Indstilling om erhvervelse af ejendom tiltrædes.

Viggo Petersen gjorde opmærksom på fejl på kommunens hjemmeside.

Københavns Vestegns Politi fremsendte den 23. juli 2024 indstilling om alkoholbevilling til Café Fenomeno i Ishøj Bycenter.

Samtidig søges Abdullah Bilgin godkendt som bestyrer af alkoholbevillingen.

Politiet udtaler sig ikke imod, at ansøgningen imødekommes, men henviser til at ansøger ikke tidligere har drevet restaurationsvirksomhed, og at gyldighedsperioden for bevillingen derfor begrænses til 2 år.

Lov om restaurantionsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. nr. 692 af 7. juli 2019.

Ingen.

at der gives alkoholbevilling til Café Fenomeno for en periode på 2 år, og at Abdullah Bilgin godkendes som bestyrer.

Tiltrådt.

Ishøj Byråd.

Godkendelse af alkoholbevilling til Café Fenomeno.

Alkoholbevillinger gives og fornyes af kommunen efter forhandling med politiet. Hidtil har sagerne i Ishøj Kommune været behandlet af byrådet, men dette er ikke et krav efter restaurationsloven. Byrådet har derfor mulighed for at delegere beslutningskompetencen til et stående udvalg eller administrationen. Restaurationsloven giver også mulighed for at nedsætte et bevillingsnævn til at behandle sagerne, men dette er mest relevant i de store kommuner, hvor der behandles mange ansøgninger om alkoholbevillinger.

En alkoholbevilling gælder for et bestemt forretningssted, og som udgangspunkt for et tidsrum af 8 år. Dog kan bevillingerne begrænses til 4 eller 2 år, hvis virksomhedens karakter indebærer øget risiko for støj eller ordensmæssige problemer, eller hvis der f.eks. er tale om førstegangsansøgere eller virksomheder med skrøbelig økonomi.

Indstillingerne fra politiet indeholder derfor ofte oplysninger omkring virksomhedens økonomiske forhold og/eller ejernes baggrund og faglige kvalifikationer, som gør det mere hensigtsmæssigt, at sagerne bliver behandlet på et udvalgsmøde fremfor et åbent byrådsmøde. Herudover kan sager om alkoholbevillinger have sammenhæng med planmæssige spørgsmål f.eks. i forhold til hvilke steder i byen, man ønsker, at der skal udskænkes alkohol, hvorfor det giver mening at henlægge kompetencen til Økonomi- og Planudvalget.

Lovbekendtgørelse nr. 692 af 6. juli 2019 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. (restaurationsloven).

Ingen økonomiske konsekvenser.

at kompetencen til at træffe afgørelse i sager vedr. ansøgning om og fornyelse af alkoholbevillinger delegeres fra Byrådet til Økonomi- og Planudvalget.

Tiltrådt.

Annelise Madsen (ID) kan ikke tilslutte sig beslutningen.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til, om beslutningskompetencen vedr. ansøgninger om alkoholbevillinger skal delegeres fra Byrådet til Økonomi- og Planudvalget

Kommunernes Landsforening (KL) har i juni 2024 udsendt en orientering til kommunerne med råd til forebyggelse og håndtering af chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalpolitikere (vedlagt som bilag), da det desværre er et stigende problem, at kommunalpolitikere udsættes for chikane og trusler mv.

Orienteringen giver anledning til at genbesøge emnet, da KL kommer med mange gode og konkrete råd til forebyggelse og håndtering af chikane mv. Herudover er administrationen blevet opmærksomme på, at der mangler at blive truffet en formel byrådsbeslutning om, hvilke former for bistand administrationen kan yde til byrådsmedlemmer, der udsættes for chikane mv.

Byrådet kan i henhold til styrelseslovens § 16, stk. 11, 2. pkt. beslutte at godtgøre "andre udgifter", som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af kommunale hverv. Det afgørende kriterium for, at byrådet kan yde støtte til byrådets medlemmer er, at støtten har en nær sammenhæng med udførelsen af de aktiviteter, som medlemmer varetager i sin egenskab af byrådsmedlem.

Byrådet kan beslutte at yde støtte i form af:

• Sekretariatsmæssig støtte til politianmeldelse og opfølgning herpå.

Dvs. administrationen kan bistå byrådsmedlemmet med at politianmelde personer, der har udsat medlemmet for chikane, trusler m.v. samt at følge op på disse. Udover at chikanen, truslen m.v. skal være forårsaget af vedkommendes varetagelse af hvervet, lægges der vægt på, at der er nær tidsmæssig sammenhæng mellem byrådsmedlemmets ønske om at blive bistået af administrationen, og tidspunktet for chikanen, truslen el.lign.

• Psykologbistand til byrådsmedlemmer

Byrådet kan også beslutte, at et medlem kan modtage psykologbistand forudsat, at årsagen kan begrundes med det enkelte medlems varetagelse af hvervet. Også her lægges der vægt på, om behovet for psykologbistand opstår i nær tidsmæssig sammenhæng med chikanen, truslerne mv., da det skal kunne sandsynliggøres, at behovet udspringer heraf. Ishøj Kommune stiller i dag psykologbistand til rådighed for medarbejdere, som arbejdsrelateret er i en situation, hvor de har behov for psykologbistand. Kommunen benytter en ekstern leverandør, og som udgangspunkt tilbydes seks samtaler.

Herudover ønsker administrationen at henlede opmærksomheden på, at KL har en hotline, hvor man som kommunalpolitiker har mulighed for at henvende sig til, hvis man har været udsat for chikane, trusler, hærværk, vold eller grænseoverskridende seksuel adfærd, eller hvis man har oplevet andre kommunalpolitikere blive det. Hotlinen vil kunne rådgive om handlemuligheder og regler og kan kontaktes på telefonnummer: 3370 3950.

Lov om kommunernes styrelse og arbejdsskadeloven.

Forslaget har ingen nævneværdige økonomiske konsekvenser.

at byrådet beslutter, at administrationen kan bistå byrådsmedlemmer med at indgive politianmeldelse samt, at byrådsmedlemmer kan få psykologbistand via kommunens leverandør af psykologbistand, hvis de udsættes for chikane, trusler, hærværk eller vold forårsaget af deres byrådshverv.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 109:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Der skal træffes beslutning om hvilken hjælp, der kan tilbydes byrådsmedlemmer, som udsættes for chikane, trusler, hærværk og vold.

Der er udarbejdet rådighedskatalog, der vil indgå i det videre budgetarbejde. Det administrative budgetforslag samt rådighedskataloget sendes til høring i byrådet samt i MED-organisationen, brugerstyrelser, råd, nævn mv. den 16. august 2024. Når alle høringssvar er kommet ind den 6. september 2024, vil de blive samlet og sendt til byrådet i løbet af uge 37.

Der afholdes budgetseminar den 5. september 2024.

Budgettet 2. behandles på byrådsmøde den 1. oktober 2024.

Servicerammen i det administrative budget er opgjort til 1.568,2 mio. kr. Ishøj Kommune har fået tildelt en serviceramme på 1.587,4 mio. kr. - dvs. at der på nuværende tidspunkt er et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 19,2 mio. kr. Der vil til budgetseminaret i september blive forelagt et opdateret økonomisk beslutningsgrundlag på det specialiserede børne- og voksenområde. De foreløbige vurderinger peger på øget udgiftspres i 2025.

For at give mulighed for politiske prioriteringer er der udarbejdet et rådighedskatalog, der indeholder besparelsesforslag for i alt 21,5 mio. kr. i 2025. Senere i budgetprocessen vil der foreligge en række udvidelsesforslag, der kan indgå i de politiske forhandlinger efter budgetseminaret. F.eks. kan nævnes udvidelsesforslag på center for Voksen og Velfærdsområdet på i alt 17,3 mio. kr. samt udvidelsesforslag vedr. tandreguleringen på 2,0 mio. kr. Hvis disse to udvidelser imødekommes, er der balance i forhold til Ishøj Kommunes serviceramme.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen mellem regeringen og KL løftede servicerammen med 3,2 mia. kr. på landsplan. I økonomiaftalen nævnes bl.a. at løftet har baggrund i aftalen om "Kvalitetsløft i ældreplejen" og "Udbredelse af faste teams". Der er i det administrative budget indarbejdet ikke disponerede puljer til dette løft. Derudover er der afsat ikke fordelte midler til budgetændringer, som følger af lov og cirkulæreprogrammet, de såkaldte DUT-midler.

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Fra det administrative budgetforslag for 2025 kan fremhæves følgende punkter:

* Efter indlæsning af de tekniske korrektioner viser det samlede budget en kasseforbedring på 47,3 mio. kr.

* Servicerammen: Her balancerer den samlede udmeldte ramme fra KL, hvis der indregnes 17,3 mio. kr. til serviceudvidelser til Center for Voksne og Velfærd og udgifter til tandreguleringen (2 mio. kr.). Dog skal der tages forbehold for genberegning på det specialiserede børne- og voksenområde, som kan skabe en ny ubalance.

* Anlægsrammen: Der er en overskridelse på 9,4 mio. kr. i 2025.

Som en del af budgetprocessen udarbejdes der udvidelsesforslag vedr. både drift og anlæg, som indgår i budgetforhandlingerne til september.

I budgetforslaget er indregnet tekniske ændringer. De tekniske ændringer vedlægges sagen, og for budget 2025 er indberettet 24,0 mio. kr. I overslagsårene er beløbene følgende: 22,8 mio. kr. i 2026, 20,8 mio. kr. i 2027 og 19,6 mio. kr. i 2028. I alle årene er der tale om mindreudgifter.

at det administrative budgetforslag godkendes og oversendes til byrådet til 1. behandling.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 111:

Tiltrådt.

Supplerende sagsfremstilling (økonomiafsnittet):

Der er efter 1. behandlingen på Økonomi- og Planudvalgsmødet tilføjet yderligere tekniske korrektioner jf. bilag 4, bl.a. pga. genberegning og prisstigning fra KOMBIT.

Genberegning på det specialiserede voksenområde udestår.

Tiltrådt.

Byråd.

Hermed forelægges det administrative budgetforslag for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Budgetforslaget er suppleret med notat (bilag 2), der beskriver de overordnede budgetforudsætninger, der giver et overblik over budgettets centrale elementer.

Region Hovedstaden har sendt satsen for kommunernes udviklingsbidrag til regionen i høring hos kommunalbestyrelserne med svarfrist den 10. september 2023. Region Hovedstaden foreslår, at udviklingsbidraget skal være lig den sats, der er fastsat i økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. I økonomiaftalen er udviklingsbidraget fastsat til 126 kr. pr indbygger.

Udviklingsbidraget i Ishøj er indregnet i det foreliggende budgetforslag, som 2.996.154 kr. svarende til 126 kr. pr. indbygger for 23.779 indbyggere.

I henhold til Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) varetager regionerne også regionale udviklingsopgaver, som finansieres af kommunerne.

Udgift til udviklingsbidrag til Region Hovedstaden er indregnet i Ishøj Kommunes budgetforslag for 2025 som 2.996.154 kr.

at udviklingsbidraget tages til efterretning, og at dette meddeles Regionsrådet.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 113:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Ishøj Byråd.

Region Hovedstadens budgetforslag 2025 - 2028 forelægges. Budgetforslaget er førstebehandlet på regionsrådsmødet den 27. august 2024 og indeholder blandt andet forslag til kommunernes udviklingsbidrag for 2025. Udviklingsbidraget udgør det beløb, som økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner for 2025 er baseret på, der svarer til en pris- og lønfremskrivning af bidraget for 2024. Kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 10. september 2024 skriftligt meddele regionen deres stillingtagen til forslaget til udviklingsbidrag.

Med aftalen om finansloven for 2024 blev det besluttet at afsætte en pulje på 50 mio. kr. i 2024 og 80 mio. kr. årligt i 2025 - 2027 til flere hænder i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) til de cirka 10 procent af kommunerne, der har det største behov for flere medarbejdere i PPR. Formålet med puljen er at understøtte det pædagogiske personale i PPR i det forebyggende arbejde og skabe øget tilstedeværelse i dagtilbud og grundskolen. PPR-medarbejderne kan bl.a. understøtte tilrettelæggelse af undervisning og mellemformer, herunder eksempelvis co-teaching, NEST-klasser samt indsatser, der styrker de specialpædagogiske kompetencer, herunder øget supervision og rådgivning i dagtilbud og skoler.

Den konkrete fordeling af midlerne sker ud fra kommunernes børnetal (0-17-årige) i 2024 og vil blive genberegnet i hvert af årene 2025 - 2027 på baggrund af de senest tilgængelige børnetal. Puljen udmøntes som en statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning. Kommunerne aflægger årlige afrapporteringer (rapport og revisorpåtegnet regnskab). Det er muligt at overføre tildelte midler fra år til år i hele tildelingsperioden. Ishøj Kommune kan se frem til en samlet tildeling på ca. 19 millioner kroner i perioden 2024 - 2027.

Puljemidlerne kan anvendes til ansættelse af medarbejdere og til, at eksisterende medarbejdere kan gå op i tid i kommunernes PPR-funktion. Der er ikke krav om specifik uddannelsesbaggrund. Hertil kan kommunerne afholde udgifter til kompetenceudvikling med henblik på at understøtte rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i kommunernes PPR-funktion.

Udmøntning
De tildelte puljemidler skal bygge videre på det igangværende arbejde med ”Stærke fællesskaber for alle børn og unge” og understøtte arbejdet med, at flest mulige børn og unge skal trives og udvikle sig i det lokale dagtilbud eller skoletilbud.

Det kræver tilpasninger af såvel rammer, organisering og kompetencer samt et stærkt tværprofessionelt samarbejde, hvor alle relevante kompetencer og fagligheder samarbejder om at skabe stærke fællesskaber.

Vi lægger op til, at de tildelte midler understøtter:

• Praksisnær kompetenceudvikling og support til ansatte, der sikrer, at de rette kompetencer og redskaber er til stede i lokale dagtilbud og skoler for at skabe deltagelsesmuligheder for børn og unge.
• Kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning på tværs af børne- og ungeområdet med henblik på en fælles forståelse og fagligt afsæt i forhold til praksisnærhed på alle niveauer.
• Ansættelse af flere voksne i skoler og dagtilbud.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de tildelte midler er midlertidige, og at de erfaringer, som der gøres i forbindelse med brugen af puljemidlerne, skal give viden, der kan sikre en varig effekt og læring også efter tildelingsperioden. Såfremt ressourceteamet vokser med ansættelser, fuldtidsansættelser og øget frikøb, skal der desuden indtænkes ledelse og organisering.

Vi forventer at kunne gennemføre ansættelser med tiltrædelse i januar 2025 og i 2,5 år frem.

Den videre proces
Der er udarbejdet et første udkast til en udmøntningsmodel for puljen. Der er dog behov for at kvalificere modellen yderligere i samarbejde med ledelser i dagtilbud, skoler, Center for Dagtilbud og Uddannelse og Center for Børn og Forebyggelse. Det forventes, at Børne- og Undervisningsudvalget kan få forelagt forslag til udmøntning på mødet i oktober 2024.

Puljen finansieres af finanslovens § 20.29.22: "Pulje til flere hænder i PPR".

Der er tildelt 3.292.000 kr. i 2024, 5.268.000 kr. i 2025, 5.268.000 kr. i 2026 og 5.268.000 kr. i 2027.

at der tilføres et budget i Center for Børn og Forebyggelse på budgetområde B40.30.05 på 3.292.000 kr. i 2024, 5.268.000 kr. i 2025, 5.268.000 kr. i 2026 og 5.268.000 kr. i 2027

at der afholdes udgifter på budgetområde B40.30.05 på 3.292.000 kr. i 2024, 5.268.000 kr. i 2025, 5.268.000 kr. i 2026 og 5.268.000 kr. i 2027.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. august 2024, pkt. 67:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 121:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Under overskriften "Orientering om tildeling af midler fra statslig pulje til flere hænder i PPR" er Ishøj Kommune tildelt ca. 19 mio. kr. i perioden 2024 - 2027. I sagen orienteres kort om formålet, om processen for udmøntningen og beslutning om tildeling af budget til opgaven.

Loven har til formål at tilbyde kriminalitetstruede unge en meningsfuld beskæftigelse gennem lommepengejob. Loven omfatter unge i alderen 13-17 år, der henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller som er mistænkt for alvorlig kriminalitet ifølge politiets dokumentation. Loven blev vedtaget 11. juni 2024.

Når politiet eller retten beslutter, at et barn/en ung skal henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, sker det på baggrund af en forudgående børnefaglig undersøgelse, jf. Barnets Lov § 20, og efterfølgende indstilling til nævnet. Undersøgelse og indstilling udarbejdes af børne- og ungerådgiverne i Ishøj Kommune. Det betyder, at kommunens børne- og ungerådgiverne kender de unge, inden der træffes afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet, og det er også kommunens opgave at effektuere beslutningen. Derfor giver det god mening, at den nye lovgivning implementeres administrativt i Center for Børn og Forebyggelse, da de unge i forvejen vil være kendte for børne- og ungerådgiverne.

Center for Børn og Forebyggelse varetager endvidere den forebyggende indsats "Fritidsjobordningen til unge under 18 år", som netop har til formål at støtte kriminalitetstruede unge i at få et fritidsjob med erhvervsmentor. Dermed er der allerede etableret relationer til erhvervslivet i Ishøj Kommune, hvor der kan være mulighed for at oprette fritidsjob til målgruppen.

Ishøj Kommune er via DUT-midler tilført 30.839 kr. i 2024 og 50.419 kr. (PL2024) i 2025 og fremadrettet.

at "Lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge" forankres politisk i Børne- og Undervisningsudvalget

at "Lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge" forankres administrativt i Center for Børn og Forebyggelse

at der tilføres 30.839 kr. i 2024 og 50.419 kr. overslagsårene under budgetområdet B10.20.50 "Tryghed & Kriminalitetsforebyggelse" i Center for Børn og Forebyggelse

at der afholdes udgifter på budgetområde B10.20.50 på 30.839 kr. i 2024 og 50.419 kr. i overslagsårene.

Beslutning fra Børne- og Undervisningsudvalget, 19. august 2024, pkt. 68:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 122:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

I 3. og 4. "dot" i indstillingen er tilføjet kr. 50.419 kr. (i overslagsårene).

Ishøj Byråd.

Sagen vedrører den politiske og administrative forankring af "Ny lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge". Det foreslås i sagen, at loven forankres politisk i Børne- og Undervisningsudvalget, mens opgaverne i loven administreres af Center for Børn og Forebyggelse.

Støjvoldsprojektet, der består af anlæg og beplantning af en 2,7 km lang og 12 meter høj vold langs Køge Bugt motorvejen, fordelt på en etape 1 og etape 2, har siden projektet blev tiltrådt november 2017 og frem til nu fået bevilliget en udgiftsbevilling på i alt 39,5 mio. kr. og en indtægtsbevilling på 34,0 mio. kr. Der er givet to udgiftsbevillinger på hver 17 mio. kr. (bevilling til etape 1, april 2019 og til etape 2, september 2020) samt en udgiftsbevilling på 5,5 mio. kr. september 2018. Bevillingen på 5,5 mio. kr. blev givet til omlægning af vejkryds, omlægning af ledninger, og til etablering af midlertidig arbejdsplads. Disse arbejder var ikke taget med i det oprindelige projekt.

Støjvoldsprojektet og projektets økonomi er siden foråret 2024 blevet revideret af administrationen. Det er i den forbindelse blevet administrationen bekendt, at den oprindeligt estimerede projektøkonomi ikke rækker til færdiggørelse af arbejdet, og at der på nuværende tidspunkt er et merforbrug på ca. 5,2 mio. kr. i projektets økonomi. Der udestår desuden en række udgifter, før projektet er færdiggjort, bl.a. beplantningen af etape 2. Ubalancen i projektøkonomien skyldes særligt, at der ikke er opnået de forventede indtægter for jord samtidig med, at udgifter til anlæg af støjvolden er højere end oprindeligt estimeret. Ubalancen i projektøkonomien har den konsekvens, at der foruden de kendte budgetoverskridelser, ikke er tilstrækkelig bevilling til at dække udgifterne til beplantningsprojektet for etape 2.

I gennemgangen af projektets økonomi har det vist sig, at projektet har været påvirket af en række uforudsete faktorer, der samlet set har haft stor indvirkning på udgiftsniveauet for projektet. Organisatorisk har der været personaleudskiftninger på nøgleposter i projektet både i Ishøj Kommune og hos rådgiver. Der har været diverse uforudsete udgifter, som der ikke har været budget til, og projektet har været påvirket af den relativt set høje inflation i bygge- og anlægsbranchen over årene, dette uden at der er sket en tilsvarende inflationsregulering af bevillingen. At administrationen først er blevet bekendt med disse forhold dette forår tilskrives personaleudskiftninger og organisatorisk omstrukturering internt i Ishøj Kommune, i kombination med overgangen fra et økonomisystem til et andet.

Støjvoldsprojektets etape 1 og 2 har primært jordindtægter som finansieringskilde. Således baserer det samlede projekt, etape 1 og etape 2, sig på en indtægtsbevilling på i alt 34,0 mio. kr. Der er samlet set til og med juli 2024 bogført jordindtægter for ca. 31,0 mio. kr., hvilket pr. dags dato indebærer manglende indtægter på ca. 3,0 mio. kr. De estimerede resterende jordindtægter, som falder i 2024, forventes at beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr., hvilket efterlader en samlet manglende indtægt i forhold til de oprindeligt estimerede 34,0 mio. kr. på ca. 1,5 mio. kr. svarende til ca. 4,4 %. Projektets størrelse og tidshorisont taget i betragtning er en afvigelse mellem de beregnede indtægter på 34 mio. kr. og de faktiske indtægter på ca. 32,5 mio. kr. forventelig.

Der er igennem projektets levetid opstået en række uforudsete udgifter, som der ikke var taget højde for i det oprindelige budget. Disse udgifter er bl.a. ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med tvist med grundejere, en sag som endnu ikke er afsluttet, og derfor kan koste kommunen yderligere midler. Der har været fund og bortskaffelse af forurenet jord for ca. 0,3 mio. kr. i forbindelse med omlægningen af regnvandsbassinet, og der har været en udgift på ca. 0,1 mio. kr. i tvist i forbindelse med beplantningsplan og rådgivertimer til dette, samt diverse øvrige mindre poster. Hertil kommer, at bevillingen til projektet ikke er blevet justeret i henhold til pris- og lønfremskrivningen, hvilket betyder, at den inflation, der generelt har været samfundet, og i særdeleshed i bygge- og anlægsbranchen fra 2018 til i dag, ikke er afspejlet i bevillingen, der har været konstant i takt med, at omkostningerne er steget. Ifølge Dansk Byggeris Index er stigningen for jordarbejder 28 % i perioden 2019 til 2024, og byggeomkostninger generelt er ifølge Danmarks Statistik steget 23 % i samme periode. Tilsvarende er kommunens indtægtspris pr. kubikmeter jord, jf. kontrakten med leverandøren, ikke steget i projektperioden, samtidig med, at der ikke er blevet modtaget det antal kubikmeter jord, som man først havde antaget. Den faste jordpris har, set i bakspejlet, ikke været gunstig for Ishøj Kommune. Da kontrakten blev indgået i 2019, blev fastprisvilkåret antageligvis benyttet som sikkerhed mod negativ jordprisudvikling. Baggrunden for, at der er blevet modtaget færre kubikmeter jord end først antaget er, at man nogle steder måtte tilpasse den mængde jord, som man lagde på volden, til hvad der var teknisk muligt under de faktiske forhold, indbygning af jord i volden fra udgravning af regnvandsbassinet, samt at den beregningsmodel, man har anvendt til at estimere mængden af jord, som andre regnemodeller, indeholder en mindre usikkerhed ift. nøjagtigheden.

Foruden udgifter til anlægsarbejder, beplantning og stier på etape 2 og diverse afsluttende arbejder, indeholder projektet også udgifter til pleje af beplantningen foretaget af entreprenøren af etape 1 til og med juni 2027, svarende til ca. 1,8 mio. kr. Beplantningsudbuddet af etape 1 omfattede selve beplantningen samt afledt drift i form af pleje de første 5 år. Dermed er de 1,8 mio. kr. allerede disponeret og skal finansieres af bevillingen til støjvoldsprojektet, som allerede er overskredet, jf. ovenfor. Beplantning af støjvolden blev overordnet vedtaget i november 2017, hvor hele projektet med etablering af etape 1 og 2, blev besluttet igangsat. Det blev politisk vedtaget at sende beplantning af etape 1 i udbud oktober 2019.

I forbindelse med udbuddet af beplantningsprojektet på etape 2 i vinter blev det tydeligt, at det i sin tid estimerede budget til beplantningen af etape 2 ikke længere dækker udgiftsbehovet. Der er arbejdet på at tilpasse udbuddet, så det stemte overens med det estimerede budget, dog uden at administrationen har opnået det ønskede resultat. Hertil kommer at den samlede økonomi i projektet er gransket, og gennemførslen af beplantningsudbuddet for etape 2 kræver således tilførsel af tillægsbevilling. Administrationen anbefaler, at udbuddet af beplantning af etape 2 genudbydes og udelukkende medtager afledt drift af entreprenøren i 2 år efter færdiggørelse, modsat de 5 års afledt drift, som var en del af det oprindelige udbudsmateriale. Dette indebærer, at den samlede drift af hele støjvoldens beplantning og stier, etape 1 og 2, overgår til kommunen i sommeren 2027. Den øgede drift af støjvolden er af administrationen estimeret til 1,05 mio. kr. pr. år. Udgiften er fratrukket drift af den tidligere lave vold på 0,45 mio. kr./år.

Administrationen anbefaler, at støjvoldsprojektet får tilført den ansøgte tillægsbevilling på nuværende tidspunkt for at sikre projektets færdiggørelse og dække det konstaterede merforbrug, herunder at beplantningsprojektet kan foretages dette efterår. Alternativt vil beplantningen ikke kunne gennemføres. Administrationen anbefaler også, at der tilføres 0,525 mio. kr. i 2027 og 1,05 mio. kr. årligt fra 2028 som teknisk budgetkorrektion til kommunens fremtidige drift af støjvolden.

Ingen.

Der ansøges om en tillægsbevilling til støjvoldsprojektet på 11,8 mio. kr., til afslutning af projektet, da dette ikke er muligt indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Bevillingen vil dække de reducerede indtægter for jord, projektets merudgifter til anlæg af støjvolden, udgifter til afledt drift af etape 1 til og med juni 2027, beplantningsprojektet på etape 2, inklusive den nødvendige eksterne drift af beplantningen til og med sommeren 2027 samt diverse afsluttende arbejder.

Den afledte nettoomkostning til drift og vedligehold af støjvolden fra sommeren 2027, er estimeret til ca. 1,05 mio. kr. pr. år (1,5 mio. kr. fratrukket 0,45 mio. kr. som det kostede at drifte den gamle lave vold). Denne udgift foreslås indarbejdet i kommunens budget som budgetkorrektion, med 0,525 mio. kr. i 2027 og 1,05 mio. kr. fra 2028 og fremefter. Midlerne er indenfor servicerammen.

at der gives en tillægsbevilling til støjvoldsprojektet på 11,8 mio. kr. for at sikre færdiggørelsen af projektet. Midlerne er anlægsmidler og tages af kassebeholdningen.

at den kommunale merudgift til drift af støjvolden på 0,525 mio. kr. i 2027 og 1,05 mio. kr. årligt fra 2028 og fremover indarbejdes som teknisk korrektion. Midlerne er indenfor servicerammen.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 13. august 2024, pkt. 48:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 118:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til ansøgning om en tillægsbevilling til færdiggørelse af støjvolden og beplantningen af voldens etape 2 langs Køge Bugt Motorvejen.

Udvidelsen af biblioteket med et småbørnsområde blev ved indgåelsen af budget 2023 besluttet, og arbejdet skal nu udføres.
Der er et stort potentiale ved at udvide biblioteket med et dedikeret småbørnsområde i det ubrugte areal bag trappen ned til bibliotekstorvet. Der vil med etableringen blive skabt et område til stor daglig glæde for mange småbørnsfamilier. Det vil give stor merværdi ift. bibliotekets arbejde med tidlig læseindsats, der vil være tilgængelige pegebøger, småbørnslitteratur, magasiner og andet inspirerende læsestof og læringslegetøj til rådighed. Ligesom det vil give mulighed for, at ikke biblioteksvante familier får et fortroligt møde med biblioteket og dermed en større sandsynlighed for, at de fortsat vil komme på biblioteket, når børnene bliver ældre.

Intern projektering er nu igangsat og selve byggearbejderne forventes udført i 4. kvartal i år. Der ansøges derfor om frigivelse af anlægsbevillingen.

Der anmodes om frigivelse af bevillingen, der fremgår af investeringsoversigten for budget 2024, på 920.000 kr.

at budgetmidlerne frigives,

og at der indhentes tilbud på udførelse af opgaven.

Beslutning fra Teknik- og Bygningsudvalget, 13. august 2024, pkt. 49:

Tiltrådt.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 119:

Tiltrådt.

Tiltrådt.

Byrådet.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevillingen til Småbørnsbibliotek. Bevillingen på 920.000 kr. er afsat på anlægsbudgettet under Kultur- og Fritidsudvalget.

Tiltrådt.

Det fremgår af § 27 i Lov om beskyttelse af whistleblowere, at kommunen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om antallet af modtagne indberetninger samt status for opfølgning på disse.

Desuden fremgår det af kommunens egne retningslinjer for ordningen, at borgerrådgiveren (der varetager whistleblowerordningen) én gang årligt skal lave en kort redegørelse for antal afviste sager og antal sager, der er overleveret til kommunaldirektøren til videre behandling/undersøgelse.

Vedlagt som bilag er beretningen for 2023. Den viser, at der er modtaget i alt fem indberetninger i 2023, hvoraf en enkelt var indenfor ordningen.

At byrådet først får beretningen forelagt nu skyldes, at borgerrådgiveren har været fraværende en del af indeværende år. Idet borgerrådgiveren er fratrådt stillingen med udgangen af juli måned, varetages whistleblowerordningen midlertidig af kommunens chefjurist.

Beretningen er - i overensstemmelse med reglerne - også gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere.

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 108:

Tiltrådt.

Til efterretning.

Byrådet.

Byrådet skal orienteres om aktiviteter i whistleblowerordningen i 2023.

Likviditeten efter kassekreditreglen beregnes som de gennemsnitlige daglige saldi over de seneste 12 måneder på likvide aktiver. Dette inkluderer også overskudslikviditet placeret til forvaltning i Danske Bank Asset Management samt eventuelle træk på kassekreditten (kassekreditfaciliteten på 60 mio. kr. er ubenyttet i år).

Kassekreditreglen er opfyldt, når saldoen er positiv, hvilket er tilfældet i Ishøj.

Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen udgør 309,7 mio. kr. pr. 30. juni 2024.

Likviditeten inkluderer også porteføljen (obligationer) i Danske Bank Asset Management, hvilket udgør 100,9 mio. kr.

Nedenstående tabel viser den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen for perioden 2020 – 2024.

Som supplement til opgørelsen over den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vises i nedenstående tabel den faktiske kassebeholdning ved udgangen af hvert kvartal fra 2020 til 2024.

I bilag 1 vises en grafisk fremstilling over udviklingen i den daglige likviditet.

Som det fremgår af tabellerne, er den gennemsnitlige likviditet, opgjort efter kassekreditreglen 309,7 mio. kr. og den faktiske kassebeholdning 161,6 mio. kr. pr. 30. juni 2024.

Cirkulære om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv. Byrådet har vedtaget som mål at have en gennemsnitlig kassebeholdning på mellem 150-200 mio. kr., når den igangværende ekstraordinære høje anlægsaktivitet er afviklet, i overensstemmelse med Økonomisk Politik for Ishøj Kommune. 

Ingen.

at likviditetsopgørelse 2. kvartal 2024 tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomi- og Planudvalget, 19. august 2024, pkt. 112:

Tiltrådt.

Til efterretning.

Ishøj Byråd.

Ifølge gældende regler skal kommunerne kvartalsvis rapportere likviditetsoplysninger i overensstemmelse med kassekreditreglen til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Likviditetsopgørelsen skal forelægges byrådet. 

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Godkendt.