne baggrund fremlægges forslag til delegationer inden for vej- og trafikområdet. Delegationskompetencen blev godkendt af Teknik- og Bygningsudvalget i marts 2022, men sagen blev ved beklagelig fejl ikke fremlagt for Økonomi- og Planudvalget og Byrådet.

Det forslås derfor at ensarte bemyndigelsen på de forskellige områder, således at udvalget sætter retningen og rammer igennem principper og politikker og får forelagt alle sager af principiel/særlig afvigende karakter og sager, hvor der kommer væsentlige indsigelser ved naboorientering.

Det forslås, at vejmyndigheden administrativt kan træffe afgørelser og dispensationer i de mere generelle sager ift. Lov om offentlige veje m.v. og Lov om private fællesveje indenfor de rammer og retningslinjer, som udvalget har besluttet.

Såfremt en sag skal udvalgsbehandles, vil det for den enkelte borger/virksomhed betyde, at sagsbehandlingen udsættes i minimum 4 uger.

Delegationerne svarer til den delegation der fandtes under det forrige udvalg.

Delegationerne gives til Center for Ejendomme og Arealer.

Lov om offentlige veje

Lov om private fællesveje

Ingen økonomiske konsekvenser, men det vil betyde en mere effektiv og hurtigere sagsbehandling for administrationen.

at forslag til delegationer indenfor vej- og trafikområdet godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 15. marts 2022, pkt. 29:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Økonomi- og Planudvalget skal godkende delegationer indenfor vej- og trafikområdet.

Der skal vedtages en revideret ejerstrategi for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), som gælder for den igangværende kommunale valgperiode. Ejerstrategien er sammen med vedtægterne rammesættende for selskabets arbejde og er således fundamentet for VEKS’ udvikling og drift. Udkastet til ejerstrategi er udarbejdet og tiltrådt af embedsmandsudvalget i VEKS, hvor alle ejerkommuner er repræsenteret.

Formålet med revisionen af ejerstrategien har bl.a. været at skærpe den af ejerkommunerne fastlagte strategiske retning for VEKS samtidig med, at der strammes op på de ret omfangsrige proces- og rollebeskrivelser, der fremgår af den nuværende ejerstrategi. Udkastet til ejerstrategi fokuserer bl.a. på følgende:

• VEKS skal være foregangsselskab i den grønne omstilling ved bl.a. at bidrage til realiseringen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling samt understøtte ejerkommunernes klima- og energipolitiske målsætninger.
• VEKS skal placere sig centralt i den lokale og regionale omstilling af energisektoren og arbejde aktivt for en CO2-neutral fjernvarme. Indenfor varmeforsyningsloven skal VEKS, som en følge heraf være en grøn innovativ spydspids i samarbejdet med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i energisektoren.
• VEKS’ aktive rolle i den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med et vedvarende fokus på en sund økonomisk udvikling af selskabet, der kan sikre levering af sikker og stabil fjernvarme til lave og konkurrencedygtige priser.
• Behovet for et godt og konstruktivt samarbejde mellem VEKS og ejerkommunerne, hvor man løbende og tidligst muligt informerer hinanden.
• Der afholdes borgmestermøder, når der skal igangsættes større strategiske tiltag eller ændringer i VEKS.
• Det skal sikres, at bestyrelsesmedlemmerne i VEKS, evt. gennem efteruddannelse, kan stå i spidsen for en forsvarlig, effektiv og innovativ ledelse af selskabet.
• Embedsmandsudvalget i VEKS skal sikre en effektiv udveksling af information, sparring og dialog mellem ejerkommunerne og VEKS’ direktion på administrativt niveau.
• VEKS skal have et styrket fokus på kunderne i alle dele af udvikling og drift, bl.a. gennem en styrkelse af det daglige arbejde i VEKS’ kundeforum.

Samtidig lægger udkastet til ejerstrategi op til, at selskabets vedtægter moderniseres i indeværende valgperiode. De eksisterende vedtægter i VEKS er relativt gamle og trænger til at blive opdateret. I forbindelse med en ændring af vedtægterne, vil man evt. kunne overføre visse procesrelaterede dele af ejerstrategien til vedtægterne. Hermed vil det strategiske indhold i ejerstrategien i den kommende valgperiode komme til at stå endnu skarpere.

Det fremlagte udkast til ny ejerstrategi er behandlet og tiltrådt af bestyrelsen i VEKS på bestyrelsesmøde den 9. december 2022.

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

at udkast til ny ejerstrategi for VEKS godkendes.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 14. februar 2023, pkt. 7:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Ejerstrategien for Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) er blevet revideret, og fremlægges her til godkendelse.

Ishøj Varmeværk har i alt 3 kedler, der sørger for produktion af fjernvarme. En væsentlig del af teknikken til varmeproduktion er en varmeveksler, som kort beskrevet er en mekanisk enhed, der er beregnet til varmegenvinding ved at anvende spildvarme fra processen, og dermed reducere energiforbruget. Grundet slid og ælde blev varmeveksleren på kedel 1 udskiftet tilbage i 2004. Nu har driften af kedel 2 og 3 slidt varmevekslerne på samme måde efter 35 års drift. Derfor er der behov for at udskifte dem, da sliddet kan føre til nedbrud og utilsigtede afbrydelser i varmeforsyningen. Nedbruddene giver samtidig problemer med at overholde Ishøj Varmeværks kontraktlige forpligtigelser overfor VEKS som spids- og reservelastværk. Nedbruddene er også en økonomisk belastning med gentagne reparationer på de samme dele/områder i kedlerne.

Arbejdet med at udskifte varmeveksleren på kedel 2 kan afsluttes i begyndelsen af 2023, og først derefter påbegyndes udskiftningen af hensyn til driften af varmeveksleren på kedel 3. Udskiftningen af varmeveksleren på kedel 3 er sendt i inviteret udbud – der kommer 3 tilbud og ét udvælges. Det forventes, at denne udskiftning er afsluttet inden udgangen af 2023. 

Ingen.

Udskiftningen af varmevekslerne på kedel 2 og 3 forventes at koste 7,1 mio. kr. uden moms. Beløbet optages som lån, og tilbagebetales til kommunen over en 10-årig periode.
Udgiften ligger udenfor anlægsrammen.

at der gives anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. til udskiftning af varmevekslerne på kedel 2 og 3, og at udgiften finansieres via lånoptagelse.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 14. februar 2023, pkt. 6:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Der søges om anlægsbevilling til vedligeholdelse af kedel 2 og 3 på Ishøj Varmeværk.

Byrådet vedtog den 3. januar 2023 projektforslagene for udrulning af fjernvarme vest for motorvejen. På samme møde tiltrådte byrådet en anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne.

Det ene projekt dækker Tranegilde Landsby, og det det andet dækker Ishøj Landsby, Vestervang og Torslunde. Projektet for Ishøj Landsby, Vestervang og Torslunde er opdelt i 3 delområder, hvor rækkefølgen for udrulningen i de 3 områder vil tage udgangspunkt i tekniske forhold.

Der har fra starten været størst interesse for fjernvarmeudrulning i Tranegilde. Desuden vil det være hensigtsmæssigt at igangsætte udrulning af et mindre område først, bl.a. for at få erfaringer i forhold til udrulningsopgaven. Tranegilde ligger meget tæt på den central, der forsyner Ishøjs store industriområde, hvilket vil gøre det relativt nemt at tilslutte området til forsyningsnettet fra VEKS. Ishøj Landsby, Vestervang og Torslunde skal have etableret en ny hovedledning fra Høje Taastrup.

Af disse årsager finder Ishøj Varmeværk det hensigtsmæssigt at starte projektet i Tranegilde – og derefter projektet i de tre andre landsbyer.

Ishøj Varmeværk anbefaler følgende rækkefølge for udrulning:

1. Tranegilde: årsagen er, at det er en løsning, som teknisk er mulig, er af et rimeligt omfang i forhold til den forestående udrulning og ikke mindst, at borgerne har vist stor interesse og forhåndstilkendegivelser.

2. Vestervang: når der lægges en hovedledning fra Malervej i Høje Taastrup er dette område, det første som ”ledningen” kommer til, hvorfor det er hensigtsmæssigt at tilslutte Vestervang med det samme.

3. Ishøj Landsby: årsagen er, at der er et større antal husstande og ”større grundarealer” (kommunale bygninger – Ishøj skole) som skal forsynes, og det giver den bedste økonomi for projektet, at få så stort varmeaftag som muligt tidligt i projektet.

4. Torslunde: området ligger fysisk længst væk fra den nye hovedledning, og antallet af boliger er få.

Planlægningen af projekt 1 vedr. Tranegilde er igangsat, og der arbejdes på at kunne foretage de første gravearbejder i efteråret 2023.
Planlægningen af projekt 2 omfattende de tre andre områder er ligeledes igangsat, men det kræver længere planlægning, hvorfor udførelse først forventes at starte i 2024.

Uanset hvilken rækkefølge, der besluttes for fjernvarmeudrulningen, er tidsplanen afhængig af den nuværende markedssituation og de aktuelle udfordringer med at skaffe materialer og entreprenører/håndværkere. Den endelige tidsplan for udrulningen af fjernvarme kan afklares, når udbuddet er afholdt.

Foreløbig tidsplan for fjernvarmeudrulning er:

• Tranegilde, efteråret 2023
• Vestervang 2024
• Ishøj Landsby 2025-2026
• Torslunde 2027

Varmeforsyningsloven.

Udgiften finansieres indenfor den afsatte samlede anlægsbevilling (byrådet den 3. januar 2023) til fjernvarmeudrulning vest for motorvejen, og tilbagebetales af forbrugerne jævnfør "hvile i sig selv"-princippet.

at den anbefalede rækkefølge for udrulning af fjernvarme vest for motorvejen godkendes, og derved igangsættes endelig projektering for udrulning af fjernvarme i Tranegilde.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget, 14. februar 2023, pkt. 8:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Der skal træffes beslutning om rækkefølgen for udrulning af fjernvarme vest for motorvejen, samt om der igangsættes endelig projektering og etablering af fjernvarme i Tranegilde.

Ishøj Kommunes Erhvervsstrategi (bilag 1) skal skabe grundlag for et godt samarbejde mellem borgere, kommunen og virksomheder med henblik på at skabe vækst, arbejdspladser og et rigt og sammenhængende lokalsamfund.

Erhvervsstrategien behandler fire temaer

• Grøn omstilling – vores fælles ansvar
• Gode vilkår for nuværende og fremtidige virksomheder
• Kvalificeret arbejdskraft til kommunens virksomheder, og vedvarende beskæftigelse til kommunens borgere
• Alle skal være en del af arbejdsfællesskabet

Dermed omhandler strategien temaer inden for klima og miljø, betjening af erhvervslivet, beskæftigelsesfremme samt virksomhedernes sociale ansvar.

Erhvervsstrategien har været i høring i Ishøj Erhvervsråd, og er efterfølgende blevet tilpasset på baggrund af input fra Erhvervsrådet.

Udkastet sendes nu i høring i Teknik- og Bygningsudvalget, Klima- og Miljøudvalget samt Økonomi- og Planudvalget, for at de kan kommentere på deres respektive ansvarsområder inden endelig godkendelse.

Ishøj Kommunes Styrelsesvedtægt.

Ingen.

at Økonomi- og Planudvalget afgiver høringssvar på de for udvalget relevante dele af Erhvervsstrategien.

Tiltrådt.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beder Økonomi- og Planudvalget forholde sig til de for udvalget relevante dele af Ishøj Kommunes kommende Erhvervsstrategi.

Uddannelsesløft

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for, at dagpengemodtagere over 30 år kan få tilbud om en hel eller dele af en erhvervsuddannelse. Endvidere er formålet, at jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år og overgangsydelsesmodtagere, som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter integrationsloven, og som er fyldt 30 år, kan få tilbud om et grundforløb på en erhvervsuddannelse, hvis:

1) personen ikke har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, eller

2) personen har en erhvervsuddannelse eller anden erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsuddannelse, men ikke har anvendt denne uddannelse i de sidste 5 år.

Den regionale uddannelsespulje

Formålet med den regionale uddannelsespulje er, at flere ledige får mulighed for at deltage i korte erhvervsrettede kurser inden for områder, hvor der forventes jobåbninger i de næste seks måneder, eller hvor der er en konkret jobåbning hos en arbejdsgiver. Målgruppen for den regionale uddannelsespulje er alle ledige, dog ikke borgere i fleksjob.

Lov nr. 548 af 7. maj 2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats for begge puljer.

Center for Beskæftigelse har modtaget tilsagn om støtte på 256.000 kr. vedr. uddannelsesløft samt 790.892,00 kr. vedr. den regionale uddannelsespulje - i alt 1.046.892,00 kr. Begge puljer er til afholdelse i perioden 1. januar 2023 - 31. december 2023. Midlerne forventes udbetalt foråret 2024. Se bilag 4.

at der gives en tillægsbevilling til merudgifter på 1.046.892 kr. i 2023 samt en tillægsbevilling til merindtægter på 1.046.892 kr. i 2024.

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, 15. februar 2023, pkt. 16:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Center for Beskæftigelse og Erhverv har modtaget tilsagn til støtte fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) vedr. puljemidler til uddannelsesløft og den regionale uddannelsespulje. Se bilag 1-3.

I forbindelse med den oprindelige disponeringsplan for genoptrænings- og rehabiliteringsområdet i etape 2 i Brohuset vedtog Byrådet den 24. juni 2019 at etablere otte døgnrehabiliteringspladser i Brohuset målrettet borgere med behov for et intensivt genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Efterfølgende besluttede Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 6. april 2021 at konvertere døgnrehabiliteringspladserne til dagrehabiliteringspladser inkl. tre hvilerum, hvilket efterfølgende blev endeligt vedtaget i Byrådet den 6. april 2021.

I forbindelse med indflytningen i genoptrænings- og rehabiliteringsområdet i Brohuset har administrationen vurderet de nuværende behov op imod faciliteter og indsatser i Ishøj Kommune. Administrationen vurderer ikke, at der er et behov for dagrehabiliteringspladser på nuværende tidspunkt, da borgere i målgruppen tilbydes passende genoptrænings- og rehabiliteringsforløb via ophold på de fleksible omsorgspladser på Kærbo, forløb i genoptræningen samt rehabiliteringsforløb i eget hjem. Målgruppen for dagrehabiliteringspladserne har vist sig vanskelig at definere, da de nuværende behov bliver indfriet via eksisterende tilbud. På den baggrund finder administrationen det ikke nødvendigt at etablere dagrehabiliteringspladser.

Faciliteterne til dagrehabiliteringspladserne består af et køkken- og opholdsrum samt tre hvilerum, og de har siden indflytningen i Brohuset i september 2021 været brugt til medarbejdernes borgerrettede aktiviteter. Faciliteterne bliver brugt til samtale- og undersøgelsesrum for sundhedskonsulenter og terapeuter samt til brug ved møder for de i alt 40 medarbejdere i Forebyggelse og Rehabilitering. Ligeledes er der siden indflytningen truffet aftale med Center for Børn og Forebyggelse om at benytte lokalerne til deres borgerrettede aktiviteter herunder børneterapien (fys-/ergoterapi til børn). På den vedhæftede tegning er faciliteterne til dagrehabiliteringspladser markeret med grønt.

Administrationen vil fortsætte drøftelserne om, hvordan lokaler og faciliteter kan anvendes bedst muligt, såfremt det besluttes ikke at etablere dagrehabiliteringspladser.

Servicelovens § 83a, stk. 4.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 6. april 2021 blev de forventede udgifter estimeret til 1,5 mio. kr. om året til dækning af personaleressourcer og driftsudgifter til aktiviteter. Der blev anvist mulige veje til finansiering via mindre udgifter på andre området, men de hidtidige planer for etablering af dagrehabiliteringspladser i Brohuset er ikke finansieret. Der vil derfor ikke være økonomiske konsekvenser af denne sag.

at der ikke etableres dagrehabiliteringsplader i Brohuset

at faciliteterne anvendes til borgerrettede og tværfaglige aktiviteter.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 16. februar 2023, pkt. 9:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

I forbindelse med den oprindelige disponeringsplan for Brohusets etape 2 blev det vedtaget at etablere otte døgnrehabiliteringspladser. Denne beslutning blev senere ændret til dagrehabiliteringspladser. Det viser sig efter indflytning i Brohuset, at behovet har ændret sig. Det er administrationens vurdering, at den tidligere beskrevne målgruppe for dagrehabiliteringspladserne på nuværende tidspunkt får dækket deres genoptrænings- og rehabiliteringsbehov ved de eksisterende indsatser på området.

Det forslås på den baggrund, at der ikke etableres dagrehabiliteringspladser i Brohuset, og at faciliteterne anvendes til tværfaglige og borgerrettede aktiviteter.

Der vedhæftes oversigt over klagesager til ankenævn på ydelsesområdet for januar måned (på grund af sygdom blev oversigten over januar forsinket). Der er ingen klagesager i februar måned.

at orienteringen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Godkendt.